經(jīng)濟(jì)犯罪論文：經(jīng)濟(jì)糾紛與經(jīng)濟(jì)案件相關(guān)性思索

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本文作者：高川良、閆君劍 單位：西南政法大學(xué)法律碩士學(xué)院

經(jīng)濟(jì)糾紛概述

（一）定義

經(jīng)濟(jì)糾紛在民商事糾紛中占有很大比例，是在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)過(guò)程之中，不同的經(jīng)濟(jì)行為主體因?yàn)椴煌愋偷慕?jīng)濟(jì)活動(dòng)而形成的民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系。這樣的糾紛要經(jīng)由民事訴訟的途徑進(jìn)行處理，因此經(jīng)濟(jì)糾紛責(zé)任承擔(dān)主要是相關(guān)責(zé)任所帶來(lái)的賠償義務(wù)。

（二）案件特點(diǎn)

（1）近期受理的經(jīng)濟(jì)糾紛的案件中，承包合同、貸款合同、購(gòu)銷合同所占的百分比明顯的增加；（2）當(dāng)事人地身份較為復(fù)雜，個(gè)體經(jīng)營(yíng)企業(yè)、國(guó)有企業(yè)、合資企業(yè)、全民所有制企業(yè)等；（3）雙方的當(dāng)事人所爭(zhēng)議的訴訟標(biāo)的額大幅度增加，少則要十幾萬(wàn)，多則回答到幾十萬(wàn)；（4）大多數(shù)地被告因經(jīng)營(yíng)不善而沒(méi)有償還能力。

（三）解決糾紛的對(duì)策

第一，要加強(qiáng)法制的宣傳，廣泛的推廣公民尤其是法人學(xué)習(xí)相關(guān)政策和法律，增強(qiáng)公民的守法意識(shí)。第二，正確的處理好政策與法律的關(guān)系，為企業(yè)創(chuàng)造出一個(gè)寬松良好的發(fā)展環(huán)境。對(duì)經(jīng)濟(jì)緊張、周轉(zhuǎn)困難的企業(yè)采取一系列放水養(yǎng)魚(yú)的方法，扶持企業(yè)的正常發(fā)展，為穩(wěn)定大局和經(jīng)濟(jì)建設(shè)的服務(wù)著想。第三，對(duì)各種經(jīng)濟(jì)行為進(jìn)行規(guī)范，是各企業(yè)在簽訂合同時(shí)能認(rèn)識(shí)并保障自己的權(quán)益。

（四）解決糾紛的途徑

對(duì)于損失較小或情節(jié)不嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)糾紛，通常主張雙方通過(guò)協(xié)議和協(xié)商的辦法自行處理解決。對(duì)涉案金額較大的經(jīng)濟(jì)糾紛或者同知識(shí)產(chǎn)權(quán)問(wèn)題有關(guān)的糾紛，執(zhí)法部門(mén)應(yīng)當(dāng)按照情節(jié)的嚴(yán)重程度采取相應(yīng)的仲裁，民訴，行政復(fù)議及行政訴訟等相應(yīng)手段來(lái)進(jìn)行處理。1．協(xié)議仲裁。協(xié)議仲裁是糾紛雙方在協(xié)商之后達(dá)成仲裁協(xié)議，將糾紛提交仲裁委員會(huì)仲裁，從而解決雙方糾紛。2．行政復(fù)議。若當(dāng)事人對(duì)行政機(jī)關(guān)處理經(jīng)濟(jì)糾紛的結(jié)果存在異議，當(dāng)事雙方可以依照相應(yīng)的法律規(guī)定提出復(fù)議要求，維護(hù)自身利益。3．民事訴訟。民事訴訟主要就是法院在當(dāng)事人雙方以及所有訴訟參與人的集體參與下，按照憲法所規(guī)定的內(nèi)容對(duì)民事案件行使審判權(quán)的辦法。適用于在民商事糾紛中涉及金額較大、較嚴(yán)重的案件。4．行政訴訟就是民間俗語(yǔ)中所講的“民告官”，當(dāng)糾紛雙方對(duì)執(zhí)法機(jī)關(guān)的處理結(jié)果存在異議時(shí)，可向人民法院提起行政訴訟。

