股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要精選(九篇)
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第1篇：股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要范文
第一章 總則
第一條 為規(guī)范公司的行為，保障公司股東的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和有關(guān)法律、法律規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，特制訂本公司章程范本。
第二條公司名稱(chēng)：____________________
第三條 公司住所：____________________
第四條 公司由__共同投資組建。
第五條 公司依法在**工商行政管理局登記注冊(cè)，取得法人資格，公司經(jīng)營(yíng)期限為_(kāi)_年。
第六條 公司為有限責(zé)任公司，實(shí)行獨(dú)立核算，自主經(jīng)營(yíng)，自負(fù)盈虧。股東以其出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。
第七條 公司堅(jiān)決遵守國(guó)家法律、法規(guī)及本章程規(guī)定，維護(hù)國(guó)家利益和社會(huì)公共利益，接受政府有關(guān)的監(jiān)督。
第八條 公司宗旨：_____________________
第九條 本公司章程范本對(duì)公司、股東、執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理均具有約束力。
第十條 本公司章程范本經(jīng)全體股東討論通過(guò)，在公司注冊(cè)后生效。
第二章 公司的經(jīng)營(yíng)范圍
第十一條 本公司經(jīng)營(yíng)范圍：
(以公司登記機(jī)關(guān)核定的經(jīng)營(yíng)范圍為準(zhǔn))
第十二條 本公司注冊(cè)資本為_(kāi)_萬(wàn)元人民幣。
第四章 股東的姓名
股東甲：____________________
股東乙：____________________
第五章 股東的權(quán)利和義務(wù)
第十四條 股東享有的權(quán)利
1、根據(jù)其出資份額享有表決權(quán);
2、有選舉和被選舉執(zhí)行董事、監(jiān)事權(quán);
3、查閱股東會(huì)議記錄和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告權(quán);
4、依照法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定分取紅利;
5、依法轉(zhuǎn)讓出資，優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)公司其他股東轉(zhuǎn)讓的出資;
6、優(yōu)先認(rèn)購(gòu)公司新增的注冊(cè)資本;
7、公司終止后，依法取得公司的剩余財(cái)產(chǎn)。
第十五條 股東負(fù)有的義務(wù)
1、繳納所認(rèn)繳的出資;
3、辦理公司注冊(cè)登記后，不得抽回出資;
4、遵守公司章程規(guī)定。
第六章 股東的出資方式和出資額
第十六條 本公司股東出資情況如下：
股東甲：_________，以_______出資，出資額為人民幣_(tái)_____萬(wàn)元整，占注冊(cè)資本的______%。
股東乙：__________，以______出資，出資額為人民幣_(tái)_____萬(wàn)元整，占注冊(cè)資本的______%。
第七章 股東轉(zhuǎn)讓出資的條件
第十七條 股東之間可以自由轉(zhuǎn)讓其出資，不需要股東會(huì)同意。
第十八條 股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資：
1、須要有過(guò)半數(shù)以上并具有表決權(quán)的股東同意;
2、不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買(mǎi)該轉(zhuǎn)讓的出資，若不購(gòu)買(mǎi)轉(zhuǎn)讓的出資，視為同意轉(zhuǎn)讓。
3、在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。
第八章公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則
第十九條 公司股東會(huì)由全體股東組成，股東會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：
1、決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃;
2、選舉和更換執(zhí)行董事，決定有關(guān)執(zhí)行董事的報(bào)酬事項(xiàng);
3、選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);
4、審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告;
5、審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告;
6、審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;
7、審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;
8、對(duì)公司的增加或者減少注冊(cè)資本作出決議;
9、股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議;
10、對(duì)公司兼并、分立、變更公司形式，解散和清算等事宜作出決議;
11、修改公司章程。
第二十條 股東會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，由執(zhí)行董事召集和主持，執(zhí)行董事因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由執(zhí)行董事指定的股東召集和主持。
定期會(huì)議應(yīng)當(dāng)每年召開(kāi)一次，當(dāng)公司出現(xiàn)重大問(wèn)題時(shí)，代表四分之一以上表決權(quán)的股東可提議召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。
第二十一條 召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)15日以前通知全體股東。
股東會(huì)會(huì)議應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)作出決議，決議應(yīng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東表決通過(guò)，但股東會(huì)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本、分立、合并、解散或者變更公司形式、修改公司章程作出的決議，應(yīng)由代表三分之二以上表決權(quán)的股東表決通過(guò)。股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作出會(huì)議紀(jì)要，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議紀(jì)要上簽名。
第二十二條 公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一名，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。
第二十三條 執(zhí)行董事對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)。
1、負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作;
3、決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;
4、制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;
5、制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;
6、制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案;
7、擬訂公司合并、分立、變更公司形式，解散的方案;
8、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;
9、聘任或者解聘公司經(jīng)理，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng);
