董事長秘書的職責(zé)精選(九篇)

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第1篇：董事長秘書的職責(zé)范文

董事長助理崗位職責(zé)范本

一、貫徹總經(jīng)理(董事長)的工作指令，做好上下聯(lián)絡(luò)溝通工作，及時向總經(jīng)理(董事長)反映情況，反饋信息。

二、協(xié)助總經(jīng)理(董事長)做好企業(yè)發(fā)展經(jīng)營規(guī)劃研究，以及對各項(xiàng)工作和計劃的督辦與檢查。

三、深入基層單位了解情況，調(diào)研工作細(xì)致，能及時發(fā)現(xiàn)并預(yù)警各種事件，使企業(yè)規(guī)避風(fēng)險。

四、對總經(jīng)理(董事長)的工作指令執(zhí)行過程和執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行督察。

五、在經(jīng)過研究的基礎(chǔ)上，就改善企業(yè)的經(jīng)營管理提出建議，供總經(jīng)理(董事長)決策參考，當(dāng)好參謀和助手。

六、負(fù)責(zé)組織編制本公司的中、長期生產(chǎn)、經(jīng)營服務(wù)、業(yè)務(wù)發(fā)展計劃，經(jīng)董事會(董事長)、總經(jīng)理(董事長)批準(zhǔn)后，組織實(shí)施。

七、做好市場調(diào)研，進(jìn)行產(chǎn)品營銷、業(yè)務(wù)發(fā)展的分析，制定營銷、發(fā)展計劃、經(jīng)營責(zé)任制和績效考核制度并指導(dǎo)具體的實(shí)施。

八、對企業(yè)的各項(xiàng)工作制度、規(guī)章制度、工作標(biāo)準(zhǔn)、工作流程的執(zhí)行情況進(jìn)行督察，檢查跟蹤。

九、負(fù)責(zé)對企業(yè)年度計劃內(nèi)的生產(chǎn)、經(jīng)營、投資、技改、新上項(xiàng)目及新業(yè)務(wù)開發(fā)等方面進(jìn)行組織實(shí)施，并對實(shí)施過程中予以監(jiān)察、督導(dǎo)，對實(shí)施的結(jié)果進(jìn)行考核上報。

十、建立健全生產(chǎn)作業(yè)，業(yè)務(wù)辦理流程的內(nèi)部控制制度、管理職責(zé)制度、工作考核制度等一系列制度體系，使企業(yè)的一切生產(chǎn)、經(jīng)營活動在嚴(yán)格而有序的制度化管理?xiàng)l件下運(yùn)行。

十一、指導(dǎo)抓好員工隊伍建設(shè)，督導(dǎo)相關(guān)部門做好人力資源的引進(jìn)與選拔、配置與使用，教育與開發(fā)，考核與評價，酬勞與激勵等工作，有效地調(diào)動員工的積極性，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營效果與人的協(xié)調(diào)發(fā)展。

十二、負(fù)責(zé)對公司的各種資源進(jìn)行優(yōu)化組合和有效配置，使有限的資源投入得到充分的利用、使用和最大的產(chǎn)出，抓好增收節(jié)支，開源節(jié)流工作，保證企業(yè)的資產(chǎn)能保值增值。

十三、抓好企業(yè)文化建設(shè)，營造良好的文明禮貌、團(tuán)隊協(xié)作的工作環(huán)境氣氛。

十四、對公司生產(chǎn)、經(jīng)營、服務(wù)過程中發(fā)生的一切重大事項(xiàng)及時向總經(jīng)理(董事長)反映，并提出處理意見，對一般性的問題，在職責(zé)分管的權(quán)限內(nèi)及時處理解決。

十五、在總經(jīng)理(董事長)的授權(quán)下，代表公司參加社會各項(xiàng)公關(guān)活動和重要談判，以及處理外部與公司的有關(guān)各種事宜。

十六、當(dāng)(集團(tuán))總公司有多名副總經(jīng)理或總經(jīng)理助理協(xié)同工作時，應(yīng)能具體處理好分管線上的工作，確保所負(fù)責(zé)的目標(biāo)任務(wù)能按要求完成。

十七、完成董事會(董事長)和總經(jīng)理交辦的其他各項(xiàng)工作任務(wù)。

董事長助理崗位職責(zé)介紹

1、協(xié)助董事長做好公司行政辦公的各項(xiàng)工作安排，進(jìn)行有關(guān)項(xiàng)目的管理，制定項(xiàng)目計劃，監(jiān)督項(xiàng)目實(shí)施情況，參與董事長的決策。

2、協(xié)助董事長推進(jìn)公司企業(yè)文化的建設(shè)工作，負(fù)責(zé)公司內(nèi)刊的審編，進(jìn)行公司的日常事務(wù)管理。

3、認(rèn)識自己的位置，隨時待命，吃苦耐勞，對工作認(rèn)真踏實(shí)、細(xì)心負(fù)責(zé)。

4、每天上午詢問董事長的活動日程安排，重要活動提前提示董事長;

5、協(xié)助董事長安排好重要會議和日常會議的組織，并做好會議記錄、整理會議紀(jì)要和簡報;

6、公司內(nèi)部員工及來訪人員面見董事長，需要負(fù)責(zé)向董事長通報，并轉(zhuǎn)達(dá)董事長指示;

7、安排好董事長的訂餐、訂房、訂機(jī)票等日常工作;

8、負(fù)責(zé)做好公司重要來賓的接待，做好對外公共關(guān)系的協(xié)調(diào)，協(xié)助處理相關(guān)的商務(wù)接待工作;

9、及時轉(zhuǎn)送董事長簽發(fā)下達(dá)給各部門的交辦任務(wù)，并及時向總裁匯報;

10、負(fù)責(zé)對每日收到的圖書資料、報刊進(jìn)行分類、登錄、上架，并負(fù)責(zé)借閱、催還、整理、修補(bǔ)、合訂裝幀和淘汰處理;

11、負(fù)責(zé)協(xié)助做好公司相關(guān)部門的溝通和協(xié)調(diào);

12、指導(dǎo)、督促各部門人員按規(guī)定做好資料的歸檔、存檔工作，對所有文件先進(jìn)行識別，并分類登記，再分別辦理;

13、及時轉(zhuǎn)發(fā)總裁批件和部門之間往來函件，急件、特件應(yīng)提請總裁注意;

14、遵守保密規(guī)定，棄置保密文件按規(guī)定要求進(jìn)行銷毀。并檢查、督促各部門人員的保密工作;

15、完成董事長授權(quán)交辦的其他任務(wù)。

董事長助理崗位職責(zé)

1、主要負(fù)責(zé)制定和實(shí)施公司總體戰(zhàn)略與年度經(jīng)營計劃。

2、建立和健全完善公司的管理體系與組織結(jié)構(gòu)，規(guī)范各崗位職能權(quán)責(zé)義務(wù)。

3、主持公司的日常經(jīng)營管理工作，實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營管理目標(biāo)和發(fā)展目標(biāo)。

4、根據(jù)董事會或集團(tuán)公司提出的戰(zhàn)略目標(biāo)，制定下屬公司戰(zhàn)略，提出公司的業(yè)務(wù)規(guī)劃、經(jīng)營方針和經(jīng)營形式，經(jīng)集團(tuán)公司或董事會確定后組織實(shí)施。

5、主持公司的基本團(tuán)隊、企業(yè)文化建設(shè)、規(guī)范內(nèi)部管理，實(shí)施項(xiàng)目管理計劃及豐田管理模式。

6、擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案和管理制度。

7、起草、審定公司具體規(guī)章、獎罰條例，審定公司工資獎金分配方案，審定經(jīng)濟(jì)責(zé)任掛鉤辦法并組織實(shí)施。

8、推動績效考核，人力資源規(guī)劃。

9、審核簽發(fā)以公司名義發(fā)出的文件。

10、監(jiān)察流程體系運(yùn)作狀況。

11、召集、主持總經(jīng)理辦公會議，檢查、督促和協(xié)調(diào)各部門的工作進(jìn)展，主持召開行政例會、專題會等會議，總結(jié)工作、聽取匯報。

12、向董事會或集團(tuán)公司提出企業(yè)的更新改造發(fā)展規(guī)劃方案、預(yù)算外開支計劃。

13、處理公司重大突發(fā)事件。

14、制定與分析公司的組織架構(gòu)圖，崗位設(shè)置按公司發(fā)展需要。作出適當(dāng)?shù)母呐c規(guī)劃。推動公司精神文化，增強(qiáng)凝聚力策劃及安排各類活動。

15、負(fù)責(zé)對公司品質(zhì)、工程、采購、生產(chǎn)、貨倉、業(yè)務(wù)、財務(wù)、等部門全盤管理。

16、有超強(qiáng)的策劃組織能力，可很快投入新的工作中去，能在高壓下開展工作。

18、在團(tuán)隊管理方面有極強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)技巧和才能;

19、掌握先進(jìn)企業(yè)管理模式及精要，具有先進(jìn)的管理理念，善于制定企業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略及具備把握企業(yè)發(fā)展全局的能力。

第2篇：董事長秘書的職責(zé)范文

內(nèi)部審計

審計是內(nèi)控的重要部分,也是保證公司治理有效的重要環(huán)節(jié)。完整、理想的銀行的內(nèi)審組織架構(gòu)是在監(jiān)事會和董事會均設(shè)有審計委員會并下設(shè)辦事機(jī)構(gòu)----審計部,經(jīng)營層設(shè)有稽核部,各審計部工作職責(zé)和定位清晰而不重復(fù)。但對于規(guī)模不太大的銀行,為節(jié)約人力和資源,可將經(jīng)營層的稽核部同時確定為董事會的審計委員會、監(jiān)事會的審計委員會的辦事機(jī)構(gòu),這樣全行就只有一個審計部。為明晰定位和職責(zé),該“三合一”的審計部的業(yè)務(wù)性的常規(guī)稽核對經(jīng)營班子負(fù)責(zé),屬董事會職責(zé)內(nèi)的專項(xiàng)審計對董事會負(fù)責(zé),屬監(jiān)事會職責(zé)內(nèi)的專項(xiàng)審計對監(jiān)事會負(fù)責(zé)。

在定位和職責(zé)分工上,要確保專項(xiàng)審計必須獨(dú)立于經(jīng)營管理。審計委員會是在董事會的授權(quán)下負(fù)責(zé)全行的審計工作,具體的辦事機(jī)構(gòu)是審計部。審計部日常的重要工作是向董事會主席(董事長)報告,并接受監(jiān)事會的業(yè)務(wù)指導(dǎo),除了董事會審計委員會,監(jiān)事會審計委員會也都是對口審計部的。審計部的負(fù)責(zé)人向?qū)徲嬑瘑T會報告,和行長之間沒有業(yè)務(wù)報告關(guān)系(常規(guī)稽核除外),只有行政報告關(guān)系。審計和法律、風(fēng)控是伙伴加監(jiān)督的關(guān)系,一方面各自的工作是類似的,審計部是以內(nèi)控為主,法律和風(fēng)控是以直接的風(fēng)險控制為主,可以互通有無,是伙伴關(guān)系;另一方面法律和風(fēng)控的管理好壞,也要受到審計部的監(jiān)督。審計部與一般的營運(yùn)部門、支持部門是純監(jiān)督的關(guān)系,與監(jiān)管部門是溝通協(xié)調(diào)的關(guān)系,與外部審計是審計成果的互相利用的關(guān)系。

風(fēng)險管理

在風(fēng)險管理方面,董事會的職責(zé)是負(fù)責(zé)建立和維護(hù)本行健全有效的風(fēng)險管理體系。其下設(shè)的風(fēng)險管理委員會應(yīng)堅持專業(yè)、獨(dú)立的工作原則,并協(xié)助董事會工作。高級管理層是風(fēng)險的經(jīng)營管理者,對董事會負(fù)責(zé),協(xié)助風(fēng)險管理委員會工作。風(fēng)險管理委員會設(shè)專職首席風(fēng)險管理官,對行長負(fù)責(zé),向行長、董事長雙向匯報,首席風(fēng)險官指導(dǎo)風(fēng)險管理部在風(fēng)險管理體系及基本原則和風(fēng)險偏好的框架下工作,其職責(zé)是制訂風(fēng)險水平、風(fēng)險偏好、風(fēng)險管理體系及基本原則、風(fēng)險管理戰(zhàn)略或策略、風(fēng)險管理與內(nèi)部控制制度框架(內(nèi)控、經(jīng)營風(fēng)險及信貸審批)、重大風(fēng)險的界定及審批權(quán)限和決策程序、審批風(fēng)險的授權(quán)額度及高級管理層的最高授權(quán)額度,監(jiān)督高級管理層在各類風(fēng)險的控制情況,聽取風(fēng)險及風(fēng)險管理狀況匯報,確保各類風(fēng)險控制在偏好之內(nèi)。首席風(fēng)險官有權(quán)就個案提交風(fēng)險管理委員會,在與行長意見分歧很大時,可以將兩種意見提交風(fēng)險管理委員會,經(jīng)風(fēng)險管理委員會協(xié)調(diào),雙方意見達(dá)成一致以后執(zhí)行,否則提交董事會。風(fēng)險管理部則在首席風(fēng)險官的指導(dǎo)下實(shí)時監(jiān)控風(fēng)險偏好的累積執(zhí)行情況。