經(jīng)濟(jì)犯罪與經(jīng)濟(jì)糾紛的關(guān)系

（一）經(jīng)濟(jì)犯罪和經(jīng)濟(jì)糾紛的交叉案件中的常見(jiàn)問(wèn)題

1．合同欺詐和合同詐騙的界限。在處理經(jīng)濟(jì)犯罪與經(jīng)濟(jì)糾紛交叉案的時(shí)候，要先明確經(jīng)濟(jì)犯罪同經(jīng)濟(jì)糾紛二者間的區(qū)別，防止將經(jīng)濟(jì)糾紛錯(cuò)誤定義為經(jīng)濟(jì)犯罪，而對(duì)其采取不公正的處理；再者，也要有效避免對(duì)應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為經(jīng)濟(jì)犯罪的行為，只是在表面上追究民事責(zé)任，這樣必然會(huì)放縱犯罪。在社會(huì)生活中，合同的應(yīng)用范圍越來(lái)越廣泛，作為一種很普通的社會(huì)文本現(xiàn)象，其已經(jīng)延伸至社會(huì)的方方面面。所以在司法實(shí)踐過(guò)程中，有效分別合同詐騙犯罪和合同欺詐是很關(guān)鍵的問(wèn)題。合同詐騙同合同欺詐二者同屬于合同的衍生物，均涉及到了合同履約過(guò)程中，合同當(dāng)事人的權(quán)利和義務(wù)沖突，通常來(lái)說(shuō)，合同詐騙與合同欺詐性質(zhì)是相同的，都屬違法行為，都具社會(huì)危害，但是二者也存在著本質(zhì)上的區(qū)別：首先，其動(dòng)機(jī)目的不同。合同詐騙行為人只是想單方面的享受合同條文中所規(guī)定的權(quán)利，而不想履行義務(wù)，行為人地目的是：利用簽訂合同的辦法，達(dá)到非法獲取對(duì)方利益的目的（此處所講的非法獲取是指，用欺騙的辦法把將對(duì)方的財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)到自己的掌控下，并會(huì)以所有人身份將其保存、使用及收益）。合同欺詐指的是合同當(dāng)事人一方，用故意欺騙的方式使對(duì)方陷入錯(cuò)誤并且與其訂立合同，以使另一方當(dāng)事人做出錯(cuò)誤地意思與決定為目的，從而通過(guò)履行合同來(lái)謀取非法利益，實(shí)質(zhì)為謀利。故在欺詐性的合同中，欺詐人在主觀上并沒(méi)有非法占有地目的，也沒(méi)有不履行合同地意思，目的在于用欺詐的手段與另一方當(dāng)事人簽訂合同，從履行合同中來(lái)謀取利益。在司法實(shí)踐過(guò)程中，判斷是否有非法占有為目的是個(gè)關(guān)鍵亦是難點(diǎn)。其次，其客觀方面存在差異。衡量合同詐騙還是合同欺詐，除目的與動(dòng)機(jī)不同外，行為人的客觀表現(xiàn)也是以關(guān)鍵因素。詐騙罪的行為人目的是無(wú)償?shù)氖褂靡约叭〉煤霞s人的財(cái)產(chǎn)，根本沒(méi)有履行合同的意愿，所以他隱瞞真相、虛構(gòu)事實(shí)的表現(xiàn)是：虛構(gòu)合同的主體；攜款逃匿；大肆揮霍對(duì)方的財(cái)物；虛設(shè)擔(dān)保等。而在欺詐中，行為人通常表現(xiàn)為過(guò)分的夸大質(zhì)量，自己地履行能力，以及數(shù)量等等。應(yīng)注意的是，隱瞞真相表現(xiàn)為不告知或告知虛假的合同標(biāo)的物的瑕疵，不聲明自身履行合同能力缺陷等。由此可見(jiàn)，二者雖均為欺詐性合同，但合同詐騙故意有無(wú)償占有的因素，且不會(huì)履行合同所規(guī)定的義務(wù)；而合同欺詐是為了在履行合同的同時(shí)獲取不法利益。再次，在實(shí)踐之中，還應(yīng)該注意其欺詐的程度。只有超過(guò)法律規(guī)定限度的欺詐才構(gòu)成合同詐騙罪。在商業(yè)往來(lái)中，經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)一些欺詐的行為，而這一行為與合同詐騙之間存在著一個(gè)明顯的度的差異。只要對(duì)事實(shí)的歪曲度沒(méi)有超出在商業(yè)慣例中被許可的范圍，就尚未構(gòu)成犯罪。所以，欺詐程度也可以作為罪與非罪的區(qū)分因素。