10、制定公司的基本管理制度。
第二十四條 執(zhí)行董事每屆任期三年，任期屆滿(mǎn)，連選可以連任。
第二十五條 公司章程范本中公司設(shè)經(jīng)理，經(jīng)股東會(huì)同意可由執(zhí)行董事兼任。經(jīng)理行使下列職權(quán)：
1、主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作;
2、組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;
3、擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;
4、擬訂公司的基本管理制度;
5、制定公司的具體規(guī)章;
6、聘任或解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其他有關(guān)負(fù)責(zé)管理人員。
第二十六條 公司設(shè)立監(jiān)事一名，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事、經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事。
第二十七條 監(jiān)事任期每屆三年，監(jiān)事任期屆滿(mǎn)，連選可以連任。
第二十八條 監(jiān)事行使以下職權(quán)：
2、當(dāng)執(zhí)行董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督;
3、當(dāng)執(zhí)行董事、經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí)，要求執(zhí)行董事和經(jīng)理予以糾正。
4、提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)。
第九章公司的法定代表人
第二十九條 本公司的法定代表人由執(zhí)行董事?lián)巍?/p>
第三十條 本公司的法定代表人允許由非股東擔(dān)任。
第十章公司的解散事由與清算方法
第三十一條 公司有下列情況之一的，應(yīng)予解散：
1、營(yíng)業(yè)期限屆滿(mǎn);
2、股東會(huì)決議解散;
3、因合并和分立需要解散的;
4、違反國(guó)家法律、行政法規(guī)，被依法責(zé)令關(guān)閉的;
5、其他法定事由需要解散的。
第三十二條 公司依照上條第(1)、(2)項(xiàng)規(guī)定解散的，應(yīng)在15日內(nèi)成立清算組，清算組人選由股東會(huì)確定;依照上條(4)、(5)項(xiàng)規(guī)定解散的，由有關(guān)主管機(jī)關(guān)組織有關(guān)人員成立清算組，進(jìn)行清算。
第三十三條 清算組在清算期間行使下列職權(quán)：
2、通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人;
3、處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù);
4、清繳所欠稅款;
5、清理債權(quán)、債務(wù);
6、處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn);
7、公司參與民事訴訟活動(dòng)。
第三十四條 清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人，并于60日內(nèi)在報(bào)紙上至少公告三次，債權(quán)人應(yīng)當(dāng)在接到通知書(shū)之日起30日內(nèi)，未接到通知的自第一次公告之日起90日內(nèi)，向清算組申報(bào)其債權(quán)。
債權(quán)人申報(bào)其債權(quán)，應(yīng)當(dāng)說(shuō)明債權(quán)的有關(guān)事項(xiàng)，并提供證明材料，清算組應(yīng)當(dāng)對(duì)債權(quán)進(jìn)行登記。
第三十五條 清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，應(yīng)當(dāng)制定清算方案，并報(bào)股東會(huì)或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)。
公司財(cái)產(chǎn)能夠清償公司債務(wù)的，分別支付清算費(fèi)用，職工工資級(jí)別和勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)用，繳納所欠稅款，清償公司債務(wù)。
公司財(cái)產(chǎn)按前款規(guī)定清償后的剩余財(cái)產(chǎn)，公司按照股東的出資比分例進(jìn)行分配。
清算期間，公司不得開(kāi)展新的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。公司財(cái)產(chǎn)在未按第二款的規(guī)定清償前，不得分配股東。
第三十六條 因公司解散而清算，清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，發(fā)現(xiàn)公司財(cái)產(chǎn)不足清償債務(wù)的，應(yīng)當(dāng)立即向人民法院申請(qǐng)宣告破產(chǎn)。
公司經(jīng)人民法院裁定宣告破產(chǎn)后，清算組應(yīng)當(dāng)將清算事務(wù)移交給人民法院。
第三十七條 公司清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，報(bào)股東會(huì)或者有關(guān)主管機(jī)構(gòu)確定，并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān)，申請(qǐng)公司注銷(xiāo)登記，公告公司終止。
第十一章 公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度
第三十八條 公司按照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部門(mén)的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。
第三十九條 公司應(yīng)當(dāng)每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告并依法經(jīng)審查驗(yàn)證。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告包括下列財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表及附屬明細(xì)表：
1、資產(chǎn)負(fù)債表;
2、損益表;
3、現(xiàn)金流量表;
4、財(cái)務(wù)情況說(shuō)明表;
5、利潤(rùn)分配表。
第四十條公司應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，依法經(jīng)審查驗(yàn)證，并在制成后十五日內(nèi)，報(bào)送公司全體股東。
第四十一條公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的百分之十列入公司法定公積金，并提取利潤(rùn)的5%至10%列入公司法定的公益金，公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上的，可不再提取。
第四十二條公司法定公積金不足以彌補(bǔ)上一年度公司虧損的，在依照前條現(xiàn)定提取法定公積金和法定公益金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。
第四十三條公司提取的法定公益金用于本公司職工的集體福利。
第四十四條公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金、法定公益金后所余利潤(rùn)，按照股東的出資比例分配。
第十二章 附則
第四十五條 公司提交的申請(qǐng)材料和證明具備真實(shí)性、合法性、有效性，如有不實(shí)而造成法律后果的，由公司承擔(dān)責(zé)任。
第四十六條 本公司章程范本經(jīng)股東簽名、蓋章，在公司注冊(cè)后生效。
第2篇：股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要范文
一人有限公司章程范文一為了規(guī)范公司內(nèi)部組織和行為，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《海南經(jīng)濟(jì)特區(qū)企業(yè)法人登記管理?xiàng)l例》，制定本章程。
第一條、公司名稱(chēng)和住所:
(一)名稱(chēng)：
(二)住所：
第二條、公司經(jīng)營(yíng)范圍：