風(fēng)控方面要特別注意風(fēng)險控制和信貸審批是兩個不同的概念,風(fēng)險部不是審批部,首席風(fēng)險官不是首席審批官。審批只是風(fēng)險控制中的一小部分,信貸風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、信用風(fēng)險各有一套自己的管理模式,比如市場風(fēng)險(如利率、匯率)一般是集中管理,而操作風(fēng)險則適用于全行。另外,董事會要有一套完整的授權(quán)授信機(jī)制,貸審會也要有自己的完整的組織機(jī)構(gòu)和問責(zé)機(jī)制,堅持行長不參加會議而只行使否決權(quán),委員以專業(yè)化為原則,委員的審批行為要有激勵約束機(jī)制。

合規(guī)管理、關(guān)聯(lián)交易控制

合規(guī)管理的組織機(jī)構(gòu)包括董事會合規(guī)管理委員會和下設(shè)的合規(guī)部,合規(guī)管理委員會對經(jīng)營管理者執(zhí)行相關(guān)規(guī)定的遵從性做出判斷,確保合規(guī)經(jīng)營。合規(guī)部堅持獨(dú)立的工作原則,實(shí)行負(fù)責(zé)人垂直管理制度,實(shí)時監(jiān)控合規(guī)情況。

關(guān)聯(lián)交易控制主要有股東、董事、監(jiān)事關(guān)聯(lián)交易控制和高級管理層、關(guān)鍵崗位人員關(guān)聯(lián)交易控制兩部分,前者實(shí)質(zhì)上是股東之間的利益平衡問題,后者是委托人和人的利益平衡問題。對于關(guān)聯(lián)交易控制的機(jī)制應(yīng)該是:董事會關(guān)聯(lián)交易控制委員會按照董事會的授權(quán),協(xié)助董事會履行全行關(guān)聯(lián)交易管理方面的職責(zé);股東和高管及相關(guān)人等關(guān)聯(lián)方信息,由董秘及具體經(jīng)辦的部門收集;關(guān)聯(lián)交易的識別上,若屬交易性的則由提出交易申請的部門識別,若屬提供服務(wù)交易申請的則由法律合規(guī)部、財務(wù)部或相關(guān)部門識別;關(guān)聯(lián)交易的審批上,按照風(fēng)險可控和簡潔高效的原則,根據(jù)不同額度和性質(zhì)的關(guān)聯(lián)交易分別交由股東大會、董事會、董事會下設(shè)的關(guān)聯(lián)交易控制委員會、高級管理層成員或信審部門審批;關(guān)聯(lián)交易的信息統(tǒng)計和交易監(jiān)控由交易執(zhí)行部門進(jìn)行;關(guān)聯(lián)交易的監(jiān)督由審計部門實(shí)施。

人事和薪酬管理

人事權(quán)是公司治理中相當(dāng)重要和容易引發(fā)董事會(董事長)和高級管理層(行長)沖突的方面。人事權(quán)主要是三個方面:提名權(quán),任命權(quán)和獎懲權(quán)。人事權(quán)不僅關(guān)系到業(yè)務(wù)的開展,關(guān)系到“領(lǐng)導(dǎo)”的權(quán)威性,還關(guān)系到董事會制定的決策的執(zhí)行力,因此董事會對人事?lián)碛幸欢ǖ陌l(fā)言權(quán)是應(yīng)該的也是必要的;同時行長是經(jīng)營團(tuán)隊的負(fù)責(zé)人和日常經(jīng)營的負(fù)責(zé)人,對團(tuán)隊配備應(yīng)該有發(fā)言權(quán)。一個有效的、高效的公司治理必須對人事權(quán)問題做出妥善安排,既要保證行長的發(fā)言權(quán),又要保證董事會對高級管理層的決定權(quán)和對中層干部適度的話語權(quán),核心是董事會(董事長)和行長對人事權(quán)的職責(zé)分工的明晰和“度”的問題。良好的公司治理在人事權(quán)上應(yīng)是分工清晰、相互協(xié)作、有效制衡的機(jī)制,具體架構(gòu)設(shè)計上可借鑒西方內(nèi)閣制政府設(shè)計原則,公司治理的人事權(quán)上,副職和中層由行長提名,人事配備的標(biāo)準(zhǔn)、程序和激勵約束基本制度、人力資源基本政策、薪酬體系以及副職以上和雙線管理的重要部門的任命權(quán)由董事會掌握。

信息披露

信息披露包括對內(nèi)披露和對外披露兩個方面。通常討論公司治理時只重視對外披露,因?yàn)樗哂幸欢ǖ膹?qiáng)制披露的要求。事實(shí)上,對內(nèi)披露的重要性要遠(yuǎn)高于對外披露,對內(nèi)披露可分為上行披露和下行披露,上行披露即經(jīng)營層對股東、董事、監(jiān)事的信息披露,其要求應(yīng)該是充分、完整、重要,能讓董事會獲得決策的必要信息以支持其形成科學(xué)決策。下行披露是指將董事會等決策信息對經(jīng)營層和各部門、分支機(jī)構(gòu)及至每一位員工披露,其要求是充分、必要、完整、適度,確保執(zhí)行者對決策層的決策理解準(zhǔn)確、完整,為有效執(zhí)行提供必要的信息。

對外披露必須堅持依法合規(guī)原則,持續(xù)披露原則,公開、公正、公平的原則,主動披露原則。對外信息披露可采用《年度報告》等方式,披露的對象是股東和其他利益相關(guān)者。披露的渠道是主要營業(yè)場所,本行網(wǎng)站等,需注意召開新聞會不能代替對外信息披露。信息披露的內(nèi)容應(yīng)包括主要財務(wù)信息、風(fēng)險管理狀況、公司治理情況、重大事項(xiàng)、經(jīng)審計的年度財務(wù)會計報告及其附注說明等內(nèi)容,但不包括日常監(jiān)管信息資料等。董事會負(fù)責(zé)本行的信息披露工作,董事長負(fù)責(zé)管理本行重大信息披露事項(xiàng),對年度報告負(fù)全責(zé)。董事會秘書負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和組織本行信息披露事務(wù),是年度報告法律合規(guī)的第一責(zé)任人。信息披露的有權(quán)人是董事長、董事會或董事長授權(quán)的董事、行長、董事會秘書等。信息披露由董事會、監(jiān)事會全體成員負(fù)責(zé),年度報告公布前,董事會秘書要將年報送監(jiān)管部門審核。

若干容易混淆的問題

為什么沒有監(jiān)事會秘書。董事會秘書是我國在引進(jìn)西方公司治理理論和實(shí)踐時的翻譯錯誤。在西方,沒有董事會秘書的稱呼,而是公司秘書,它對公司負(fù)責(zé),并不對董事會負(fù)責(zé),與總經(jīng)理平級,這也就是公司治理中沒有監(jiān)事會秘書一職的原因。

董(監(jiān))事會專業(yè)委員會是不是必須是董(監(jiān))事?完全沒必要,除董(監(jiān))事外,根據(jù)需要完全可引入若干專(兼)職的專業(yè)人士,以提高委員會的專業(yè)性和工作效率。

公司治理的高級管理人員和監(jiān)管部門需要任職資格核準(zhǔn)的高級管理人員并非同一個概念,不應(yīng)混淆。

股東大會、董(監(jiān))事會會議程序不盡合法合規(guī)形成的決議是否無效?實(shí)務(wù)中會議程序存在少許瑕疵的現(xiàn)象并不鮮見,如會議議案送達(dá)時間不合要求,會議現(xiàn)場參加股份數(shù)(人數(shù))不足等。至于由此形成的決議是否有效根據(jù)情況可分為無效和可撤銷(瑕疵)兩種情況。如果形成的決議是與《公司法》等法律法規(guī)相抵觸的,則決議是無效的。如果僅是會議程序是違反《公司法》等法律規(guī)定的,則決議是可撤銷的,股東、董(監(jiān))事有異議的可在決議形成后60天內(nèi)向人民法院提訟,申請將決議予以撤銷,逾期未提訟的則視同決議有效。

日常運(yùn)作機(jī)制

通俗地講,良性的公司治理應(yīng)該是決策科學(xué)、傳導(dǎo)順暢、執(zhí)行到位的。日常運(yùn)轉(zhuǎn)中,決策科學(xué)的前提是董事會自身的素質(zhì)適應(yīng)并能夠得到充分的信息。執(zhí)行到位的實(shí)質(zhì)就是高管層的理解準(zhǔn)確、貫徹盡職、執(zhí)行到位。因此,執(zhí)行到位前提是董事會必須建立對高級經(jīng)營層的盡職約束制度、落實(shí)保障機(jī)制和監(jiān)督糾編機(jī)制。

決策科學(xué)是良好公司治理的前提。要做到?jīng)Q策科學(xué),除應(yīng)保障充分的上行對內(nèi)信息披露,健全專業(yè)委員會、常設(shè)機(jī)構(gòu)、辦事機(jī)構(gòu)并保證有效運(yùn)作外,董事的專業(yè)素質(zhì)、參與意識、時間保障是董事會決策科學(xué)的核心問題,為此有必要建立董事的擇優(yōu)選聘、持續(xù)教育培訓(xùn)機(jī)制,以解決董事們懂業(yè)務(wù)(能力和素質(zhì))和心態(tài)正(為了銀行能干好)的問題。有必要建立董事會民主決策機(jī)制和董事坐班、履職考核和優(yōu)勝劣汰機(jī)制,以解決董事們愿意(積極性和主動性)和有空(有時間)的問題。

第3篇：董事長秘書的職責(zé)范文

兩年過去，80后董秘已經(jīng)密集出現(xiàn)，僅在浙江，就已有3位80后董秘，且都為女性，而這三家公司都系家族控股型民營企業(yè)。

2009年10月創(chuàng)業(yè)板開通后，80后董秘更是成批出現(xiàn)，目前已有近10位之多。這些80后何以這么年輕就出任董秘，他們有什么特殊來歷?

時代科技董宋萍：畢業(yè)當(dāng)年成董秘

“之所以被關(guān)注，說白了是年齡問題?！边@是董宋萍對自己成為“明星董秘”的理解。2009年7月28日，時代科技公告，董宋萍出任公司新一屆董秘。董宋萍，1985年12月出生，2009年畢業(yè)于嘉興學(xué)院金融專業(yè)。2009年6月20日，董宋萍取得董秘資格證書一個多月后，即出任時代科技董秘。即使到現(xiàn)在，董宋萍仍是A股最年輕的董秘。

“雖然今年剛剛畢業(yè)，但是在時代科技的工作已經(jīng)將近一年的時間了，一年的時間里包括在時代科技工作和參加董秘資格培訓(xùn)班。”董宋萍回應(yīng)媒體質(zhì)疑，稱自己可以勝任董秘工作。

時代科技位于內(nèi)蒙古呼和浩特。董宋萍成為時代科技董秘，與紹興老板濮黎明成為時代科技的實(shí)際控制人有關(guān)。

2009年5月18日，濮黎明控股的浙江眾禾投資有限公司受讓時代科技大股東時代集團(tuán)持有的時代科技1 100萬股。加上2008年12月受讓的3900萬股，浙江眾禾投資以15.54％的持股，成為時代科技第一大股東，濮黎明成為公司實(shí)際控制人。

濮黎明系紹興安昌鎮(zhèn)人，1966年出生，在濮家三兄弟中排行第二。濮氏三兄弟號稱安昌第一家族，濮黎明入主時代科技后，時代科技的高管幾乎都變成了紹興人，辦公地點(diǎn)也由呼和浩特遷到了紹興安昌。就是在這一背景下，董宋萍成為時代科技董秘。

但很少有人相信董宋萍無緣無故會成為時代科技董秘，有人甚至懷疑濮黎明是董宋萍的舅舅。甚至有記者找到了董宋萍的老家浙江省上虞市湯浦鎮(zhèn)，向董宋萍的家人和鄰居求征。查證的結(jié)果，董宋萍和濮黎明沒有任何親屬關(guān)系，也看不出兩人此前有何交集。

如今兩年時間過去，董宋萍何以成為時代科技的董秘，還是個謎。值得注意的是，雖然貴為董秘，但董宋萍的待遇極低，2010年年薪僅1.72萬元。這或許與時代科技高管集體底薪有關(guān)，32歲的財務(wù)總監(jiān)羅守偉，年薪亦只有1.5萬元。

