國(guó)企公司治理結(jié)構(gòu)下決策類會(huì)議組織

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隨著新時(shí)代國(guó)企改革三年行動(dòng)的深入推進(jìn)，國(guó)企黨建進(jìn)章程、“雙向進(jìn)入、交叉任職”領(lǐng)導(dǎo)體制構(gòu)建、外部董事占多數(shù)的董事會(huì)建設(shè)、經(jīng)理層職權(quán)的授予和完善等工作取得重大進(jìn)展，中國(guó)特色現(xiàn)代企業(yè)制度不斷健全，公司各治理主體權(quán)責(zé)邊界更加清晰，“三重一大”決策制度體系更加完善。在此背景下，會(huì)議組織部門如何精準(zhǔn)掌握各治理主體議事規(guī)則和會(huì)議程序，科學(xué)、有序、規(guī)范、高質(zhì)量地做好各類會(huì)議的組織工作就顯得尤為重要。本文以國(guó)有獨(dú)資企業(yè)（不設(shè)股東會(huì)，由國(guó)資監(jiān)管部門履行出資人職責(zé)）為例，對(duì)公司黨委、董事會(huì)及經(jīng)理層決策類會(huì)議的組織工作進(jìn)行梳理，提出可供參考的意見建議。

一、黨委會(huì)議組織

堅(jiān)持黨對(duì)國(guó)有企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)是重大政治原則，堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)和加強(qiáng)黨的建設(shè)是國(guó)有企業(yè)的“根”和“魂”。黨委會(huì)議的議事過程，集中體現(xiàn)公司黨委“把方向、管大局、保落實(shí)”職能作用的發(fā)揮。黨委會(huì)議原則上一個(gè)月召開一次，必要時(shí)可隨時(shí)召開。除對(duì)公司黨委口黨務(wù)黨建、黨風(fēng)廉政、干部管理、意識(shí)形態(tài)、思想宣傳等方面工作進(jìn)行研究部署外，黨委會(huì)議對(duì)其他涉及公司重大經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)不作最終決策，只是進(jìn)行前置討論。黨委會(huì)議的前置討論事項(xiàng)主要包括：貫徹黨中央決策部署和落實(shí)國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略的重大舉措；公司戰(zhàn)略規(guī)劃，重要改革方案；公司資產(chǎn)重組、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、資本運(yùn)作和大額投資事宜；公司組織架構(gòu)設(shè)置和調(diào)整；公司重要規(guī)章制度的制定和修訂；涉及公司安全生產(chǎn)、維護(hù)穩(wěn)定、職工權(quán)益、社會(huì)責(zé)任等方面的重大事項(xiàng)等。公司重大經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)經(jīng)黨委會(huì)議前置討論后，再由董事會(huì)會(huì)議或者總經(jīng)理辦公會(huì)議作出決策決定。通俗地講，這里的“前置討論”就是只算“政治賬”，而無需算“經(jīng)濟(jì)賬”。比如，上面提到的有關(guān)公司資產(chǎn)重組、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、資本運(yùn)作和大額投資等事宜，黨委會(huì)議只討論相關(guān)原則性、方向性問題，不討論具體方案和運(yùn)作事宜。實(shí)際工作中，可能存在個(gè)別管理者同時(shí)身兼黨委副書記（黨委委員）、董事、總經(jīng)理（副總經(jīng)理）等職務(wù)的情況，不僅要出席黨委會(huì)議，還要出席董事會(huì)會(huì)議和總經(jīng)理辦公會(huì)議，看似對(duì)同一事宜重復(fù)審議了三次，但實(shí)際上每次會(huì)議的審議側(cè)重點(diǎn)是各不相同的。為了做好黨委會(huì)議的組織工作，會(huì)議組織部門及人員應(yīng)當(dāng)按照公司章程有關(guān)條款，按照公司法人治理結(jié)構(gòu)有關(guān)指導(dǎo)指引意見，及時(shí)牽頭起草或修改黨委會(huì)議議事規(guī)則，整理印發(fā)黨委會(huì)議研究討論重大經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)清單。要在會(huì)前認(rèn)真審核擬上會(huì)議題，重點(diǎn)把握匯報(bào)內(nèi)容和提請(qǐng)審議的側(cè)重點(diǎn)，充分做好會(huì)前協(xié)調(diào)和材料準(zhǔn)備，使出席會(huì)議人員提前知悉會(huì)議議題，做到會(huì)前溝通到位、信息對(duì)稱，會(huì)中保障服務(wù)、做好記錄，會(huì)后跟蹤督辦、跟進(jìn)落實(shí)。