(注：經(jīng)營(yíng)范圍必須寫(xiě)明具體經(jīng)營(yíng)的商品名稱(chēng)或具體生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)或服務(wù)的項(xiàng)目?jī)?nèi)容。)
第三條、公司注冊(cè)資本：萬(wàn)元。
第四條、股東的姓名或名稱(chēng):
第五條、股東的出資方式、出資額、出資時(shí)間：
(1)出資方式(指貨幣出資或者非貨幣出資)：
(2)股東認(rèn)繳出資額及出資比例：
認(rèn)繳出資萬(wàn)元，占%。
(3)出資時(shí)間：公司在設(shè)立登記前注冊(cè)資金繳足100%。
第六條、公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則：
(一)公司的機(jī)構(gòu)：公司股東是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu);公司設(shè)立執(zhí)行董事一名，執(zhí)行董事由股東委派，執(zhí)行董事每屆任期不得超過(guò)三年，任期屆滿(mǎn)，可以連任;公司設(shè)經(jīng)理，由執(zhí)行董事聘任產(chǎn)生;公司設(shè)立監(jiān)事一至二名，監(jiān)事由股東委派。
(二)股東行使下列職權(quán)：
(1)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃。
(2)選舉和更換非職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)。
(3)審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告。
(4)審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告。
(5)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案。
(6)審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。
(7)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議。
(8)對(duì)發(fā)行公司債券作出決議。
(9)對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議。
(10)修改公司章程。
(三)執(zhí)行董事對(duì)股東負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：
(1)負(fù)責(zé)向股東會(huì)報(bào)告工作。
(2)執(zhí)行股東的決議。
(3)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資方案。
(4)制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案。
(5)制定公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。
(6)制定公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案。
(7)制定公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案。
(8)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置。
(9)決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)。
(10)制定公司的基本管理制度。
(四)經(jīng)理對(duì)執(zhí)行董事負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：
(1)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施執(zhí)行董事決議。
(2)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案。
(3)擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案。
(4)擬定公司的基本管理制度。
(5)制定公司的具體規(guī)章。
(6)提請(qǐng)聘任或解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。
(7)決定聘任或者解聘應(yīng)由執(zhí)行董事聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理的人員。
(8)執(zhí)行董事授予的其他職權(quán)。
(五)監(jiān)事行使下列職權(quán)：
(1)檢查公司財(cái)務(wù)。
(2)對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議。
(3)當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人中員予以糾正。
(4)向提出提案。
(5)依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟。
(六)議事規(guī)則
(股東、執(zhí)行董事、監(jiān)事應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定以書(shū)面形式作出。)
股東會(huì)每年召開(kāi)一次定期會(huì)議，公司成立日為每年公司股東會(huì)議日期，代表十分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上董事、監(jiān)事會(huì)可以提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)議。股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。股東會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。定期或臨時(shí)股東會(huì)議由董事會(huì)召集、董事長(zhǎng)主持;董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)主持;副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的，由監(jiān)事會(huì)召集和主持;監(jiān)事會(huì)不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)十五日前通知全體股東，股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。股東會(huì)會(huì)議做出修改公司章程、增加或者減少注冊(cè)資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。
董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持;董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)或董事召集和主持;副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。董事會(huì)會(huì)議的表決，實(shí)行一人一票。召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議應(yīng)在會(huì)議召開(kāi)15日前通知全體董事。
股東會(huì)、董事會(huì)應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東、董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽章。
監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一人，由全體監(jiān)事過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議;監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)每年度至少召開(kāi)一次會(huì)議，監(jiān)事可以提議召開(kāi)臨時(shí)監(jiān)事會(huì)議。監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)半數(shù)以上監(jiān)事通過(guò)。
第七條 、公司的解散事由與清算辦法:
公司因不能清償?shù)狡趥鶆?wù),依法宣告破產(chǎn)公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿(mǎn);股東會(huì)議決解散;公司合并或者分立,需要解散;公司違反法律、法規(guī)被依法責(zé)令關(guān)閉的應(yīng)當(dāng)解散。公司清算應(yīng)當(dāng)由股東會(huì)成立清算組;必要時(shí)由有關(guān)主管機(jī)關(guān)組織股東、有關(guān)機(jī)構(gòu)成立清算組進(jìn)行清算。清算組應(yīng)遵守《公司法》關(guān)于公司終止、注銷(xiāo)及清算解散等規(guī)定。