“來自農(nóng)村的我從小就學(xué)會自立，勤奮努力，認(rèn)真對待學(xué)習(xí)，在大量實(shí)踐中學(xué)會待人接物的技藝和為人處事的道理?！边@是董宋萍在一份求職簡歷中對自己的介紹。或許，從這里能找到她成為董秘的一些原因。

浙江廣廈：兩任女董秘都不到30歲

今年2月21日，浙江廣廈召開六屆二十次董事會，審議同意聘任包宇芬為公司第六屆董事會秘書。

包宇芬，女，1984年出生，浙江杭州人，大學(xué)本科學(xué)歷，預(yù)備黨員，助理經(jīng)濟(jì)師。2007年6月畢業(yè)于浙江大學(xué)新聞傳播學(xué)專業(yè)；2007年7月至2008年9月任職于浙江廣廈母公司廣廈控股創(chuàng)業(yè)投資有限公司總裁辦公室；2008年10月至今任職于浙江廣廈董事會辦公室。

因出任董秘未到一年，浙江廣廈未披露包宇芬的薪酬情況，包本人亦不愿透露。據(jù)了解，在擔(dān)任董秘之前，包擔(dān)任的是董秘助理一職。而不少上市公司，并沒有這樣一個職務(wù)。

包宇芬自稱擔(dān)任助理幾年間，已經(jīng)對董秘的工作有了較多了解。談及27歲即出任董秘要職，包宇芬稱：“目前還在學(xué)習(xí)階段，肯定會有壓力，但應(yīng)該可以把工作做好?！?/p>

事實(shí)上，包宇芬并不是浙江廣廈第一個年輕董秘。公司前董秘張霞擔(dān)任這一職務(wù)時，比包宇芬還年輕2歲。1979年出生的張霞，2004年5月?lián)握憬瓘V廈董事、董秘時，只有25歲。次年12月，張霞還升任浙江廣廈副董事長。

張霞曾在廣廈控股的金華廣福醫(yī)院、廣廈建設(shè)集團(tuán)董事局秘書辦、戰(zhàn)略發(fā)展部工作。出任董秘前的2002年11月，23歲的張霞即已出任浙江廣廈職工監(jiān)事。

2010年8月27日，“因工作變動原因”，張霞辭去浙江廣廈董事會秘書、副總經(jīng)理職務(wù)，由公司董事長彭濤代為履行董事會秘書職責(zé)，直到今年2月包宇芬接任。

伴隨董秘?fù)Q人，浙江廣廈母公司亦出現(xiàn)變動。6月22日，浙江廣廈公告，經(jīng)浙江省工商行政管理局核準(zhǔn)，公司第一大股東“廣廈控股創(chuàng)業(yè)投資有限公司”更名為“廣廈控股集團(tuán)有限公司”，法定代表人由“樓忠?！弊兏鼮椤皹敲鳌?。這似乎說明，樓忠福已經(jīng)放手將龐大的廣廈集團(tuán)，交由大兒子樓明掌舵。亞太股份：27歲董秘年薪7000元7

同樣在浙江，2009年8月上市的亞太股份，亦出現(xiàn)80后董秘。

亞太股份位于杭州蕭山，上市時董秘為朱自平。朱長期在亞太股份工作，除擔(dān)任董秘外，還擔(dān)任公司辦公室主任。2010年9月10日，朱自平突然“因個人原因”辭去公司副總經(jīng)理、董事會秘書職務(wù)，并離開公司。

亞太股份的公告稱，公司將盡快聘任新的董事會秘書，在聘任新的董秘之前，公司董事會指定董事長黃偉潮代行董秘職責(zé)。而此前的2010年6月2日，亞太股份剛剛續(xù)聘朱自平為公司副總經(jīng)理、董秘，并聘任邱蓉為證券事務(wù)代表。

邱蓉，女，1983年生，大學(xué)學(xué)歷,2005年3月至2009年3月在泛信企業(yè)工作，擔(dān)任業(yè)務(wù)主管；2009年11月后在亞太股份證券辦工作，并在2009年12月通過深圳證券交易所舉辦的董事會秘書資格考試。

2010年12月2日，就在朱自平辭職3個月后，邱蓉出任亞太股份董事、董秘。直到2010年年報提及這一內(nèi)容，邱蓉兒乎沒有引起任何媒體關(guān)注。

如果說27歲出任董秘不是特例，那亞太股份年報披露的邱蓉“7000元”超低年薪，一定刷新了董秘的薪酬新低。有媒體統(tǒng)計，國內(nèi)A股董秘的平均年薪為34.03萬元，廣發(fā)證券董秘羅斌華的年薪甚至高達(dá)514萬，邱蓉的待遇何以如此之低呢?

7月19日，邱蓉告訴記者，這是她不了解董秘年薪的含義給弄錯了。7000元是她擔(dān)任董秘到年底這一個月的薪酬，而她將之誤認(rèn)為2010年的年薪。按此計算，其年薪當(dāng)在8萬元以上。

“你最好不要報道，我不希望被太多關(guān)注?！鼻袢匾辉俦硎?。除了告訴記者自己為江西人，與亞太股份實(shí)際控制人黃來興、黃偉潮、黃偉中父子沒有任何關(guān)系，她甚至不愿透露自己畢業(yè)的學(xué)校等信息。

華神曾云莎：31歲董秘?zé)嶂晕⒉?/p>

相對于前述三位浙江上市公司的80后董秘，華神集團(tuán)的董秘曾云莎要有趣許多。

2010年5月13日，上海華敏投資管理有限公司受讓上海同功投資有限公司、上海佑昌實(shí)業(yè)有限公司持有的四川華神集團(tuán)股份有限公司股權(quán)，成為其第一大股東。而四川華神持有華神集團(tuán)25.42％的股份，系華神集團(tuán)的第一大股東。

隨著上海華敏的入主，華神集團(tuán)董事會進(jìn)行了改組。今年4月1日，華神集團(tuán)公告，37歲的四川華神董事長周蘊(yùn)瑾當(dāng)選公司董事長，31歲的曾云莎出任公司董事、董秘。

公開資料顯示，曾云莎，1980年11月出生，碩士，曾任職于上海萬盛龍邦實(shí)業(yè)有限公司、元祖(上海)食品有限公司、上海長揚(yáng)投資有限公司。2011年3月10日剛剛通過深圳證券交易所組織的2011年董事會秘書資格考試。

曾云莎曾任上海長揚(yáng)投資有限公司的法人代表，該公司注冊資金500萬元，成立于2007年6月。2010年3月，上海長揚(yáng)將其持有的四川華神24％股份轉(zhuǎn)予上海同功，其后再轉(zhuǎn)給李曉敏控制的上海華敏，顯示曾云莎與華神集團(tuán)董事長李小敏或有某種關(guān)系。

這位27歲就曾擔(dān)任投資公司法人代表的80后董秘，會是怎樣一個人呢?曾云莎兩個月前開通的新浪微博，透露了一些秘密。

5月9日，曾云莎在新浪開通微博并加v，其身份認(rèn)證為“華神集團(tuán)董秘”，簡介為“我以為我會是一名文藝青年，可人生不是想出來的”。

“文藝青年”曾云莎很討厭開會，其的第一條微博內(nèi)容即為：頭痛。還要開個頭痛的會，討論個頭痛的問題，結(jié)果必將是，更加頭痛。某天開完一整天會后，曾又發(fā)感慨：如果我成了僵尸，一定是坐著的姿態(tài)!

到7月17日，曾云莎已經(jīng)了30多條微博，粉絲超過6300位。在其的微博中，既有自己的大頭照，也有做瑜伽和旅游時的照片，即使在會議中，也曾發(fā)個小照片。

在這位80后董秘的微博中，不乏充滿童趣的內(nèi)容，如6月1日兒童節(jié)的微博：臆想，又是臆想，哪門子熱你們臆想哪門，我不跟你們玩，我跟小盆友過節(jié)去!

一個討厭會議、充滿童趣的女生，何以成為要跟交易所、投資者頻繁打交道的董秘，或許只有曾云莎本人才了解背后的秘密。

天龍女董秘：曾為電視臺記者

與董宋萍、包宇芬、邱蓉、曾云莎四位董秘半路出家出任上市公司董秘不同，有兩位80后董秘，早在公司上市前，即已出任董秘職務(wù)。

2010年3月，位于廣東肇慶的天龍集團(tuán)在創(chuàng)業(yè)板上市，25歲的萬可此時已經(jīng)在公司擔(dān)任董秘多年。

萬可，女，1985年出生，畢業(yè)于暨南大學(xué)，2006年曾任湖南衛(wèi)視新聞中心記者。2007年后，22歲的萬可出任天龍集團(tuán)董事會秘書及行政總監(jiān)。目前，萬可與時代科技的董宋萍并列國內(nèi)上市公司最年輕董秘。

據(jù)知情人士介紹，萬可與天龍集團(tuán)實(shí)際控制人馮毅為湖南衡陽老鄉(xiāng)，經(jīng)人介紹到天龍集團(tuán)工作，但更多情況不詳。目前，萬可的年薪為12.4萬元，為董宋萍的7倍多。

與天龍集團(tuán)的萬可一樣，新寧物流的董秘張瑜雖然年輕，卻已是公司的超級元老。張瑜，女，1982年出生，是董秘中少有的大專學(xué)歷。2005年起，張瑜任職于蘇州新寧公共保稅倉儲有限公司財務(wù)部、上市辦，直到2009年10月新寧物流上市。目前張瑜年薪12萬元。

2000年6月即己上市的浪潮信息，也涌現(xiàn)了80后董秘的身影。2009年12月29日，經(jīng)公司第四屆董事會第十二次會議審議，同意李凱聲由于工作變動原因辭去公司董事會秘書職務(wù)。經(jīng)董事長提名，聘任李豐為董事會秘書。此時，1981年出生的李豐，剛28歲。李豐此番出任董秘，已有兩層鋪墊。2007年5月，李豐任浪潮信息證券事務(wù)代表，2008年5月，李又出任公司財務(wù)部副經(jīng)理兼證券事務(wù)代表。李豐的年薪與萬可、張瑜不相上下，為12.3萬元。

創(chuàng)業(yè)板80后董秘云集

包括天龍集團(tuán)董秘萬可在內(nèi)，在高管團(tuán)隊普遍比較年輕的創(chuàng)業(yè)板公司中，80后董秘所占比例明顯比非創(chuàng)業(yè)板公司要高。

青島創(chuàng)業(yè)板上市公司特銳德董秘劉甲坤，是80后董秘中待遇較高的一位，其年薪為24.6萬元。

1980年9月出生的劉甲坤，2002年7月畢業(yè)于西安交通大學(xué)。在加盟特銳德前，劉在青島海爾工作多年，曾任海爾金融集團(tuán)境外資本運(yùn)作中心科員、項(xiàng)目經(jīng)理，青島海爾證券事務(wù)代表，曾參與海爾集團(tuán)多項(xiàng)重大資本運(yùn)作項(xiàng)目，“于資本運(yùn)作、企業(yè)重組、上市公司信息披露管理等方面擁有較豐富經(jīng)驗(yàn)”。

2010年初，劉甲坤加入特銳德，隨后接替原董秘杜波(兼公司副總、財務(wù)總監(jiān))，出任董事會秘書、辦公室主任。而此前的2009年10月30日，特銳德剛剛作為創(chuàng)業(yè)板的NO.1成功上市。

“很多人一提到80后首先想到的是朝氣和青澀，其實(shí)我也30歲了。”在接受青島媒體采訪時，劉甲坤對媒體聚焦80后頗有些不滿，表示自己愿意把朝氣的一面帶進(jìn)董事會工作。

另一家創(chuàng)業(yè)板上市公司寶通帶業(yè)的董秘陳希，情況與劉甲坤有些相似。

1981年10月出生的陳希，畢業(yè)于蘇州大學(xué)廣告系，曾在無錫太湖傳媒文化投資有限公司工作一年多。2006年1月，陳希加盟位于無錫的寶通帶業(yè)，2008年7月任寶通帶業(yè)董事會秘書兼總經(jīng)理辦公室主任，全程參與了公司的上市工作。

第4篇：董事長秘書的職責(zé)范文

公司上下充分認(rèn)識到，此次上市公司治理專項(xiàng)活動是國家繼股權(quán)分置改革后力推的又一項(xiàng)旨在從根本上提高資本市場和上市公司質(zhì)量的重要舉措，對于我國資本市場下一步的健康發(fā)展具有重大意義。自從上市以來，公司一直高度重視公司治理，不斷提高規(guī)范運(yùn)作水平，在監(jiān)管部門的正確指導(dǎo)下取得了一定的成績；今年恰逢公司上市十周年，值此之際進(jìn)行這樣一次專項(xiàng)活動，對于公司具有格外重大的意義，通過此次活動必將進(jìn)一步提高公司治理水平，促進(jìn)公司從一個健康的上市公司更快地發(fā)展為一個優(yōu)秀、先進(jìn)的現(xiàn)代企業(yè)。

