貨幣犯罪案件難點分析

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摘要:貨幣犯罪案件與人民生活聯(lián)系緊密，一直是經(jīng)偵部門工作的重點。文章通過文獻(xiàn)檢索法研究相關(guān)文獻(xiàn)，分析辦理貨幣犯罪案件的難點及對策。通過分析辦理貨幣犯罪案件的難點，探究難點的成因，以期幫助經(jīng)偵民警在日常工作中辦理貨幣犯罪案件。

關(guān)鍵詞:經(jīng)濟(jì)犯罪偵查;貨幣犯罪;難點

在經(jīng)偵實踐中，辦理貨幣犯罪案件始終是重中之重。當(dāng)前，貨幣犯罪案件有猖獗之勢，危及到普通民眾的生活，甚至整個社會的經(jīng)濟(jì)秩序。針對當(dāng)前形勢，辦理貨幣犯罪案件面臨的難點如下:

一、作案手段多元化難以發(fā)現(xiàn)

科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步使得貨幣犯罪的犯罪手段也日趨多元化。在制作手法上，傳統(tǒng)的造假技術(shù)不斷革新，設(shè)備更加先進(jìn)。犯罪嫌疑人將激光照排電子分色制版、機(jī)制膠版印刷以及彩色復(fù)印等高新技術(shù)和彩色噴墨打印機(jī)、彩色復(fù)印機(jī)等高新設(shè)備用于偽造貨幣，制作出的假幣也更加難以分辨。除傳統(tǒng)的犯罪手段之外，一些新型的犯罪手段也逐漸興起，以遼寧地區(qū)為例:一些犯罪嫌疑人幾個人聚在一起，設(shè)立一個窩點，利用計算機(jī)和小型打印機(jī)分工合作，再輔以傳統(tǒng)手段，在短期內(nèi)就可以制造大量的高仿真假幣;網(wǎng)絡(luò)的普及、快遞的發(fā)達(dá)也為犯罪嫌疑人帶來了可乘之機(jī)，一些犯罪嫌疑人制作好假幣在網(wǎng)上進(jìn)行兜售，或是本身不進(jìn)行制作而在網(wǎng)上購買，鑒于目前快遞管理制度不健全，犯罪嫌疑人互不見面即可實施犯罪;國內(nèi)的貨幣犯罪嫌疑人同國外的貨幣犯罪嫌疑人相勾結(jié)，走私大量的外幣，如由于地理原因丹東就成為了朝鮮制作的假美元的主要集散地。①總而言之，犯罪嫌疑人的犯罪手段更加多元化，如何以不變應(yīng)萬變，是當(dāng)前我們打擊貨幣犯罪的主要的難點。

二、獲取證據(jù)難度大

一般來說，經(jīng)濟(jì)犯罪不同于其它刑事犯罪通常沒有傳統(tǒng)意義上的犯罪現(xiàn)場。辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件大多通過賬簿、票據(jù)等書證來進(jìn)行查證。然而，貨幣犯罪在取證方面具有難度大的特點。一方面，由于貨幣的流通性，貨幣犯罪交易完畢后，犯罪嫌疑人在假幣上所留的痕跡往往被覆蓋不存在證明意義。另一方面，貨幣犯罪作案人員已經(jīng)形成組織，分工明確，呈網(wǎng)絡(luò)狀。在經(jīng)偵實踐中，我們經(jīng)常會發(fā)現(xiàn)在一個貨幣犯罪組織中有犯罪嫌疑人的同鄉(xiāng)、同村、甚至家庭成員。甚至在一些資源貧瘠、地形特殊、交通不便的地區(qū)，出現(xiàn)了一整個村莊都以實施假幣犯罪為生的局面。如此一來，由于犯罪嫌疑人之間的地緣、血緣關(guān)系，犯罪嫌疑人之間勢必互相包庇、縱容。如果沒有充足的準(zhǔn)備，貿(mào)然進(jìn)行偵查，則偵查取證工作必然步履維艱。

三、案件反復(fù)難以根除

辦理貨幣犯罪案件過程中，我們發(fā)現(xiàn)貨幣犯罪案件難以根除。在實踐中，絕大部分案件是在運輸、買賣或持有、使用環(huán)節(jié)破獲的，偽造環(huán)節(jié)破獲的很少，這主要是因為在販運、持有、使用環(huán)節(jié)破案相對較為容易。由于公安機(jī)關(guān)經(jīng)費和人員的限制，很難對犯罪線索持續(xù)深入偵查，有時只能就案辦案。但是如果貨幣犯罪案件不能夠追根溯源，打擊只是流于表面，則此類罪行難以根除，就不能切實消除其社會危害性。此外，《刑法》中對于持有、使用假幣的刑罰處罰較輕，最高刑期為有期徒刑十年。一些犯罪嫌疑人為了追逐高額利潤，即使受到法律的制裁，也會刑滿釋放后重操舊業(yè)，繼續(xù)從事貨幣犯罪。另一方面，我國現(xiàn)金使用量大，一些群眾收到假幣、發(fā)現(xiàn)假幣犯罪不及時上報公安機(jī)關(guān)，任其存在，使假幣“流通”順利無阻。同時還抱有“吃虧”心理，收到假幣后，不是積極向有關(guān)部門上交假幣，提供情況、幫助破案，而是轉(zhuǎn)嫁損失，將假幣繼續(xù)使用，導(dǎo)致假幣“流通”有空可鉆。這種“轉(zhuǎn)嫁損失”的心理為假幣提供了生存空間，只要假幣仍能夠“流通”，作案人就不會停下制造假幣的步伐。以上就是當(dāng)前經(jīng)偵工作中辦理貨幣犯罪案件面對的主要難點，面對困難我們要深入分析，追根溯源，找尋出真正有效的方法來解決辦理貨幣犯罪案件的難點，維護(hù)國家經(jīng)濟(jì)秩序。

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作者:衣美霖 單位:中國刑事警察學(xué)院