第八條 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)
企業(yè)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)按照中華人民共和國(guó)財(cái)政總制定的企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)規(guī)定辦理。企業(yè)會(huì)計(jì)年度采用日歷年制,自一月一日起至十二月三十一日止為一個(gè)會(huì)計(jì)年度企業(yè)的一切憑證、帳簿、報(bào)表,一律用中文書(shū)寫(xiě)。 企業(yè)采用人民幣為記帳本位幣。人民幣同其他貨幣折算,按實(shí)際發(fā)生之日起,按中華人民共和國(guó)外匯管理局公布的匯價(jià)計(jì)算。
企業(yè)財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)在每一個(gè)會(huì)計(jì)年度頭三個(gè)月編制上一個(gè)會(huì)計(jì)年度的資產(chǎn)負(fù)債表和損益計(jì)算書(shū),經(jīng)審計(jì)師審核簽字后,提交董事會(huì)會(huì)議通過(guò)。
第九條、執(zhí)行董事為公司的法定代表人。執(zhí)行董事由股東委派。
第十條、公司營(yíng)業(yè)期限年。自年月日至年月 日止。
第十一條、股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)：
股東簽章：
年 月 日
一人有限公司章程范文二第一章 總 則
第一條 依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》)和《中華人民共和國(guó)公司登記管理?xiàng)l例》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，由_______單獨(dú)出資，設(shè)立_________有限責(zé)任公司(注：以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)，特制定本章程。
第二條 本章程中的各項(xiàng)條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的，以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。公司章程中未載明事項(xiàng)按照《公司法》規(guī)定執(zhí)行。本章程對(duì)公司、股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員具有約束力。
第二章 公司名稱(chēng)和住所
第三條 公司名稱(chēng)：_________________________ 。
第四條 住所：_____________________________ 。
第三章 公司經(jīng)營(yíng)范圍
第五條 公司經(jīng)營(yíng)范圍(注：根據(jù)實(shí)際情況具體填寫(xiě))：__________________
第四章 公司注冊(cè)資本及股東的姓名(名稱(chēng))、出資方式、出資額
第六條 公司注冊(cè)資本：______萬(wàn)元人民幣(注：最低限額為十萬(wàn)元人民幣)。
公司減少注冊(cè)資本，應(yīng)當(dāng)自作出減少注冊(cè)資本決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并在三十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。公司減資后的注冊(cè)資本不得低于法定一人有限責(zé)任公司注冊(cè)資本的最低限額。
公司增加和減少注冊(cè)資本，應(yīng)當(dāng)依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。
第七條 股東的姓名(名稱(chēng))、出資額、出資方式如下：
_____股東,出資額為_(kāi)_____萬(wàn)元人民幣,占總資本100%;(其中：貨幣出資額為_(kāi)______萬(wàn)元人民幣;以實(shí)物作價(jià)出資額為_(kāi)________萬(wàn)元人民幣)。
股東應(yīng)當(dāng)一次足額繳納公司章程規(guī)定的出資額，并經(jīng)依法設(shè)立的驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資并出具證明。
第八條 股東以貨幣出資的，應(yīng)當(dāng)將貨幣出資足額存入公司在銀行開(kāi)設(shè)的賬戶(hù);以非貨幣財(cái)產(chǎn)出資的，應(yīng)當(dāng)依法辦理其財(cái)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù)。(注：股東的貨幣出資金額不得低于注冊(cè)資本的百分之三十)。
第五章 公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則
第九條 公司不設(shè)股東會(huì)，股東作出《公司法》第三十八條第一款所列下列決定時(shí)，采取書(shū)面形式，由股東簽名后置備于公司：
(一)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃;
(二)選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);
(三)審議批準(zhǔn)董事會(huì)(或執(zhí)行董事)的報(bào)告;
(四)審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事的報(bào)告;
(五)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;
(六)審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案;
(七)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議;
(八)對(duì)發(fā)行公司債券作出決議;
(九)對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;
(十)修改公司章程。
第十條 公司設(shè)董事會(huì)(或執(zhí)行董事)，成員為_(kāi)_____人，由股東書(shū)面決定產(chǎn)生。董事任期_______年(注：不得超過(guò)三年)，任期屆滿(mǎn)，可連選連任。
第十一條 董事會(huì)(或執(zhí)行董事)行使下列職權(quán)：
(一)執(zhí)行股東的決定;
(二)審定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;
(三)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;
(四)制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;
(五)制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案;
(六)制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;
(七)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;
(八)決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng);
(九)制定公司的基本管理制度。
第十二條 董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持;董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)召集和主持;副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。
第十三條 董事會(huì)的議事方式和表決程序：董事會(huì)的決議須經(jīng)二分之一以上董事同意方可作出，董事會(huì)應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作出會(huì)議紀(jì)要，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名;召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十日以前通知全體董事;董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。
第十四條 公司設(shè)經(jīng)理，由董事會(huì)決定聘任或者解聘。經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：