對照通知要求，公司逐項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真自查，現(xiàn)就自查情況和整改計劃報告如下：

第一部分特別提示：公司治理方面存在的有待改進(jìn)的問題

經(jīng)過認(rèn)真的自查，公司治理方面存在以下主要問題有待改進(jìn)：

公司股東大會的參與程度不高，中小股東參加公司股東大會行使股東權(quán)力的次數(shù)比較少；

公司為獨(dú)立董事及外部董事提供的更全面深入了解公司經(jīng)營管理情況的信息渠道和工作方法還有待進(jìn)一步改進(jìn)和完善；

公司董事會各專業(yè)委員會具體工作展開還有待于進(jìn)一步深化和落實(shí)；

公司管理層和員工的薪酬激勵體系局限于當(dāng)期激勵，尚欠缺長效激勵機(jī)制和手段。

第二部分公司治理概況

公司自1997年在上海證券交易所上市以來，嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的要求，高度重視上市公司規(guī)范運(yùn)作，不斷加強(qiáng)與完善公司法人治理，已經(jīng)形成公司股東、決策層、經(jīng)營層（執(zhí)行層）權(quán)責(zé)明確、有效制衡的法人治理結(jié)構(gòu)，符合中國證監(jiān)會的相關(guān)要求?；厩闆r如下：

1、公司股東與股東大會

公司能夠嚴(yán)格遵守《關(guān)于加強(qiáng)社會公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《公司章程》和《股東大會議事規(guī)則》的要求召集、召開股東大會，盡可能方便更多的股東能夠參加股東大會，確保所有股東，特別是中小股東享有平等地位，能夠充分行使自己的權(quán)利。公司股東大會均有律師出席，并出具法律意見書。

2、董事與董事會

公司董事會運(yùn)作規(guī)范、高效，決策科學(xué)。公司董事能夠嚴(yán)格按照《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》的要求和程序切實(shí)履行董事職責(zé)，認(rèn)真履行信息披露義務(wù)。

3、監(jiān)事和監(jiān)事會

公司監(jiān)事會能夠依《監(jiān)事會議事規(guī)則》的規(guī)定規(guī)范運(yùn)作，公司監(jiān)事能夠認(rèn)真履行自己的職責(zé)，積極參加監(jiān)事培訓(xùn)，學(xué)習(xí)中國證監(jiān)會、北京證監(jiān)局下發(fā)的規(guī)定，能夠本著對股東負(fù)責(zé)的精神，對公司財務(wù)以及公司董事、高級管理人員履行職責(zé)的合法性、合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督。

4、利益相關(guān)者

公司能夠充分尊重維護(hù)銀行及其它債權(quán)人、員工、旅游者、供應(yīng)商等利益相關(guān)者的合法權(quán)益。

5、信息披露與透明度

公司注重信息披露與投資者關(guān)系管理工作，由董事會秘書全面負(fù)責(zé)。公司嚴(yán)格按照有關(guān)法律、法規(guī)、《公司章程》、《信息披露制度》等的有關(guān)規(guī)定，確保公司信息披露工作的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時。同時，公司按照《投資者關(guān)系管理辦法》的要求進(jìn)一步開展投資者關(guān)系管理工作，切實(shí)保護(hù)投資者利益。

第三部分公司治理存在的問題及原因

1、股東大會股東參與程度

公司股東大會的股東參與程度不高，一般情況下參加公司股東大會的股東及代表不超過5人，主要原因還是股東通過股東大會這一公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu)參與公司治理的意識不高。

2、獨(dú)立董事參與公司治理的深度

公司獨(dú)立董事參與公司治理的深度還有待加強(qiáng)，這一方面是由于公司為獨(dú)立董事及外部董事提供的更全面深入了解公司經(jīng)營管理情況的信息渠道和工作方法還有待進(jìn)一步改進(jìn)和完善，另一方面是由于獨(dú)立董事日常工作繁忙，能夠投入到公司事務(wù)的時間有限。[，！]

3、公司薪酬體系

公司薪酬體系存在的問題是單一性、短期性較強(qiáng)，這也是大多上市公司的共性問題，公司管理層與員工的現(xiàn)金性薪酬基本上僅與公司當(dāng)期業(yè)績掛鉤，存在問題的原因是缺乏長效激勵機(jī)制和工具。

4、董事會專門委員會運(yùn)作

公司董事會設(shè)立了戰(zhàn)略、審計、提名、薪酬與考核專門委員會，各專門委員會對董事會負(fù)責(zé)，但各專業(yè)委員會具體工作展開還有待于進(jìn)一步深化和落實(shí)；存在此問題的原因主要是董事會專業(yè)委員會的運(yùn)作在我國還缺少實(shí)際經(jīng)驗(yàn)，從法 規(guī)到實(shí)踐專業(yè)委員會的必要性還不是很突出，其專業(yè)決策功能與董事會基本上重疊。

5、公司股東結(jié)構(gòu)

公司控股股東的持股比例較低，目前不足20，股東持股情況較為分散，這是由公司從上市起就形成的股東結(jié)構(gòu)所決定的，這使得公司在理論上未來可能面臨股東爭奪控股權(quán)的問題。

第四部分整改措施、整改時間及責(zé)任人

存在問題整改措施及時間整改責(zé)任人

公司股東大會的參與程度整改措施：公司將更加注重與董事長、董

不高，中小股東參加公司主要股東的溝通與約束；加強(qiáng)事會秘書

股東大會行使股東權(quán)力的與中小股東的交流；設(shè)立投資者

次數(shù)比較少。接待日。時間表：集中整改時間

為5月底前，并在以后持續(xù)改進(jìn)。

公司為獨(dú)立董事及外部董整改措施：公司將促進(jìn)獨(dú)立董事獨(dú)立董事、

事提供的更全面深入了解進(jìn)一步提高參與公司經(jīng)營管理決董事會秘書

公司經(jīng)營管理情況的信息策的主動性和積極性；為獨(dú)立董

渠道和工作方法還有待進(jìn)事決策和發(fā)表獨(dú)立意見創(chuàng)造更多

一步改進(jìn)和完善。的客觀條件，如建立更多樣的信

息溝通渠道，提供更全面的經(jīng)營、

財務(wù)資料等。時間表：集中整改

時間為5月底前，并在以后持續(xù)

改進(jìn)。

公司董事會各專業(yè)委員會整改措施：公司將為董事會專門董事會專門

具體工作展開還有待于進(jìn)委員會切實(shí)履行職責(zé)創(chuàng)造條件，委員會主任委

一步深化和落實(shí)。進(jìn)一步明確決策流程，使專門委員、董事會

員會對重大事項(xiàng)能夠做到完整的事秘書

前分析，有效的事中監(jiān)控和全面

的事后評價，為董事會決策提供

重要支持。時間表：集中整改時間

為5月底前，并在以后持續(xù)改進(jìn)。

公司管理層和員工的薪酬激整改措施：公司將完善內(nèi)部激勵董事會秘書、

勵體系局限于當(dāng)期激勵，尚與約束機(jī)制，逐漸建立起短期激人力資源部

欠缺長效激勵機(jī)制和手段。勵與長期激勵相結(jié)合的"利益共享、總經(jīng)理

風(fēng)險共擔(dān)"的激勵體系。時間表：

結(jié)合治理活動進(jìn)行研究和分析，

力爭盡早完成。

公司治理的部分制度需要根。整改措施：公司將按照《上海證券董事會秘書

據(jù)最新監(jiān)管要求進(jìn)行修訂交易所上市公司信息披露事務(wù)管理

制度指引》對信息披露制度進(jìn)行

修訂和完善，更加注重信息披露

的準(zhǔn)確、及時，進(jìn)一步提高公司

信息披露的管理水平和信息披露

質(zhì)量。時間表：5月底前完成。

公司治理相關(guān)文件的管理整改措施：公司將明確管理責(zé)董事會秘書

水平有待進(jìn)一步提升。任，清晰管理流程，保證股東

大會、董事會、監(jiān)事會、信息披

露等公司治理文件的規(guī)范、有序、

完整、安全。時間表：5月底前

完成。

公司董事、監(jiān)事、高管參整改措施：公司將積極為董事、證券事務(wù)代表

加學(xué)習(xí)培訓(xùn)有待進(jìn)一步加強(qiáng)。監(jiān)事、高管的學(xué)習(xí)培訓(xùn)創(chuàng)造條

件，確保董事、監(jiān)事、高管及時

更新關(guān)于公司治理的知識結(jié)構(gòu)，

促進(jìn)董事、監(jiān)事、高管更加忠實(shí)、

勤勉地履行義務(wù)，提高公司決策和

管理的規(guī)范性。時間表：結(jié)合證券

監(jiān)管部門安排的培訓(xùn)時間進(jìn)行。

根據(jù)上述自查情況，以及相關(guān)法規(guī)的要求，公司擬按如下計劃進(jìn)行整改：

1、公司將更加注重與主要股東的溝通與約束，確保各信息披露義務(wù)人之間的信息暢通；加強(qiáng)與中小股東的交流，為其了解公司經(jīng)營、參與公司決策提供更好的平臺；強(qiáng)化投資者關(guān)系管理，設(shè)立投資者接待日，增進(jìn)公司與機(jī)構(gòu)投資者之間的雙向溝通與交流。此項(xiàng)工作的集中整改時間為5月底前，并在以后持續(xù)改進(jìn)，責(zé)任人為公司董事長和董事會秘書。

2、公司將加強(qiáng)獨(dú)立董事參與公司治理的深度和水平，一方面促進(jìn)獨(dú)立董事進(jìn)一步提高參與公司經(jīng)營管理決策的主動性和積極性，另一方面為獨(dú)立董事決策和發(fā)表獨(dú)立意見創(chuàng)造更多的客觀條件，如建立更多樣的信息溝通渠道，提供更全面的經(jīng)營、財務(wù)資料等。此項(xiàng)工作的集中整改時間為5月底前，并在以后持續(xù)改進(jìn)，責(zé)任人為全體獨(dú)立董事和公司董事會秘書。

3、公司將為董事會專門委員會切實(shí)履行職責(zé)創(chuàng)造條件，進(jìn)一步明確決策流程，使專門委員會對公司重大事項(xiàng)能夠做到完整的事前分析，有效的事中監(jiān)控和全面的事后評價，為董事會的決策提供重要支持。此項(xiàng)工作的集中整改時間為5月底前，并在以后持續(xù)改進(jìn)，責(zé)任人為各專業(yè)委員會主任委員和公司董事會秘書。

4、公司將完善內(nèi)部激勵與約束機(jī)制，逐漸建立起短期激勵與長期激勵相結(jié)合的"利益共享、風(fēng)險共擔(dān)"的激勵體系，進(jìn)一步推動管理層與公司、股東的利益的緊密結(jié)合。此項(xiàng)工作將結(jié)合治理活動進(jìn)行研究和分析，力爭盡早建立完善的激勵體系，責(zé)任人為公司董事會秘書和人力資源部總經(jīng)理。

5、公司將根據(jù)自查情況和最新法規(guī)要求，對相關(guān)規(guī)章制度做出及時修訂。尤其是按照最新推出的《上海證券交易所上市公司信息披露事務(wù)管理制度指引》對公司信息披露制度進(jìn)行梳理，對相應(yīng)條款進(jìn)行修訂和完善，同時，更加注重信息披露的準(zhǔn)確、及時，進(jìn)一步提高公司信息披露的管理水平和信息披露質(zhì)量。此項(xiàng)工作將于5月底前完成，責(zé)任人為公司董事會秘書。

6、公司將對照相關(guān)法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)章，提高股東大會、董事會、監(jiān)事會、信息披露等公司治理文件的規(guī)范管理水平，明確管理責(zé)任，清晰管理流程，保證文檔規(guī)范、有序、完整、安全。此項(xiàng)工作將于5月底前完成，責(zé)任人為公司董事會秘書。

7、公司將積極為董事、監(jiān)事、高管的學(xué)習(xí)培訓(xùn)創(chuàng)造條件，積極參加監(jiān)管部門組織的公司治理、法規(guī)學(xué)習(xí)等相關(guān)活動，確保董事、監(jiān)事、高管及時更新關(guān)于公司治理的知識結(jié)構(gòu)，促進(jìn)董事、監(jiān)事、高管更加忠實(shí)、勤勉地履行義務(wù)，提高公司決策和管理的規(guī)范性。此項(xiàng)工作整改時間結(jié)合證券監(jiān)管部門安排的培訓(xùn)時間進(jìn)行，責(zé)任人為證券事務(wù)代表。

以上為我公司根據(jù)治理專項(xiàng)活動的自查情況匯報及整改計劃，請監(jiān)管部門和廣大投資者對我公司的治理工作進(jìn)行監(jiān)督指正。我公司將把治理專項(xiàng)活動與加強(qiáng)規(guī)范化發(fā)展相結(jié)合，進(jìn)一步促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，提高公司質(zhì)量。