二、董事會(huì)會(huì)議組織

董事會(huì)是公司的決策機(jī)構(gòu)，依照法定程序和公司章程授權(quán)決定公司重大事項(xiàng)。董事會(huì)會(huì)議的議事過程，集中體現(xiàn)公司董事會(huì)“定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險(xiǎn)”職能作用的發(fā)揮。董事會(huì)會(huì)議每年至少應(yīng)召開兩次定期會(huì)議。董事會(huì)會(huì)議研究決策事項(xiàng)主要包括：制訂公司章程草案或修正案；制訂公司戰(zhàn)略規(guī)劃；制訂公司年度投資計(jì)劃，決定公司投資方案；制訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算和決算方案；制訂公司內(nèi)部重大收入分配方案；制訂公司利潤(rùn)分配方案或彌補(bǔ)虧損方案；制訂公司增加或減少注冊(cè)資本方案；制訂公司籌融資方案；制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式方案；制訂公司國(guó)有資本轉(zhuǎn)讓或子企業(yè)國(guó)有產(chǎn)權(quán)變動(dòng)方案；制定公司基本管理制度；決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置和分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立或撤銷；決定聘任經(jīng)理層管理人員等。會(huì)議組織部門及相關(guān)專責(zé)人員要做好董事會(huì)會(huì)議的組織工作，重點(diǎn)在于協(xié)助董事會(huì)做好董事會(huì)會(huì)議之外的董事會(huì)建設(shè)工作。會(huì)議組織部門需要牽頭起草完善董事會(huì)會(huì)議議事規(guī)則，明確董事會(huì)嚴(yán)格實(shí)行集體審議、獨(dú)立表決、個(gè)人負(fù)責(zé)的決策制度，平等充分發(fā)表意見，一人一票表決；協(xié)助推進(jìn)外部董事占多數(shù)的董事會(huì)建設(shè)；協(xié)助董事會(huì)按規(guī)定設(shè)立各個(gè)專門委員會(huì)，為董事會(huì)會(huì)議決策提供專業(yè)咨詢意見。在會(huì)議組織中，應(yīng)當(dāng)按規(guī)定提前做好與外部董事的充分溝通協(xié)調(diào)，在會(huì)議召開十日以前發(fā)起會(huì)議通知，并將會(huì)議所需文件、信息和相關(guān)資料送達(dá)全體董事及其他列席人員；做好董事會(huì)會(huì)議記錄，完整明確記錄董事發(fā)言要點(diǎn)、決議表決方式和結(jié)果等內(nèi)容；會(huì)議記錄和會(huì)議紀(jì)要（決議）均要請(qǐng)出席會(huì)議的董事簽名確認(rèn)。對(duì)于董事會(huì)會(huì)議決策事項(xiàng)，要按照會(huì)議紀(jì)要（決議）做好督查督辦，協(xié)助董事會(huì)建立規(guī)范透明的重大事項(xiàng)信息公開和對(duì)外披露制度。