(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議;
(二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;
(三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;
(四)擬訂公司的基本管理制度;
(五)制定公司的具體規(guī)章;
(六)提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;
(七)決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員;
(八)董事會(huì)授予的其他職權(quán)。
經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。
第十五條 公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，成員_______人，監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一人，由全體監(jiān)事過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)中股東代表監(jiān)事與職工代表監(jiān)事的比例為_(kāi)____ ：______(注：由股東自行確定，但其中職工代表的比例不得低于三分之一)。
監(jiān)事的任期每屆為三年，任期屆滿(mǎn)，可連選連任(注：公司也可以設(shè)一至二名監(jiān)事)。
第十六條 監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事行使下列職權(quán)：
(一)檢查公司財(cái)務(wù);
(二)對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議;
(三)當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正;
(四)依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟。
監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議。
第十七條 監(jiān)事會(huì)每年度至少召開(kāi)一次會(huì)議，監(jiān)事可以提議召開(kāi)臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。
第十八條 監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過(guò)。
第六章 公司的法定代表人
第十九條 董事長(zhǎng)為公司的法定代表人，(注：也可是執(zhí)行董事或經(jīng)理)，任期________年，由股東以書(shū)面決定方式產(chǎn)生，任期屆滿(mǎn)，可連選連任。
第七章 公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)
第二十條 公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部門(mén)的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。
公司應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并依法經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括下列財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及附屬明細(xì)表：
(一)資產(chǎn)負(fù)債表;
(二)損益表;
(三)財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表;
(四)財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書(shū);
(五)利潤(rùn)分配表。
股東不能證明公司財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于股東自己的財(cái)產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。
公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)為公司注冊(cè)資本的50%以上的，可不再提取。
公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損，擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金不得少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的25%。
公司除法定的會(huì)計(jì)賬冊(cè)外，不得另立會(huì)計(jì)賬冊(cè)。對(duì)公司資產(chǎn)，不得以任何個(gè)人名義開(kāi)立賬戶(hù)存儲(chǔ)。
第八章 股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)
第二十一條 公司的營(yíng)業(yè)期限_______年，自公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。
第二十二條 有下列情形之一的，公司清算組應(yīng)當(dāng)自公司清算結(jié)束之日起30日內(nèi)向原公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)注銷(xiāo)登記：
(一)公司被依法宣告破產(chǎn);
(二)公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿(mǎn)或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)，但公司通過(guò)修改公司章程而存續(xù)的除外;
(三)股東決議解散;
(四)依法被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷(xiāo);
(五)人民法院依法予以解散;
(六)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他解散情形。
(注：本章節(jié)內(nèi)容除上述條款外，股東可根據(jù)《公司法》的有關(guān)規(guī)定，將認(rèn)為需要記載的其他內(nèi)容一并列明)。
第九章 附 則
第二十三條 公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。
第二十四條 本章程一式________份，并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)一份。
股東親筆簽字、蓋公章：_______________________
________年______月______日
一人有限公司章程范文三一、公司名稱(chēng)和住所
(一)名稱(chēng)：?？趚x貿(mào)易有限公司
(二)住所：海南省?？谑衳x區(qū)xx路xx號(hào)
二、經(jīng)營(yíng)范圍：xxx、xxx的銷(xiāo)售(可參照國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)填寫(xiě))。
三、公司注冊(cè)資本：人民幣xx萬(wàn)元
四、股東的姓名或者名稱(chēng)、出資方式、出資額、出資比例和出資時(shí)間：
股東：張xx;身份證號(hào)：46xxxxxxxxxxxxxxxxx，以貨幣認(rèn)繳出資xx萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的xx %，于公司注冊(cè)之日起xxx(時(shí)間)內(nèi)繳足。
五、公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則：
公司不設(shè)股東會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事、公司秘書(shū)。
㈠ 股東行使下列職權(quán)：
⑴ 決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃;
⑵ 選舉和更換執(zhí)行董事、監(jiān)事，決定有關(guān)執(zhí)行董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);
⑶ 審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告;
⑷ 審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告;