第5篇：董事長秘書的職責(zé)范文

文章以寧波工業(yè)投資集團(tuán)有限公司（以下簡稱寧波工投）為例，論述了以外部董事制度為核心的寧波市屬國有企業(yè)董事會的改革探索，它將有助于實(shí)現(xiàn)國企決策權(quán)與執(zhí)行權(quán)分離，實(shí)現(xiàn)董事會集體、科學(xué)、高效決策，確保國企董事會更好地代表出資人利益，正確處理各方面關(guān)系，進(jìn)一步提高國有企業(yè)決策和防范風(fēng)險水平。

關(guān)鍵詞：

國有企業(yè)；董事會；外部董事；改革

一、引言

為適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制和國有資產(chǎn)管理體制改革的需求，國有企業(yè)必須建立規(guī)范的公司治理結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化董事會建設(shè)，建立健全外部董事制度。2015年11月3日，寧波市國資委舉行寧波工業(yè)投資集團(tuán)公司外部董事聘任儀式，向?qū)幉娮有畔⒓瘓F(tuán)董事長李凌、寧波東方集團(tuán)董事長夏崇耀等兩位企業(yè)家頒發(fā)聘書。這是寧波市屬國企法人治理結(jié)構(gòu)改革開啟的破冰之旅，標(biāo)志著寧波市屬國企以“內(nèi)部董事與外部董事相結(jié)合”為核心的規(guī)范董事會試點(diǎn)改革實(shí)質(zhì)性啟動，也標(biāo)志著寧波工投新的董事會運(yùn)作機(jī)制正式運(yùn)行，向健全現(xiàn)代企業(yè)制度、完善法人治理結(jié)構(gòu)又邁出扎實(shí)一步。

二、寧波市屬國企董事會改革試點(diǎn)工作的背景

上世紀(jì)90年代起，我國國有企業(yè)開始按現(xiàn)代企業(yè)制度要求進(jìn)行改制，引入以董事會為核心的公司法人治理結(jié)構(gòu)。本世紀(jì)初，上市公司普遍設(shè)立了獨(dú)立董事，獨(dú)立董事實(shí)際上是外部董事的一種，強(qiáng)調(diào)其獨(dú)立于股東的特性。而央企（包括地方國企）都是國有獨(dú)資，國資委代表國務(wù)院履行出資人職責(zé)。既然只有一個股東，就沒有必要強(qiáng)調(diào)其獨(dú)立性，所以在國企董事會改革中被稱為外部董事。外部董事是與內(nèi)部董事相對應(yīng)的一種稱謂，通常是指僅在公司擔(dān)任董事和董事會專門委員會成員，不擔(dān)任其他職務(wù)，且與公司不存在直接與間接商業(yè)利益的關(guān)系，不妨礙其公正履行職務(wù)的董事會成員。外部董事由于多具有豐富的經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)，且不在執(zhí)行層兼職，有助于決策權(quán)與執(zhí)行權(quán)的分權(quán)制衡，有助于提升董事會決策的客觀公正與科學(xué)高效。2004年6月，時任國務(wù)院國資委主任李榮融宣布選定7家央企進(jìn)行首批董事會試點(diǎn)建設(shè)工作，并下發(fā)《關(guān)于國有獨(dú)資公司董事會建設(shè)的指導(dǎo)意見》。這是央企層面首次試點(diǎn)推行以外部董事為核心的董事會改革。截至2015年末，國務(wù)院國資委所屬央企納入董事會試點(diǎn)企業(yè)戶數(shù)已近百家。近幾年，山東、江蘇、上海、天津等省市國資委也陸續(xù)開展董事會試點(diǎn)工作。地方國資系統(tǒng)全面推廣獨(dú)立董事制度勢在必行。2015年，寧波市國資委把“完善現(xiàn)代企業(yè)制度、提升國企管控水平”列入寧波國資系統(tǒng)年度6項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)之一，并將寧波工投作為規(guī)范董事會建設(shè)的首家試點(diǎn)單位。寧波市委組織部、市國資委相繼頒發(fā)《規(guī)范寧波市屬國資公司董事會建設(shè)意見》、《寧波工投開展規(guī)范董事會建設(shè)試點(diǎn)工作方案》、《關(guān)于授予寧波工投董事會有關(guān)權(quán)限的通知》等文件，確定在寧波工投試點(diǎn)實(shí)行委派外部董事制度，推進(jìn)決策層與執(zhí)行層分離，形成各司其職、運(yùn)轉(zhuǎn)高效、有效制衡的公司治理結(jié)構(gòu)，并總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，穩(wěn)步在市屬國企系統(tǒng)推開。

三、寧波工投試點(diǎn)外部董事制度的目的與成效

寧波工投組建于2002年末，是在當(dāng)時寧波市屬七大工業(yè)國企系統(tǒng)全面完成兩項(xiàng)制度改革的背景下成立的。作為按照現(xiàn)代企業(yè)制度規(guī)范組建的國有獨(dú)資集團(tuán)公司，寧波工投成立之初就按照《公司法》要求，分設(shè)了董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營層，在治理層面實(shí)現(xiàn)了公司決策權(quán)、監(jiān)督權(quán)與執(zhí)行權(quán)的分離；在重大事項(xiàng)的日常議事流程上，設(shè)置了由黨委會會議、董事會會議、總經(jīng)理辦公會議等組成的分類、分級審議制度。但由于種種原因，作為市屬國有獨(dú)資公司，當(dāng)時由市委組織部、市國資委任命、委派、提名的黨委委員、董監(jiān)事、經(jīng)營層組成成員高度重合，不同類別的決策會議，出席人員幾乎一致。出于這種原因，寧波工投在較長時期內(nèi)以“高層辦公會議”的形式履行公司日常行政性事務(wù)的決策職責(zé)，董事會每年只召開一次年度定期會議，其他董事會權(quán)限范圍內(nèi)的事項(xiàng)一般都在報經(jīng)高層辦公會議審議通過后采用臨時董事會形式出具書面決議。這樣做的好處是決策效率較高，但也在事實(shí)上造成了國企的“內(nèi)部人控制”，容易造成決策權(quán)限分界不清、總經(jīng)理辦公會議流于形式等弊端，與《公司法》要求相悖。事實(shí)上，這種現(xiàn)象在其他國資公司也不同程度地存在。寧波工投規(guī)范董事會建設(shè)試點(diǎn)工作的關(guān)鍵性制度安排是建立外部董事制度，這樣做可以避免董事與經(jīng)理人員的高度重合，消除了“內(nèi)部人控制”弊端。受聘的兩位外部董事都是知名企業(yè)家，經(jīng)驗(yàn)豐富、見識卓越，他們加入寧波工投董事會，必將為寧波工投發(fā)展注入新的活力，帶來新的理念和思路。寧波工投董事會改革的主要內(nèi)容：一是完成頂層制度設(shè)計。對公司章程進(jìn)行修訂完善，新增董事會引入外部董事等條款，并報經(jīng)市國資委審核通過；根據(jù)《公司法》、《公司章程》、《寧波市屬國有企業(yè)“三重一大”決策制度實(shí)施辦法》、《寧波市國資委監(jiān)管事項(xiàng)清單》精神，修訂《公司董事會議事規(guī)則》、《公司總經(jīng)理工作細(xì)則》，明確規(guī)定董事會會議、總經(jīng)辦會議的議事流程、決議方式、議題督辦、董事會溝通協(xié)調(diào)機(jī)制；編制寧波工投董事會授權(quán)體系表，以清單形式確定公司董事會、董事長、總經(jīng)理辦公會議權(quán)限，形成權(quán)責(zé)明確、邊界清晰、規(guī)范高效、溝通順暢的決策流程。以此為基礎(chǔ)，對其他各項(xiàng)制度進(jìn)行修訂，調(diào)整完善相關(guān)業(yè)務(wù)流程，以適合新的管理體制，為董事會規(guī)范運(yùn)作打好基礎(chǔ)。二是形成規(guī)范的董事會架構(gòu)。寧波電子信息集團(tuán)董事長李凌、寧波東方集團(tuán)董事長夏崇耀出任寧波工投外部董事，寧波工投新一屆董事會架構(gòu)正式形成。董事會共有5名成員，其中，外部董事2名，內(nèi)部董事3名（分別是董事長、總經(jīng)理及職工董事）。同時，設(shè)董事會秘書，對董事會負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)做好董事之間，以及董事會與出資人、公司黨委、監(jiān)事會、經(jīng)營層之間的溝通協(xié)調(diào)等工作。成立董事會辦公室，為董事會、監(jiān)事會等會議做好會務(wù)保障、信息聯(lián)絡(luò)、資料歸檔，處理董事會日常事務(wù)，為董事履職提供便利服務(wù)等。三是充分發(fā)揮董事會、經(jīng)營層、監(jiān)事會職責(zé)。實(shí)施董事會改革后，寧波工投董事會、經(jīng)營層、監(jiān)事會按照“決策、執(zhí)行和監(jiān)督”相分離原則，認(rèn)真履職，形成各負(fù)其責(zé)、邊界清晰、協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)、有效制衡的治理機(jī)制。截至2016年3月末，董事會召開定期會議2次，臨時會議2次，共審議各類議題15項(xiàng)（包括人事聘任2項(xiàng)、制度修訂2項(xiàng)、重大投融資5項(xiàng)，對外擔(dān)保3項(xiàng)、重大資產(chǎn)處置3項(xiàng)），聽取專題匯報1項(xiàng)，上報市國資委審核議題7項(xiàng)；總經(jīng)理辦公會議承擔(dān)著貫徹落實(shí)董事會各項(xiàng)決策部署、充分發(fā)揮董事會改革試點(diǎn)成效的重要任務(wù)，已召開總經(jīng)理辦公會議6次，審議各類議題42項(xiàng)。總經(jīng)理辦公會議還專門建立學(xué)習(xí)制度，每次安排不同主題的簡短業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和重要會議、法規(guī)與文件的貫徹傳達(dá)；充分發(fā)揮監(jiān)事會重要作用，監(jiān)事會成員列席董事會及總經(jīng)理辦公會議，對各項(xiàng)議題履行監(jiān)督權(quán)和質(zhì)詢權(quán)。除履行日常職責(zé)外，監(jiān)事會還實(shí)施2項(xiàng)專項(xiàng)調(diào)查，發(fā)出專題檢查報告2份，向董事會及經(jīng)營層發(fā)出提醒函1份，董事會及經(jīng)營層接函后高度重視并采取了積極措施。

四、寧波工投董事會改革的經(jīng)驗(yàn)與意義

不管是央企還是地方國企，都在經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中發(fā)揮著創(chuàng)新發(fā)展、綜合保障、戰(zhàn)略支撐的重要作用。在新一輪的國企改革中，這種作用必將得到進(jìn)一步增強(qiáng)。董事會作為一個國企的決策中心、戰(zhàn)略中心和推動主體，其運(yùn)行機(jī)制健全與否直接決定公司業(yè)績的好壞與未來的成長性。寧波工投作為寧波市屬國企首家試點(diǎn)董事會改革的企業(yè)，新機(jī)制運(yùn)行時間尚短，但已逐步發(fā)揮出預(yù)期的示范作用。當(dāng)然，任何改革都是一種探索，需要在實(shí)踐中不斷摸索，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，發(fā)揮優(yōu)勢，查補(bǔ)短板，激發(fā)改革的最大效應(yīng)。寧波工投董事會改革的主要經(jīng)驗(yàn)：一是領(lǐng)導(dǎo)重視，上下合力。寧波市委組織部、寧波市國資委高度重視寧波市屬國企董事會改革工作，根據(jù)國企定位與產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)，選定寧波工投作為首家試點(diǎn)單位，并頒發(fā)一系列文件進(jìn)行專項(xiàng)部署。特別是市國資委給予了大力支持與幫助，從方案籌備、制度配套、改革進(jìn)展各方面進(jìn)行全程配合指導(dǎo)。寧波工投抓住契機(jī)，把董事會改革與“十三五”發(fā)展規(guī)劃結(jié)合起來，迅速推進(jìn)各項(xiàng)前期工作，并對制度體系進(jìn)行全面梳理，使公司的發(fā)展理念與議事流程與新機(jī)制相匹配。二是合理選定外部董事人選。寧波工投從行業(yè)布局與未來發(fā)展戰(zhàn)略出發(fā)，從知識面、專業(yè)性、市場性等方面考慮，進(jìn)行充分調(diào)查和內(nèi)部討論，向市國資委推薦合適的外部董事人選。市國資委經(jīng)充分醞釀，最終聘任的兩位外部董事都是非常優(yōu)秀的企業(yè)家，既具有豐厚的企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，又熱心參與國企管理，專業(yè)知識與經(jīng)驗(yàn)融合互補(bǔ)，符合寧波工投發(fā)展需求。這樣做有助于避免“花瓶”董事的產(chǎn)生。三是強(qiáng)化日常信息溝通與會前充分醞釀。不管是董事會議題還是總經(jīng)理辦公會議議題，會前都充分征求公司黨委、監(jiān)事會意見，提高決策科學(xué)性與透明度。為確保每個董事都能充分發(fā)揮作用，獨(dú)立行使表決權(quán)，寧波工投在董事會議事規(guī)則中明確規(guī)定，董事會定期會議須在15天前、臨時會議須在3天前把議題內(nèi)容送交每位董事。為進(jìn)一步保證外部董事知情權(quán)，對于重大審議事項(xiàng)，還由公司分管領(lǐng)導(dǎo)或董事會秘書專程向外部董事匯報情況，提前聽取意見與建議。四是逐步探索建立董、監(jiān)事評價激勵體系。董事、監(jiān)事的能力、素質(zhì)、敬業(yè)精神如何，對提升董事會、監(jiān)事會運(yùn)作效率，進(jìn)而對公司價值有著極其重要的影響。隨著國企治理體系的完善，這些評價系統(tǒng)也必將不斷發(fā)展和完善。目前，市國資委正在細(xì)化完善對選聘外部董事的評價激勵方案，為在全市國資系統(tǒng)進(jìn)一步推進(jìn)外部董事制度創(chuàng)造條件?？傊?，寧波工投董事會改革尚處于起步階段，需要總結(jié)完善的地方還很多，但它已為寧波其他國企提供了創(chuàng)新樣本。寧波市屬國有企業(yè)董事會改革將在試點(diǎn)基礎(chǔ)上，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，按照“成熟一家，推進(jìn)一家”原則，逐步在市屬獨(dú)資公司中推廣。寧波市國資委將建立“外部董事人才庫”，面向社會招聘優(yōu)秀的經(jīng)營管理人才，逐步擴(kuò)大外部董事試點(diǎn)范圍，向市屬國有企業(yè)委派決策能力強(qiáng)、懂經(jīng)營、會管理的外部董事，充實(shí)董事會人員隊伍，努力提高董事會決策和防范風(fēng)險水平，提高監(jiān)督和管理能力，確保國企“基業(yè)長青”。