三、總經(jīng)理辦公會(huì)議組織

經(jīng)理層是公司的執(zhí)行層，總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，依法行使管理生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、組織實(shí)施董事會(huì)決議等職權(quán)。總經(jīng)理辦公會(huì)議的議事過程，集中體現(xiàn)公司經(jīng)理層“謀經(jīng)營(yíng)、抓落實(shí)、強(qiáng)管理”職能作用的發(fā)揮?？偨?jīng)理辦公會(huì)議一般一個(gè)月召開一次定期會(huì)議?？偨?jīng)理辦公會(huì)議主要審議公司重要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)，包括研究組織實(shí)施董事會(huì)決議；研究擬訂和組織實(shí)施公司戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；研究擬訂和組織實(shí)施公司年度投資計(jì)劃和投資方案；擬訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案；擬訂公司增加或減少注冊(cè)資本方案；擬訂公司籌融資方案；擬訂公司合并、分立、解散方案，或者變更公司形式方案；擬訂公司基本管理制度；擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置和分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立或撤銷方案；研究制定公司具體規(guī)章；研究決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員。同時(shí)，應(yīng)履行重大經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)黨委研究討論前置程序?？梢钥闯?，許多由董事會(huì)會(huì)議研究制訂的方案，基本上都需要由總經(jīng)理辦公會(huì)議擬訂，這里集中體現(xiàn)了一個(gè)“執(zhí)行機(jī)構(gòu)”的特點(diǎn)。比如，公司與某單位初步達(dá)成某項(xiàng)目投資戰(zhàn)略合作意向后，在黨委會(huì)前置討論認(rèn)為無原則性、方向性問題后，則需要總經(jīng)理辦公會(huì)議研究擬訂出具體資本運(yùn)作及合作投資方案，待董事會(huì)會(huì)議研究決定后，總經(jīng)理辦公會(huì)議或者專題工作會(huì)議再行研究如何組織實(shí)施和安排執(zhí)行。綜上，由總經(jīng)理辦公會(huì)議“擬訂”的各類方案和制度，都是要提交董事會(huì)會(huì)議“制訂”的，所以會(huì)議組織部門在會(huì)議組織中應(yīng)著力協(xié)助提高會(huì)議議題的內(nèi)容質(zhì)量。重點(diǎn)做好會(huì)前研究論證和協(xié)調(diào)后的議題擬訂，對(duì)需要會(huì)議研究討論事項(xiàng)，應(yīng)督促提前充分溝通醞釀，提出初步意見；涉及多個(gè)部門的，應(yīng)要求議題承辦部門事先做好溝通協(xié)商工作，并達(dá)成一致意見。對(duì)需要會(huì)議決定的事項(xiàng)，須提出明確的建議或傾向性意見。對(duì)擬提交會(huì)議決策事項(xiàng)，應(yīng)要求議題承辦部門牽頭完成相應(yīng)的調(diào)查研究、決策咨詢、意見征詢、會(huì)商協(xié)商、合法合規(guī)性審查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等工作，在充分聽取各方意見的基礎(chǔ)上，提交會(huì)議研究?？偨?jīng)理辦公會(huì)議的會(huì)議紀(jì)要，應(yīng)及時(shí)抄送公司黨委、董事會(huì)。對(duì)總經(jīng)理辦公會(huì)議議定事項(xiàng)，會(huì)議組織部門要將其納入督辦范圍，跟蹤推進(jìn)落實(shí)情況，及時(shí)督辦。需要強(qiáng)調(diào)是，大型國(guó)有獨(dú)資企業(yè)可能單設(shè)黨委辦公室、董事會(huì)辦公室、總經(jīng)理辦公室，分別負(fù)責(zé)黨委會(huì)議、董事會(huì)會(huì)議、總經(jīng)理辦公會(huì)議的會(huì)議組織工作；非大型國(guó)有獨(dú)資企業(yè)可能僅設(shè)有辦公室一個(gè)部門，部門內(nèi)部人員分工負(fù)責(zé)上述會(huì)議組織工作。無論組織機(jī)構(gòu)如何設(shè)置，涉及的“各辦”和“各崗”，應(yīng)加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，分工不分家，務(wù)必熟悉各個(gè)會(huì)議的議事規(guī)則和不同會(huì)議的區(qū)別聯(lián)系，高質(zhì)量、高效率做好會(huì)議組織工作，在會(huì)議組織中發(fā)揮好參謀助手、服務(wù)大局、橋梁紐帶的職能作用。

作者:梁軍剛 單位:陜西省引漢濟(jì)渭工程建設(shè)有限公司辦公室