⑸ 審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案，決算方案;
⑹ 審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;
⑺ 對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本作出決議;
⑻ 對(duì)發(fā)行公司債券作出決議;
⑼ 對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式，作出決議：
⑽ 修改公司章程;
⑾ 公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。
股東作出以上決定時(shí)，應(yīng)當(dāng)采用書(shū)面形式，并由股東簽名后置備于公司。
(二)執(zhí)行董事
1、股東任命1名執(zhí)行董事。
2、執(zhí)行董事每屆任期不得超過(guò)三年，執(zhí)行董事任期屆滿(mǎn)，連選可以連任。
3、執(zhí)行董事對(duì)股東負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：
⑴ 負(fù)責(zé)向股東報(bào)告工作;
⑵ 執(zhí)行股東的決定;
⑶ 決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;
⑷ 制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;
⑸ 制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;
⑹ 制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案;
⑺ 制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案;
⑻ 決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;
⑼ 決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名，決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng);
⑽ 制定公司的基本管理制度。
⑾ 公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。
(三)經(jīng)理
經(jīng)理對(duì)執(zhí)行董事負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：
⑴ 主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施執(zhí)行董事的決定;
⑵ 組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;
⑶ 擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;
⑷ 擬訂公司的基本管理制度;
⑸ 制定公司的具體規(guī)章;
⑹ 提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;
⑺ 決定聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員。
⑻ 執(zhí)行董事授予的其他職權(quán)。
(四)監(jiān)事
1、股東任命x(1-2名)名監(jiān)事。
2、執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事，監(jiān)事任期每屆為三年，連選可以連任。
3、監(jiān)事行使下列職權(quán)：
⑴ 檢查公司財(cái)務(wù);
⑵ 對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或股東決定的執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議;
⑶ 當(dāng)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求執(zhí)行董事和高級(jí)管理人員予以糾正;
⑷ 向股東提出議案;
⑸ 依照《公司法》第一百五十二條規(guī)定，對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提起訴訟;
⑹ 公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。
(五)公司秘書(shū)
1、公司秘書(shū)由股東任命和更換。公司設(shè)一名公司秘書(shū)。
2、公司秘書(shū)履行下列職責(zé)：
(1)負(fù)責(zé)公司和相關(guān)當(dāng)事人與工商行政管理等部門(mén)之間的溝通和聯(lián)絡(luò);
(2)負(fù)責(zé)向社會(huì)公眾披露依法應(yīng)當(dāng)公開(kāi)的公司信息;
(3)接受工商行政管理等部門(mén)查詢(xún)公司的相關(guān)情況;
(4)籌備公司股東會(huì)議和董事會(huì)議;
(5)管理股東材料和公司文件、檔案;
(6)法律、法規(guī)及公司章程規(guī)定的其他職責(zé)。
六、公司的法定代表人：任命執(zhí)行董事(經(jīng)理)張xx為公司法定代表人。
七、財(cái)務(wù)管理制度與利潤(rùn)分配形式。
⑴ 依照法律，行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度;
⑵ 公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的10%作為公司法定公 積金，法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上的，可不再提取。
⑶ 公司應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。
八、營(yíng)業(yè)期限：xx年(從營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起至xxxx年xx月xx日)
九、股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)。
⑴ 公司根據(jù)需要或涉及公司登記事項(xiàng)變更的可依法修改公司章程，修改后的公司章程不得與法律、行政法規(guī)相抵觸。修改后的公司章程(或公司章程修正案)應(yīng)送原公司登記機(jī)關(guān)備案，涉及變更登記事項(xiàng)的，應(yīng)同時(shí)向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。
⑵本章程與法律法規(guī)不符的，以法律法規(guī)的規(guī)定為準(zhǔn)，本章程未作規(guī)定的事項(xiàng)，依照《公司法》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
⑶ 本章程一式貳份，股東壹份，公司登記機(jī)關(guān)壹份。
法定代表人簽名：
xxxx年xx月xx日
第3篇：股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要范文
第一章 總則
第一條為進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，健全和規(guī)范總裁在公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作中的議事決策程序及職務(wù)行為，提高工作效率，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》）以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，制定本工作細(xì)則。
第二章總裁的任職資格與任免程序
第二條總裁任職資格應(yīng)當(dāng)具備下列條件：
1、具有豐富的經(jīng)濟(jì)理論知識(shí)、專(zhuān)業(yè)管理知識(shí)及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，具有較強(qiáng)的經(jīng)營(yíng)管理能力；
2、具有調(diào)動(dòng)員工積極性、組織建立合理的組織機(jī)構(gòu)、協(xié)調(diào)各種內(nèi)外關(guān)系和統(tǒng)攬全局的能力；
3、具備五年以上企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)或經(jīng)營(yíng)工作經(jīng)歷，精通公司主要業(yè)務(wù)涉及行業(yè)，掌握國(guó)家有關(guān)政策、法律、法規(guī)；
4、遵紀(jì)守法、誠(chéng)信勤勉、廉潔奉公、民主公正；
5、有較強(qiáng)的使命感和積極開(kāi)拓的進(jìn)取精神；