參考文獻(xiàn)：

[1]仲繼銀著.董事會與公司治理[M].中國發(fā)展出版社，2014

[2]李錦著.國企改革頂層設(shè)計解析[M].中國言實(shí)出版社，2015

第6篇：董事長秘書的職責(zé)范文

年終工作總結(jié)的寫作過程，既是對自身社會實(shí)踐活動的回顧過程，下面就讓小編帶你去看看秘書工作個人總結(jié)報告范文5篇，希望能幫助到大家!

秘書工作總結(jié)報告1轉(zhuǎn)眼間上半年度已過去，回顧過去的半年時間，在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷下，在綜合管理部領(lǐng)導(dǎo)的正確帶領(lǐng)下，緊緊圍繞著集團(tuán)公司提出的“科技創(chuàng)新年、精益管理年、效益滿意年”的目標(biāo)而努力。我在工作中所負(fù)責(zé)的主要是公司的相關(guān)文字以及宣傳工作，上半年中雖然取得了一些成績，但在成績背后總有疏忽之處，我所做的工作與集團(tuán)公司以及本公司的“高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求”的一貫工作作風(fēng)相比還存在著一些問題與差距，以下幾點(diǎn)為自己對照差距反省所存在的問題：

1、工作上不積極主動，缺乏一定主觀能動性。

總認(rèn)為把屬于自己的事情完成任務(wù)了，不積極主動配合辦公室其它事務(wù)。導(dǎo)致平時看著人家在忙的團(tuán)團(tuán)轉(zhuǎn)，而自己卻經(jīng)常無所事事。

2、平時總是處于一種“要我做”而不是“我要做”的工作狀態(tài)。

工作有拖拉現(xiàn)象，例如集團(tuán)公司或者其它地方需要稿件或者資料，非要拖到規(guī)定的時間，等領(lǐng)導(dǎo)催了，自己才急急忙忙的要趕著做。為此寫出的稿件以及收集的資料質(zhì)量都是不太高。

3、由于自己專業(yè)水平的局限，上半年對潤浦的企業(yè)文化宣傳工作還有很多未做到位。

沒有達(dá)到集團(tuán)公司以及本公司既定的宣傳效果。

4、對日常勞動紀(jì)律要求不是太嚴(yán)格。

例如偶爾會發(fā)生不穿工作就上班。

5、缺乏創(chuàng)新意識。

平時坐辦公室的時間多，去車間生產(chǎn)一線了解情況的時間，存在怕吃苦的思想。導(dǎo)致寫出來的東西缺乏一定的創(chuàng)新內(nèi)容以及實(shí)質(zhì)性的內(nèi)容，總顯得太過平泛、太過空洞。

對以上幾點(diǎn)自身所存在的問題，已切實(shí)地影響到自己的本職工作，作為一名的公司秘書，我感到十分內(nèi)疚。但過去的都已成為過去，學(xué)習(xí)先進(jìn)找差距，總結(jié)不足求上進(jìn)，為此，我將認(rèn)真總結(jié)，實(shí)實(shí)在在分析原因，找出存在的問題，從中吸取經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，并在以后的工作中不斷改進(jìn)，以下為下半年我決心做好的幾個方面：

1、遵守廠紀(jì)廠規(guī)，及時并保質(zhì)保量的完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。

2、充分發(fā)揮個人的專業(yè)特長，做一名合格的秘書。

當(dāng)好公司領(lǐng)導(dǎo)的助手，充分發(fā)揮自己所學(xué)。

3、搞好企業(yè)文化宣傳工作，使?jié)櫰值钠髽I(yè)文化更深入基層、深入人心，更能體現(xiàn)出企業(yè)的特色。

4、深入實(shí)際，多跑現(xiàn)場，掌握車間反映的各種信息，并積極向集團(tuán)《科訊簡報》投稿，及時做好公司對內(nèi)對外的宣傳報道工作。

5、加強(qiáng)專業(yè)知識水平的提高，不斷拓展自己的知識面，爭取在實(shí)踐中不斷積累更多的經(jīng)驗(yàn)，努力使自己成為一名多面手的人才。

以上為個人20____上半年度工作總結(jié)，對公司的合理化建議本人暫時還沒有。如有不當(dāng)之處，請公司領(lǐng)導(dǎo)批評指正。

秘書工作總結(jié)報告2一、明確工作目的，了解、適應(yīng)辦公室的'工作性質(zhì)和特點(diǎn)

一個多月的文秘工作使我了解了，辦公室工作是一項(xiàng)雖說簡單卻十分繁雜的工作，需要的更多是耐心、耐心和責(zé)任心。辦公室工作人員需要認(rèn)真安排好各項(xiàng)工作的具體時間，堅持做事和做人原則，努力做好日常工作，熱心為中心全體人員服務(wù)。保證公司的各項(xiàng)工作順利有序的進(jìn)行。

二、盡職盡責(zé)，做好本職工作

為了能夠更好地完成日常本職工作，我做了以下努力：

1、每天提前30分鐘到達(dá)辦公室，做好上班前的相關(guān)工作準(zhǔn)備，并計劃好當(dāng)日應(yīng)該完成或準(zhǔn)備完成的工作。

2、注意紙張文檔、電子文檔的整理，將其中需歸檔的文件資料保存到檔案室，該作廢紙張用碎紙機(jī)銷毀;

因各項(xiàng)工作大都都是電腦作業(yè)，因此在電腦中建立了檔案管理庫，將歸檔的文件掃描并儲存在電腦里，并定期將資料集中整理檢查，不但便于查找，而且大大提高了工作效率。

3、由于集團(tuán)子公司較多，檔案成分復(fù)雜，因此我用了大量的時間了解熟悉檔案內(nèi)容，以便在工作需要時能夠盡快找到所需的文件;

在新文件歸檔方面，嚴(yán)格按照歸檔程序，將各類文件分門別類，使其合理有規(guī)律，此外，當(dāng)需要使用文件原件時，必須嚴(yán)格遵循檔案管理制度，簽署借閱單后方可借出。

4、負(fù)責(zé)辦公室的電話總機(jī)的接聽，將有價值的信息以及重要的電話內(nèi)容進(jìn)行記錄;負(fù)責(zé)總裁辦公室信息的傳達(dá)，盡可能快速的將工作信息傳達(dá)給相關(guān)的部門或個人;負(fù)責(zé)日常辦公的打印、復(fù)印、掃描以及收發(fā)傳真的工作，最大限度的節(jié)省紙張，減少不必要的浪費(fèi);

5、負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)部的日常消耗品的管理工作，定期的檢查整理庫房，對缺失的物品進(jìn)行記錄，對于耗光的物品要及時采購，避免影響正常的工作進(jìn)程，同時熟知各個部門所需的消耗品名稱以及類型，以便在采購物品時更加快速、準(zhǔn)確;

6、協(xié)助辦公室主任，做好公司內(nèi)部的宣傳工作，包括樹立企業(yè)員工信心的宣傳，傳統(tǒng)節(jié)日的文化宣傳，以及日常工作中的各類通知事項(xiàng)。

一個月來的工作雖然學(xué)到了很多知識，工作上取得了一些進(jìn)步，但是仍存在這很多的不足需要改進(jìn)和完善。首先，本職工作還不夠認(rèn)真負(fù)責(zé)，崗位意識還有待進(jìn)一步提高。其次，不能嚴(yán)格要求自己，工作上有時存在自我放松的情況。作為秘書，要有很好的記憶力，要牢記工作中的每一個細(xì)節(jié)、每一份文件的歸檔位置、甚至是一個數(shù)字都不可以犯錯，因此在這方面，我需要進(jìn)一步加強(qiáng)，將該記的東西都牢牢的記在心里。

三、對工作程序掌握不充分，對自身業(yè)務(wù)熟悉不全面，缺少前瞻性

至使自己在工作會遇到手忙腳亂的情況，甚至?xí)霈F(xiàn)一些不該出現(xiàn)的錯誤，以至于給領(lǐng)導(dǎo)和同事帶來不必要的麻煩。第四，辦事不夠細(xì)心謹(jǐn)慎。文秘是一項(xiàng)相對簡單但又繁多的工作，要求文秘人員具備良好的專業(yè)素質(zhì)，辦事細(xì)心，思路縝密。在這方面我做的遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，時有粗心大意、做事草率的情況。最后，對于辦公室禮儀和社交禮儀的執(zhí)行度不夠，在服務(wù)禮儀方面仍有欠缺，往往會造成沒有禮貌、不懂規(guī)矩的反面影響。

走過了八月份，我們即將迎來嶄新的九月，在總結(jié)了自己的不足之后，更重要的是不斷的提高自己的職業(yè)技能和崗位意識，因此我為自己制定了一些要求：

1、注意多向領(lǐng)導(dǎo)、同事虛心學(xué)習(xí)工作方法和工作形式，多與大家進(jìn)行工作中的協(xié)調(diào)、溝通，保證整體工作不出現(xiàn)紕漏。

從大趨勢、大格局中去思考、去謀劃、博采眾長，提高自身的工作水平。

2、要提高工作質(zhì)量，還要具備強(qiáng)烈的事業(yè)心、高度的責(zé)任感。

每一件事情做完以后，要進(jìn)行思考、總結(jié)工作，真正使本職工作有計劃、有落實(shí)。尤其是要找出工作中的不足，善于自我反省。

3、愛崗敬業(yè)，勤勞奉獻(xiàn)，不能為工作而工作，日常工作要主動出擊而不是被動應(yīng)付，要積極主動開展工作，擯棄浮躁、等待的心態(tài)，善謀實(shí)干，肯干事，敢干事，能干事，會干事。

4、平時多注意鍛煉自己的聽知能力。

在日常工作、會議、領(lǐng)導(dǎo)講話等場合，做到有集中的注意力、靈敏的反應(yīng)力、深刻的理解力、牢固的記憶力、機(jī)智的綜合力和準(zhǔn)確的判斷力;在辦事過程中，做到?jīng)]有根據(jù)的話不說，沒有把握的事不做。由于秘書崗位的特殊性，因此必須嚴(yán)格遵守保密原則，平時采取措施保證文件、資料的安全，讓領(lǐng)導(dǎo)放心;迅速，工作要及時、高效，保證效率有序運(yùn)行。

5、注意培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)，把政治理論學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)結(jié)合起來，提高自身的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，以便為中心的明天奉獻(xiàn)自己的力量，為本職事業(yè)做出更大的貢獻(xiàn)。

最后，我相信，只要我專心工作，用心辦事，不斷提高自己的工作能力和技術(shù)水平，一定會成為一個合格文秘工作人員。

秘書工作總結(jié)報告3我于20____年3月12日進(jìn)入____公司擔(dān)任文秘一職，至今已將近一年的時間。這是我離開酒店行業(yè)從事的第一份工作，同時也是我職業(yè)生涯中的一個重要轉(zhuǎn)折點(diǎn)，對此我十分珍惜，并盡自己最大努力去適應(yīng)這一崗位。