2．在刑事案件中，若被告的財(cái)產(chǎn)已被查封、凍結(jié)、扣押，應(yīng)如何計(jì)算被告地犯罪數(shù)額。根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，在認(rèn)定詐騙數(shù)額時(shí)，應(yīng)以行為人實(shí)際占有的數(shù)額為詐騙額，故被告在案發(fā)前已歸還的數(shù)額應(yīng)當(dāng)扣除。但在經(jīng)濟(jì)犯罪與經(jīng)濟(jì)糾紛的交叉案中，經(jīng)常在刑事案件立案以前早已提起了民事訴訟，是被告的財(cái)產(chǎn)依程序被查封、凍結(jié)、扣押，對(duì)此是否可視為其部分資產(chǎn)已從犯罪數(shù)額中扣除呢？針對(duì)是否扣除犯罪數(shù)額的問(wèn)題，在實(shí)踐中也有爭(zhēng)論。有人認(rèn)為：最高人民法院的會(huì)談紀(jì)要中說(shuō)歸還是被告人自愿將資產(chǎn)返還，因此，不應(yīng)該從實(shí)際謀取的非法犯罪額中扣除；有的人則說(shuō)應(yīng)當(dāng)扣除案發(fā)前已被查封、凍結(jié)、扣押的財(cái)產(chǎn)。筆者認(rèn)為：對(duì)于案發(fā)前已被查封、凍結(jié)、扣押的財(cái)產(chǎn)，是由法院強(qiáng)行固定，并非行為人自愿返還。被告在簽訂和履行合同的過(guò)程中，已經(jīng)利用合同騙取對(duì)方財(cái)物，詐騙犯罪的行為已經(jīng)實(shí)施，依照我國(guó)《刑法》，被告以此騙取的資產(chǎn)應(yīng)被認(rèn)定為實(shí)際騙取額，應(yīng)計(jì)入詐騙犯罪額，不能予以扣除。而對(duì)于已被民事訴訟按照正常法律程序查封、凍結(jié)、扣押的財(cái)產(chǎn)，依法移至受理此刑事案件的法院，然后發(fā)還給本案受害人。所以，不應(yīng)該以此額度認(rèn)定為被告在案發(fā)之前已返還的數(shù)額而予以扣除。

（二）經(jīng)濟(jì)糾紛同犯罪交叉時(shí)的審理

這里面應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)提到的是“先刑后民”的原則?！跋刃毯竺瘛笔侵府?dāng)一個(gè)經(jīng)濟(jì)犯罪案件與經(jīng)濟(jì)糾紛案件發(fā)生牽連、沖突時(shí)，經(jīng)濟(jì)糾紛應(yīng)當(dāng)銷案或者是中止審理。案件中止審理的，需要等到造成中止審理的問(wèn)題得到全部解決以后，再能繼續(xù)恢復(fù)正常的審理工作。但是，刑事先于民事原則也并不應(yīng)是無(wú)條件適用于所有的經(jīng)濟(jì)糾紛和經(jīng)濟(jì)犯罪地交叉案件中的。其弊端如下：（1）刑事處理很可能造成過(guò)分延期，無(wú)法保障當(dāng)事人的權(quán)益得到盡早的保護(hù)；（2）該原則還可能被他人惡意利用，侵害了當(dāng)事人的合法民權(quán)；（3）該原則可能為地方的保護(hù)主義制造良好條件，損害當(dāng)事人的合法民權(quán)。因此，在刑法所不能及的方面應(yīng)盡量適用相關(guān)民事法律做補(bǔ)充；在民法強(qiáng)制性無(wú)法有效解決時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即彰顯出刑事法律的強(qiáng)制性特點(diǎn)。具體有下面兩個(gè)方面：一是在由經(jīng)濟(jì)糾紛和經(jīng)濟(jì)犯罪相互交叉的案件中，民事訴訟同刑事訴訟二者在處理結(jié)果上不發(fā)生相互依賴影響時(shí)，人民法院應(yīng)實(shí)行“刑民并行”的處理方式。二是當(dāng)經(jīng)濟(jì)糾紛同經(jīng)濟(jì)犯罪交叉所造成民事訴訟同刑事訴訟相沖突的時(shí)候，處理民事訴訟一定要在刑事訴訟的框架前提下進(jìn)行，法院實(shí)行先刑事后民事的基本原則。而反之，經(jīng)濟(jì)糾紛為主的案件則實(shí)行先民事后刑事的原則。

結(jié)語(yǔ)

經(jīng)濟(jì)糾紛和經(jīng)濟(jì)犯罪交叉案件最主要的表現(xiàn)為：因同一行為同時(shí)侵犯了民法和刑法關(guān)系，從而構(gòu)成民事刑事案件交叉。還有一些案件，本是一起經(jīng)濟(jì)糾紛案件而因受害一方想要最大可能的得到補(bǔ)償，寧愿違背事實(shí)，想方設(shè)法把案件刑事化；另外有一部分本來(lái)屬于刑事案件的糾紛，因?yàn)槭芎Ψ角啡被镜姆梢庾R(shí)以及自我保護(hù)意識(shí)，而將其作為普通的經(jīng)濟(jì)糾紛向法院提起訴訟。因此，在平時(shí)處理這類案件時(shí)，不僅當(dāng)事人要認(rèn)清案件性質(zhì)，合理維護(hù)自身合法權(quán)益；更需要司法機(jī)關(guān)工作人員認(rèn)真審查案件事實(shí)，正確定位案件性質(zhì)和適用法律，維護(hù)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。