6、《公司法》第147條規(guī)定的情形以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者，且禁入尚未解除的人員，不得擔(dān)任公司的總裁。
第三條公司設(shè)總裁一名，實(shí)行董事會(huì)聘任制，由董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)聘任。
第四條總裁任期一般不少于三年，由董事會(huì)根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)需要在聘任合同中規(guī)定，自董事會(huì)聘任之日起計(jì)算，可以連聘連任。聘任合同主要內(nèi)容應(yīng)包括權(quán)利、責(zé)任、待遇、解聘、辭職事由、違約責(zé)任及應(yīng)明確的其他事項(xiàng)。
第五條解聘總裁必須經(jīng)董事會(huì)決議批準(zhǔn)，并由董事會(huì)向總裁本人提出解聘理由。
第六條總裁在任期內(nèi)及離職后六個(gè)月內(nèi)不得出售其持有的本公司股份。
第三章總裁的職權(quán)和責(zé)任
第七條總裁主持公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及管理工作，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，遵守國(guó)家法律、法規(guī)和公司章程，執(zhí)行董事會(huì)決議，確保公司日常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)規(guī)范、高效進(jìn)行。
第八條總裁行使下列職權(quán)：
1、擬訂公司重大投資項(xiàng)目及年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；
2、提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議；
3、擬訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案；在董事會(huì)授權(quán)額度內(nèi)，決定公司貸款事項(xiàng)；審批公司日常經(jīng)營(yíng)管理中的各項(xiàng)財(cái)務(wù)支出款項(xiàng)；
4、擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；
5、擬訂公司的基本管理制度和基本規(guī)章；
6、提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副總裁、助理總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員；
7、決定公司各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人和分公司負(fù)責(zé)人的任免；
8、擬定公司職工的工資、福利、獎(jiǎng)懲，決定公司職工的聘用和解聘；
9、經(jīng)董事長(zhǎng)授權(quán)，代表公司處理對(duì)外事宜和簽訂包括投資、合作經(jīng)營(yíng)、合資經(jīng)營(yíng)、借款等在內(nèi)的經(jīng)濟(jì)合同；
10、擬訂公司稅后利潤(rùn)分配和彌補(bǔ)虧損方案；
11、擬訂公司增加或減少注冊(cè)資本和發(fā)行公司債券的方案；
12、公司章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)。
13、非董事總裁列席董事會(huì)會(huì)議。
第九條總裁應(yīng)履行下列職責(zé)：
1、維護(hù)公司法人財(cái)產(chǎn)權(quán)，確保公司資產(chǎn)的保值和增值，正確處理股東、公司和員工的利益關(guān)系；
2、嚴(yán)格遵守《公司章程》和董事會(huì)決議，定期向董事會(huì)報(bào)告工作，聽(tīng)取意見(jiàn)；不得變更董事會(huì)決議；
3、組織公司各方面的力量，實(shí)施董事會(huì)確定的工作任務(wù)和各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，制定行之有效的激勵(lì)與約束機(jī)制，保證各項(xiàng)工作任務(wù)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的完成；
4、注重分析研究市場(chǎng)信息，組織研究開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，增強(qiáng)公司市場(chǎng)應(yīng)變及競(jìng)爭(zhēng)能力；
5、組織推行全面質(zhì)量管理體系，提高產(chǎn)品質(zhì)量管理水平；
6、采取切實(shí)措施，推進(jìn)本公司的技術(shù)進(jìn)步和本公司的現(xiàn)代化管理，提高經(jīng)濟(jì)效益，增強(qiáng)企業(yè)自我改造和自我發(fā)展能力。
第十條 根據(jù)《公司章程》規(guī)定，公司經(jīng)營(yíng)管理層對(duì)金額不超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值10%（含10%）的對(duì)外投資、收購(gòu)兼并、資產(chǎn)處置等資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目有審批決策的權(quán)利。
上述對(duì)外投資、收購(gòu)兼并、資產(chǎn)處置等資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)是指投資擁有、收購(gòu)兼并擁有以及出售企業(yè)所有者權(quán)益、實(shí)物資產(chǎn)或其他財(cái)產(chǎn)的行為。
公司經(jīng)營(yíng)管理層應(yīng)通過(guò)由總裁負(fù)責(zé)召集和主持的總裁辦公會(huì)議，對(duì)上述資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目進(jìn)行審批決策，通過(guò)后報(bào)董事會(huì)備案。
第十一條總裁報(bào)董事長(zhǎng)同意后決定代表公司出任公司全資子公司、控股子公司及參股公司董事、監(jiān)事人員。
直接及間接持有100%權(quán)益的子公司、控股子公司或所持股數(shù)及董事會(huì)人數(shù)等能起到實(shí)際控制作用的公司，其作出的對(duì)外投資、收購(gòu)兼并、資產(chǎn)處置及對(duì)外擔(dān)保等事項(xiàng)視同公司行為，其作出的對(duì)外投資、收購(gòu)兼并、資產(chǎn)處置及對(duì)外擔(dān)保等事項(xiàng)所涉金額作為公司投資決策依據(jù)，應(yīng)先由公司經(jīng)營(yíng)管理層、董事會(huì)、股東大會(huì)依據(jù)公司章程、董事會(huì)議事規(guī)則及本細(xì)則規(guī)定的權(quán)限作出相應(yīng)決議后，在上述企業(yè)代表公司出任董事的人員方可按照決議在該企業(yè)董事會(huì)或股東會(huì)上表決。
公司參股企業(yè)作出的對(duì)外投資、收購(gòu)兼并、資產(chǎn)處置及對(duì)外擔(dān)保等事項(xiàng)交易標(biāo)的有關(guān)金額乘以參股比例后的金額作為公司投資決策的依據(jù)，應(yīng)先由公司的公司經(jīng)營(yíng)管理層、董事會(huì)、股東大會(huì)依據(jù)公司章程、董事會(huì)議事規(guī)則及本細(xì)則規(guī)定的權(quán)限作出相應(yīng)決議后，在上述企業(yè)代表公司出任董事的人員方可按照決議在該企業(yè)董事會(huì)或股東會(huì)上表決。
第十二條總裁按《公司法》、公司章程和有關(guān)法規(guī)的規(guī)定行使職權(quán)時(shí)，受?chē)?guó)家法律保護(hù)，任何組織和個(gè)人不得干預(yù)、壓制、刁難、威脅和打擊報(bào)復(fù)。
第十三條總裁應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，履行誠(chéng)實(shí)和勤勉盡責(zé)的義務(wù)，維護(hù)公司利益，不得利用在公司的地位和職權(quán)為自己謀取私利。
第四章 其他高級(jí)管理人員職權(quán)分工
第十四條根據(jù)《公司章程》規(guī)定，公司副總裁、助理總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書(shū)為公司其他高級(jí)管理人員。公司副總裁、助理總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人由總裁提名，董事會(huì)聘任。董事會(huì)秘書(shū)由董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)聘任。