文秘工作和酒店工作相比較，既有共通之處，又各具差異，所以文秘工作于我而言是優(yōu)劣各半，優(yōu)勢主要體現(xiàn)在意識習(xí)慣和服務(wù)預(yù)見性思維，劣勢主要體現(xiàn)在專業(yè)技能和專業(yè)經(jīng)驗(yàn)方面的欠缺。所幸在公司領(lǐng)導(dǎo)和同事的指導(dǎo)和幫助下，較好的完成了文秘崗位基礎(chǔ)性工作。對于工作崗位的認(rèn)識也從最初懵懵然到現(xiàn)在的略漸熟悉，然而對工作崗位的認(rèn)識越清晰就越認(rèn)識到自己還處于文秘工作的初級階段，知識儲備和工作技能明顯不足，給領(lǐng)導(dǎo)和同事們的工作造成了不便，對此我感到很慚愧。也從內(nèi)心感謝你們，感謝你們在工作中對我的支持和包容!現(xiàn)將工作情況做以下匯報：

一、目前主要工作

1、負(fù)責(zé)各部門需董事長審批文件的收集、整理及呈送工作;

并做好各類文件的登記、轉(zhuǎn)發(fā)和存檔等。

2、負(fù)責(zé)公司周例會、月例會的會議記錄和存檔工作;

以及其他臨時性會議的安排。

3、負(fù)責(zé)與浙江商會相關(guān)人員進(jìn)行工作對接，及時匯報，反饋信息。

4、負(fù)責(zé)公司來賓的接待工作。

5、負(fù)責(zé)辦理董事長臨時交辦的各項(xiàng)事務(wù)。

6、負(fù)責(zé)董事長辦公室物品與文件的整理，保證董事長室各類物品正常及時補(bǔ)配，確保董事長各項(xiàng)工作正常開展。

二、下半年工作計劃

1、本職工作技能的提高，時刻反省自己。

在做好服務(wù)工作的同時，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，通過學(xué)習(xí)提高工作水平，并在實(shí)踐中不斷積累經(jīng)驗(yàn)，努力從文秘工作的初級階段向成熟階段過渡。

2、深入學(xué)習(xí)各部門業(yè)務(wù)及行業(yè)知識，增強(qiáng)對公司的了解，做好工作開展的基本功。

3、進(jìn)一步提高綜合寫作的能力，以便更好的起草各類文稿。

4、辦公技能的學(xué)習(xí)和提高，為董事長提供更優(yōu)質(zhì)的辦公服務(wù)，營造良好的辦公環(huán)境。

5、加強(qiáng)商務(wù)接待禮儀的學(xué)習(xí)，在細(xì)節(jié)方面更加完善，為公司來賓提供更細(xì)致、優(yōu)化的服務(wù)，提升公司的品質(zhì)和形象。

三、綜述

1、在過去的一年中本人積極、認(rèn)真、負(fù)責(zé)的完成領(lǐng)導(dǎo)布置的各項(xiàng)工作，加班加點(diǎn)毫無怨言，能夠顧全大局，不計較個人得失，一切以公司的利益出發(fā)，但是在日常工作中還有許多地方達(dá)不到秘書工作的要求，還需加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷改善。

2、在20____年，我將繼續(xù)發(fā)揚(yáng)好的工作作風(fēng)，揚(yáng)長補(bǔ)短，努力學(xué)習(xí)認(rèn)真工作，以積極、熱情的態(tài)度投入到下半年的工作中去，按照工作計劃和職責(zé)有序開展自身工作，爭取能為董事長多做一些事，為公司的發(fā)展貢獻(xiàn)自己的一份力量。

秘書工作總結(jié)報告4一年來，在政府辦公室領(lǐng)導(dǎo)的帶動下，在全體成員的幫助下，我從文書崗位轉(zhuǎn)到秘書崗位后，緊緊圍繞區(qū)政府辦公室的中心工作，充分發(fā)揮崗位職能，不斷改進(jìn)工作方法，提高工作效率，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，現(xiàn)作以簡要匯報。

一、強(qiáng)化職能，做好服務(wù)工作。

我堅持從小事做起，從大事著眼，努力提高服務(wù)水平。一是圍繞中心，為領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)突出超前性。牢固樹立為領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)的超前意識，全面把握領(lǐng)導(dǎo)的思想脈搏，正確貫徹領(lǐng)導(dǎo)的意圖，當(dāng)好參謀和助手。今年，我先后撰寫了《關(guān)于在我區(qū)深入開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動的調(diào)查報告》、《關(guān)于社區(qū)建設(shè)工作考察報告》、《關(guān)于加強(qiáng)社區(qū)建設(shè)，做好我區(qū)扶貧解困工作的調(diào)查報告》等3篇調(diào)研文章。在陪同領(lǐng)導(dǎo)到牡丹江市社區(qū)建設(shè)先進(jìn)區(qū)考察后，將先進(jìn)區(qū)的經(jīng)驗(yàn)寫入調(diào)查報告，并結(jié)合我區(qū)實(shí)際分析社區(qū)建設(shè)工作，民政局根據(jù)考察報告中先進(jìn)社區(qū)創(chuàng)新精神在我區(qū)廣泛開展社區(qū)建設(shè)創(chuàng)新大賽，調(diào)動了社區(qū)工作者創(chuàng)新工作的積極性。東光街道上林社區(qū)根據(jù)考察報告開展了樓道文化，在全市計生、城管、愛衛(wèi)大檢查中都被做典型的文化陣地進(jìn)行宣傳。二是搞好配合，為科室服務(wù)突出主動性。在開展重要工作中，我經(jīng)常與科室領(lǐng)導(dǎo)互通情況，以求統(tǒng)一認(rèn)識，步調(diào)一致，排除干擾，共同圍繞中心工作搞好服務(wù)、當(dāng)好參謀，變部門行為為政府整體行為，形成合力，提高整體工作水平。在防治非典型期間，我和衛(wèi)生局領(lǐng)導(dǎo)加班加點(diǎn)、協(xié)同作戰(zhàn)，在召開大型會議或上級領(lǐng)導(dǎo)來訪等工作上，我都能夠及時掌握信息，提前運(yùn)作，盡可能為基層減輕負(fù)擔(dān)。三是體察民情，為群眾服務(wù)突出積極性。認(rèn)真接待群眾來信來訪，對群眾反映的問題及時登記，歸口轉(zhuǎn)辦處理，使每次反映的問題都能得到圓滿答復(fù)。在今年解決臥里屯地區(qū)噪聲擾民、排水不暢等事宜時，我每天早晨先到______地區(qū)察看工程進(jìn)展情況，傾聽群眾呼聲，并及時向領(lǐng)導(dǎo)反映情況，得到市建設(shè)二公司群眾的好評。

二、強(qiáng)化形象，提高自身素質(zhì)。

為做好秘書工作，我堅持嚴(yán)格要求自己，注重以身作則，講奉獻(xiàn)、樹正氣，以誠待人，樹一流形象。一是注重思想建設(shè)講學(xué)習(xí)。我始終把加強(qiáng)思想政治學(xué)習(xí)放在自身建設(shè)的首位，努力提高政治敏銳性和政治鑒別力。為此，我特別注意學(xué)習(xí)馬列主義基本原理、市場經(jīng)濟(jì)、法律法規(guī)等方面的知識和文秘工作業(yè)務(wù)知識，增強(qiáng)了駕馭全局的工作能力。二是愛崗敬業(yè)講奉獻(xiàn)。辦公室工作最大的規(guī)律就是“無規(guī)律”，因此，我正確認(rèn)識自身的工作和價值，正確處理苦與樂、得與失、個人利益與集體利益、工作與家庭的.關(guān)系，堅持甘于奉獻(xiàn)、誠實(shí)敬業(yè)，一年到頭，經(jīng)常加班加點(diǎn)連軸轉(zhuǎn)，尤其是防治非典工作期間，每天連續(xù)工作14個小時，白天到基層了解情況，晚上草擬文件、撰寫信息，做到加班加點(diǎn)不叫累、領(lǐng)導(dǎo)批評不言悔、取得成績不驕傲，從而保證了各項(xiàng)工作的高效運(yùn)轉(zhuǎn)。三是錘練業(yè)務(wù)講提高。經(jīng)過近一年的學(xué)習(xí)和鍛煉，自己在文字功夫上取得一定的進(jìn)步。全年共撰寫匯報份、領(lǐng)導(dǎo)講話26份，報送《______突出基層政權(quán)建設(shè)》、《______愛國衛(wèi)生工作結(jié)碩果》等信息10條，在《______信息》刊發(fā)8條。利用辦公室學(xué)習(xí)資料傳閱或?yàn)檗k公室同事校稿的同時，細(xì)心學(xué)習(xí)他人長處，改掉自己不足，并虛心向領(lǐng)導(dǎo)、同事請教，在不斷地學(xué)習(xí)和探索中使自己在文字材料上有所提高。

三、強(qiáng)化大局意識，拓展工作思路。

工作中，我注重把握根本，堅持抓大事、抓關(guān)鍵，推進(jìn)各項(xiàng)工作上臺階。一是認(rèn)真辦文。公文是傳達(dá)政令的載體，公文的質(zhì)量和水平直接影響政令的暢通，今年年初，執(zhí)行了新的公文處理標(biāo)準(zhǔn)，我在認(rèn)真學(xué)習(xí)《公文處理有關(guān)資料匯編》一書后，堅持發(fā)文前請同事幫忙，多次校對，確保無誤。一年來，共起草區(qū)政府和政府辦文件12件，無一件出現(xiàn)問題。二是嚴(yán)格辦會。一年來，先后籌備路子會議、上級視察、現(xiàn)場會44次。無論哪次會議我都及時和主管領(lǐng)導(dǎo)及辦公室領(lǐng)導(dǎo)取得聯(lián)系，擺布好工作的各個方面和環(huán)節(jié)，調(diào)動各方面的力量，尤其是防治非典初期，會議多、任務(wù)重、人員緊、信息網(wǎng)絡(luò)不暢通，我都能夠克服困難，有效的落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)的安排部署，保證了工作的順利進(jìn)行，也贏得了各方面的支持和好評。三是細(xì)心接待。凡是上級領(lǐng)導(dǎo)來我區(qū)檢查，我都認(rèn)真準(zhǔn)備接待，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)擬定的接待計劃，注意接待細(xì)節(jié)，先后接待了副省長程幼東帶隊的愛衛(wèi)情況檢查、區(qū)勞動就業(yè)中心剪彩、光明路剪彩等大型檢查等20多次，未出現(xiàn)任何紕漏。

一年來的工作雖然取得了一定成績，但也存在一些不足，主要是思想解放程度還不夠，服務(wù)上還不夠，和有經(jīng)驗(yàn)的老秘書比還有一定差距，材料上還在基本格式上徘徊，內(nèi)容上缺少縱深挖掘的延伸，在今后工作中，我一定認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，克服不足，努力把工作做得更好。(一)發(fā)揚(yáng)吃苦耐勞精神。面對督查事務(wù)雜、任務(wù)重的工作性質(zhì)， 不怕吃苦，主動找事干，做到“眼勤、嘴勤、手勤、腿勤” ，積極適應(yīng)各種艱苦環(huán)境，在繁重的工作中磨練意志，增長才干。 (二)發(fā)揚(yáng)孜孜不倦的進(jìn)取精神。加強(qiáng)學(xué)習(xí)，勇于實(shí)踐，博覽群書，在向書本學(xué)習(xí)的同時注意收集各類信息，廣泛吸取各種“營養(yǎng)” ;同時， 講究學(xué)習(xí)方法，端正學(xué)習(xí)態(tài)度，提高學(xué)習(xí)效率，努力培養(yǎng)自己具有扎實(shí)的理論功底、辯證的思維方法、正確的思想觀點(diǎn)、踏實(shí)的工作作風(fēng)。力求把 工作做得更好，樹立辦公室的良好形象。(三)當(dāng)好助手。對各項(xiàng)決策和出現(xiàn)的問題，及時提出合理化建議 和解決辦法供領(lǐng)導(dǎo)參考。

秘書工作總結(jié)報告5經(jīng)過一年來的不斷學(xué)習(xí)，以及同事、領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和幫助，個人的工作技能和工作水平有了顯著的提高?，F(xiàn)將我一年來的工作情況簡要總結(jié)如下:

一、以踏實(shí)的工作態(tài)度，適應(yīng)辦公室工作特點(diǎn)

辦公室作為企事業(yè)單位運(yùn)轉(zhuǎn)的一個重要樞紐部門，是單位內(nèi)外工作溝通、協(xié)調(diào)、處理的綜合部門，這就決定了辦公室工作繁雜性。由于我們辦公室人手少，工作量大，我和其他同事共同協(xié)作、共同努力，優(yōu)質(zhì)高效的完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。在這一年里，遇到各類活動和接待，我都能夠積極配合做好后勤保障工作，與同事心往一處想，勁往一處使，不計較干多干少，只希望把領(lǐng)導(dǎo)交辦的事情辦妥、辦好。