第十五條 副總裁及助理總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人協(xié)助總裁工作，直接對(duì)總裁負(fù)責(zé)，對(duì)總裁布置的工作應(yīng)及時(shí)認(rèn)真貫徹執(zhí)行，并將工作進(jìn)展情況及時(shí)向總裁匯報(bào)。副總裁及助理總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人具體分工由總裁按照市場(chǎng)銷(xiāo)售、技術(shù)開(kāi)發(fā)、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)安全、質(zhì)量保證、人事后勤、投資管理、財(cái)務(wù)成本管理及資本運(yùn)作等職能安排?？偛猛獬銎陂g及不能履行職權(quán)時(shí)，應(yīng)指定一名副總裁代行其職權(quán)。
第五章總裁決策程序
第十六條總裁在授權(quán)范圍內(nèi)和職權(quán)范圍內(nèi)對(duì)重大事項(xiàng)決策的一般議事程序原則：
（1）堅(jiān)持決策科學(xué)化、民主化、制度化的原則；
（2）確定待決策事項(xiàng)并下達(dá)相關(guān)工作部門(mén)；
（3）有關(guān)部門(mén)在編制預(yù)案中，應(yīng)認(rèn)真開(kāi)展調(diào)查研究，聽(tīng)取各相關(guān)部門(mén)意見(jiàn)，一般應(yīng)形成兩個(gè)或以上的預(yù)案供討論決策；
（4）召開(kāi)總裁辦公會(huì)議討論決定；
（5）重大事項(xiàng)決定后，應(yīng)根據(jù)事項(xiàng)的性質(zhì)向董事長(zhǎng)報(bào)告。
第十七條 人事管理工作程序：
總裁在向董事會(huì)提名公司副總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人人選時(shí)，應(yīng)事先征求董事長(zhǎng)的意見(jiàn)；總裁在任免部門(mén)正副職負(fù)責(zé)人時(shí)，應(yīng)安排人事部門(mén)進(jìn)行考核，經(jīng)公司總裁辦公會(huì)議討論，由總裁決定任免。
第十八條 財(cái)務(wù)管理工作程序：
1、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中，要認(rèn)真貫徹公司財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)資金控制，強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理；財(cái)務(wù)收支，應(yīng)由使用部門(mén)提出報(bào)告，經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批后報(bào)總裁批準(zhǔn)；
2、日常的費(fèi)用支出，執(zhí)行嚴(yán)格的預(yù)算管理。預(yù)算內(nèi)一般性費(fèi)用參照?qǐng)?zhí)行公司財(cái)務(wù)有關(guān)的審批權(quán)限規(guī)定；
3、每月份結(jié)束后15日內(nèi)向董事長(zhǎng)報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。
第十九條重大合同管理程序
經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的各種合同，由主辦業(yè)務(wù)部門(mén)組織與客戶(hù)洽談合同，按公司制定的管理程序報(bào)總裁審批，總裁認(rèn)為必要時(shí)向董事長(zhǎng)報(bào)告。
第二十條固定資產(chǎn)管理程序
1、建固定資產(chǎn)應(yīng)有專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告，嚴(yán)格按公司的預(yù)算執(zhí)行，報(bào)總裁批準(zhǔn)；購(gòu)建預(yù)算金額外固定資產(chǎn)由董事長(zhǎng)審批。
2、不需用、不使用或使用到期報(bào)廢的固定資產(chǎn)可以變賣(mài)處理，但必須預(yù)先辦理審批手續(xù)，由主管部門(mén)初審?fù)夂笥晒究偛冒匆?guī)定審批。
第六章總裁辦公會(huì)議
第二十一條總裁辦公會(huì)議分為高層行政會(huì)議和總裁工作會(huì)議，原則上每月召開(kāi)均不少于一次，由總裁根據(jù)工作情況進(jìn)行安排，總裁辦公室負(fù)責(zé)組織工作。高層行政會(huì)議為總裁經(jīng)營(yíng)管理工作的決策會(huì)議；總裁工作會(huì)議為總裁聽(tīng)取工作匯報(bào)、傳達(dá)經(jīng)營(yíng)決策，布置工作任務(wù)的工作會(huì)議。
第二十二條總裁辦公會(huì)議由總裁負(fù)責(zé)召集和主持，總裁因故不能履行召集和主持職責(zé)時(shí)，由其指定的其他人員負(fù)責(zé)召集和主持。
第二十三條高層行政會(huì)議參加人員為總裁、副總裁、助理總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人（總會(huì)計(jì)師），董事會(huì)秘書(shū)列席會(huì)議，總裁可以根據(jù)工作需要確定每次列席會(huì)議的其他人員；總裁工作會(huì)議參加人員為公司總裁根據(jù)工作需要確定的公司高級(jí)管理人員、各職能部門(mén)和全資或控股企業(yè)負(fù)責(zé)人，董事會(huì)秘書(shū)可列席會(huì)議，總裁可根據(jù)工作需要確定每次列席會(huì)議的其他人員。
第二十四條總裁對(duì)所議事項(xiàng)進(jìn)行決策時(shí)，應(yīng)充分聽(tīng)取與會(huì)人員的意見(jiàn)和建議，尤其是分管該項(xiàng)工作的參會(huì)人員意見(jiàn)，以集中集體智慧，提高決策的科學(xué)性和正確性，總裁有最終決策權(quán)。
第二十五條總裁擬定有關(guān)職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動(dòng)保護(hù)、勞動(dòng)保險(xiǎn)、解聘（或開(kāi)除）公司職工等涉及職工切身利益的制度時(shí)，應(yīng)當(dāng)事先聽(tīng)取工會(huì)和職代會(huì)的意見(jiàn)，并邀請(qǐng)公司工會(huì)或職工代表列席有關(guān)會(huì)議。
第二十六條主管總裁辦公室工作的負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)會(huì)議記錄和歸檔保存工作，需要形成會(huì)議紀(jì)要、決議等文件的，經(jīng)總裁簽發(fā)后應(yīng)于會(huì)后一周內(nèi)送達(dá)各位高管人員和有關(guān)職能部門(mén)（緊急情況除外）；對(duì)需要向董事會(huì)報(bào)批的事項(xiàng)，必須形成書(shū)面文件報(bào)董事會(huì)秘書(shū)處。
第二十七條總裁工作報(bào)告分為定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告。
（1）定期報(bào)告：總裁應(yīng)于半年及一年結(jié)束后對(duì)半年度及年度工作進(jìn)行總結(jié)，接受董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)的質(zhì)詢(xún)。
（2）臨時(shí)報(bào)告：應(yīng)當(dāng)根據(jù)董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)的要求,向董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)報(bào)告工作。
第七章 考核與獎(jiǎng)懲
第二十八條 公司人力資源管理部門(mén)負(fù)責(zé)總裁、副總裁、助理總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書(shū)等高級(jí)管理人員及公司員工薪酬制度及其績(jī)效考核與獎(jiǎng)勵(lì)管理辦法的擬定，由公司董事會(huì)或其授權(quán)的薪酬與考核委員會(huì)決定。由公司人力資源管理部門(mén)根據(jù)上述制度和辦法進(jìn)行考核。依據(jù)考核結(jié)果對(duì)副總裁、助理總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員的獎(jiǎng)勵(lì)，由人力資源管理部門(mén)報(bào)總裁批準(zhǔn)發(fā)放。
第二十九條 公司總裁、副總裁、助理總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書(shū)等高級(jí)管理人員及公司員工薪酬制度及其績(jī)效考核與獎(jiǎng)勵(lì)管理辦法應(yīng)當(dāng)建立薪酬與公司績(jī)效和個(gè)人業(yè)績(jī)相聯(lián)系的激勵(lì)機(jī)制。
第八章附則