二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，注重自身素質(zhì)修養(yǎng)和提高

我們必須具有先進(jìn)的觀念，要用科學(xué)發(fā)展的眼光看待一切，才能適應(yīng)未來的發(fā)展。因此，我通過網(wǎng)絡(luò)、書籍及各類文件資料的學(xué)習(xí)，不斷提高了自己的政治理論水平。工作中，能從單位大局出發(fā)，從單位整體利益出發(fā)，凡事都為單位著想，同事之間互幫互助，并保持融洽的工作氣氛，形成了和諧、默契的工作氛圍。

另外，我還注重從工作及現(xiàn)實(shí)生活中汲取營養(yǎng)，認(rèn)真學(xué)習(xí)文秘寫作、檔案管理等相關(guān)業(yè)務(wù)知識。同時，虛心向領(lǐng)導(dǎo)、同事請教學(xué)習(xí)，取長補(bǔ)短，來增強(qiáng)服務(wù)意識和大局意識。對辦公室工作，能夠提前思考，對任何工作都能做到計劃性強(qiáng)、可操作性強(qiáng)、落實(shí)快捷等。

三、堅持做事先做人，努力做好日常工作

為了做好日常工作，熱心為全局職工服務(wù)，我做了下面的努力：

1、出勤方面，每天都能提前十到二十分鐘到達(dá)辦公室，做好上班前的相關(guān)工作準(zhǔn)備，并能及時打掃領(lǐng)導(dǎo)的辦公室等。

2、公文處理過程方面，嚴(yán)格按照國家事業(yè)單位公文處理辦法中所規(guī)定的程序辦事。

發(fā)文時，能嚴(yán)格按照擬稿、核稿、會簽、簽發(fā)、印制、蓋章、登記、發(fā)文等程序辦理;收文時，按照收文登記、擬辦、批辦、分送、催辦、立卷、歸檔等程序辦理，沒有出現(xiàn)錯誤的公文處理事情。

3、紙張文檔、電子文檔的歸檔整理方面。

在工作中，我特別注意對紙張資料的整理和保存，將有用的及時保存、歸檔，對于沒用的及時銷毀。因?yàn)楹芏辔淖中怨ぷ鞫际请娔X作業(yè)，所以我在電腦中建立了個人工作資料檔案庫。并于每周星期五把工作過的資料集中整理，分類保存，以便今后查找。

第7篇：董事長秘書的職責(zé)范文

一、工作職責(zé)

3個月來，我在文秘崗位上恪守職責(zé)，主要負(fù)責(zé)公司網(wǎng)站的文字編輯，公司新聞通訊的起草撰寫，會議記錄等工作，在工作中，我努力學(xué)習(xí)企業(yè)秘書所具有的素質(zhì)，積極借鑒其他企業(yè)網(wǎng)站的優(yōu)異點(diǎn)，結(jié)合自身，提升自己。

二、工作總結(jié)

回顧3個月的歷程，雖然短暫的一晃而過，但是工作中的樂趣和工作之后的成就感依舊揮之不去。

1、起草了4篇以公司發(fā)展為題材的紀(jì)實(shí)文字，如《企業(yè)探索循環(huán)農(nóng)業(yè)新路子，農(nóng)民找到科技致富金點(diǎn)子—甘肅中天生物科技集團(tuán)發(fā)展紀(jì)實(shí)》、《解不開的“三農(nóng)”情結(jié)—記省人大代表、甘肅中天生物科技集團(tuán)董事長陳耀祥》、《急鼓催日月，熱血寫青春—記隴原中天生物股份總經(jīng)理韓東宏》、《致力三農(nóng)發(fā)展，帶動農(nóng)民致富—記發(fā)展中的甘肅中天生物科技集團(tuán)》等。這些文字雖然均沒有發(fā)表、公開，但是從苦思冥想的構(gòu)想，到艱辛的起草文字，再到文章的定稿，其中的滋味是幸福的。

2、起草了十余篇公司重大新聞的通訊稿，如《我公司成功舉辦員工拓展訓(xùn)練》、《中天生物“鄉(xiāng)村牧歌”涮園隆重開業(yè) 》、《民勤縣政府考察團(tuán)蒞臨中天生物股份公司參觀指導(dǎo)》、《民勤縣政府考察團(tuán)蒞臨中天生物股份公司參觀指導(dǎo)》等。

3、起草了《致員工家屬的一封信》和《致政府與客戶的新年感謝信》。

4、更新網(wǎng)站，并提出合理化建議。讓網(wǎng)站整體效果更美觀，更大方。如首頁flash借鑒騰訊公司網(wǎng)頁flash制作，網(wǎng)站正文的圖文排版模式更美觀，網(wǎng)站文字審核把關(guān)越嚴(yán)格。

5、積極配合同事并負(fù)責(zé)排版設(shè)計編寫了《我們的隊伍向太陽——員工拓展訓(xùn)練紀(jì)念冊》。

6、負(fù)責(zé)記錄公司大型會議的記錄工作，如《牛羊肉生產(chǎn)和銷售意見匯總會議》《中天生物股份2011年度工作會議》《中天生物2011年上市工作部署安排》《近期重點(diǎn)工作部署會議》等。

三、工作計劃

1、加深學(xué)習(xí)秘書工作的理論知識，深入工作實(shí)踐，爭當(dāng)一名合格的企業(yè)秘書。

2、進(jìn)一步優(yōu)化網(wǎng)站，使網(wǎng)站模式更加合理、美觀。 如減少首頁模塊，增加網(wǎng)站空間等。

3、進(jìn)一步做網(wǎng)站推廣，擴(kuò)大網(wǎng)站影響力，提升公司形象。如掌握新聞通訊關(guān)鍵詞選取的技巧，學(xué)習(xí)行業(yè)新聞添加的訣竅等，以提高百度、搜狗、谷歌、搜狐等搜索網(wǎng)站的收錄量。

4、與各分公司主要負(fù)責(zé)人熟悉并保持聯(lián)系，以更方便地采寫公司的新聞通訊，并提高新聞通訊質(zhì)量。

四、建議與請求

1、關(guān)于《中天人》報。

將《中天人》報主辦權(quán)置換為甘肅隴原中天生物工程股份有限公司，原因有二：

（1）中天生物上市在即，一個上市公司的企業(yè)文化宣傳顯得尤為重要，《中天人》報作為中天公司最有影響力的宣傳媒介，將《中天人》報視為上市公司的企業(yè)內(nèi)刊合情也合理；

（2）目前，《中天人》報的排版編輯質(zhì)量不高，編輯隊伍的專業(yè)知識欠缺。我有決心和信心辦好《中天人》報。

2、購置報刊欄以及制定書刊借閱、歸還制度。

目前公司制定的報刊雜志或者堆置于墻腳，或者歸屬個人所有，沒有起到絲毫作用。我建議購置報刊欄以及制定書刊借閱、歸還制度，營造辦公室良好的學(xué)習(xí)氛圍，而不是員工之間相互嬉笑、聊一些跟工作毫無邊際的話題。

3、請求公司給我配置一臺筆記本電腦。

第8篇：董事長秘書的職責(zé)范文

這次董事長為眾人準(zhǔn)備了上好的碧螺春,新茶的清香多少化解了些許嚴(yán)肅氛圍。眾人開始議論紛紛。

董事長:張兄說的風(fēng)險管理確實(shí)和我們慣常理解的大不一樣。現(xiàn)在做企業(yè)的學(xué)問實(shí)在是大啊。想想看,老陳公司的出事確實(shí)不是什么天下頭一回的新聞,我記得10多年前,英國的巴林銀行也是在一夕之間頹然倒下,就因?yàn)樗囊粋€交易員里森以投機(jī)心理投資日經(jīng)225期貨指數(shù),他自個沒有任何風(fēng)險意識,而整個銀行也沒有相應(yīng)的風(fēng)險管理體系,結(jié)果失利后損失13億美元,相當(dāng)于巴林銀行全部資產(chǎn)。無奈,這家有著 233年經(jīng)營史和良好業(yè)績的老牌商業(yè)銀行集團(tuán)只得宣布破產(chǎn),從此在倫敦城乃至全球金融界消失了,包括英國女王伊麗莎白二世等顯貴階級在內(nèi)的客戶資產(chǎn)也損失大半。

其實(shí),巴林銀行的結(jié)局是冰凍三尺,決非一日之寒。這和他們長期以來銀行內(nèi)部機(jī)制不健全,從經(jīng)營到管理諸方面都積累了諸多弊病必不可分,比如說吧,巴林銀行居然容許里森身兼雙職,既擔(dān)任前臺首席交易員職務(wù),又負(fù)責(zé)管理后線清算, 說明了該行的管理制度極不健全。而且,在運(yùn)用衍生工具的同時卻未能建立風(fēng)險防范措施。巴林事件提醒我們加強(qiáng)風(fēng)險管理極為重要和必要啊。

楊總:我們做企業(yè)不是圖一時的得失,想的還是長遠(yuǎn)的愿景,所以說想要企業(yè)長治久安還是得在合規(guī)上做文章,踏踏實(shí)實(shí)地做好制度建設(shè)。畢竟,個人的智慧是有限的,人性也是有弱點(diǎn)的,盡量用相對客觀的規(guī)則把這樣的“有限”、“弱點(diǎn)”限制到最低程度,這可能才是我們避開一些人為因素消損企業(yè)的良法啊。所以,我還想請張顧問給我們講一些風(fēng)險管理委員會的可操作性規(guī)則吧。

張先生:楊總的洞見正是我常常和我的客戶所強(qiáng)調(diào)的,做企業(yè)確實(shí)需要規(guī)范。楊總果然是真正的企業(yè)人,很務(wù)實(shí)啊。既如此,我就詳盡說一說,這風(fēng)險管理委員會是如何籌建的。

如何籌建風(fēng)險管理委員會

張先生:我先從風(fēng)險管理委員會的人員組成開始講起:這風(fēng)險管理委員會在其基本構(gòu)成上,和董事會下設(shè)的其他委員會基本類似,成員一般由三到五名董事組成,由董事會選舉產(chǎn)生。但是,風(fēng)險管理委員會的成員背景卻比董事會其他委員會要復(fù)雜一些。道理就在于,威脅企業(yè)利益的風(fēng)險從本質(zhì)上說可以產(chǎn)生于和企業(yè)相關(guān)的所有方面,如果想要防范風(fēng)險,自然也需要包括來自財務(wù)、運(yùn)營、政策,以及風(fēng)險管理專家等在內(nèi)的多個行業(yè)和部門的人員,綜合他們各自的專業(yè)特征、經(jīng)歷和關(guān)注焦點(diǎn),組成一個有效的團(tuán)隊,發(fā)揮協(xié)同的力量,這才能制定出有效防范風(fēng)險的對策。因此,董事長、二分之一以上的獨(dú)立董事,或全體董事的三分之一在提名風(fēng)險管理委員會成員時,需要充分考慮到這一點(diǎn)。

這說的是成員,風(fēng)險管理委員會還需要設(shè)主任委員一名,主要負(fù)責(zé)主持委員會的工作。當(dāng)然,主任委員是在委員內(nèi)選舉產(chǎn)生的,需要報請董事會批準(zhǔn)。

此外,風(fēng)險管理委員會的任期與董事會一致,委員任期屆滿,可以連選連任。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù),或應(yīng)當(dāng)具有獨(dú)立董事身份的委員不再具有公司章程所規(guī)定的獨(dú)立性,自動失去委員資格,再由董事會根據(jù)相應(yīng)規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。

風(fēng)險管理委員會也可以下設(shè)工作組,來負(fù)責(zé)其日常工作聯(lián)絡(luò)、會議組織等,其中最重要的是,做好風(fēng)險管理委員會決策的前期準(zhǔn)備,提供整個公司的相關(guān)書面資料,一般包括:公司風(fēng)險管理和內(nèi)部控制報告、公司風(fēng)險狀況報告,以及公司資產(chǎn)質(zhì)量動態(tài)分析報告等。

工作組的成員最好也是來自公司各個部門的經(jīng)理或負(fù)責(zé)人,還可以有一線員工的參與,這樣有利于企業(yè)搭建一個整體風(fēng)險管理框架,在企業(yè)的每一個環(huán)節(jié)上都能控制風(fēng)險。

這里我想給大家講一個案例,北歐斯安瑞典銀行（Sviskaenska Enskilda Banken ,以下簡稱SEB）。2004年12月31日,它的總資產(chǎn)為15 913億克朗,其不良貸款率僅為1.12%,貸款損失水平僅為0.1%, 在全球同行業(yè)中也只有花旗銀行可以與之比肩。SEB銀行的董事長將這樣的業(yè)績歸功于它健全而立體化的風(fēng)險防范體系。那么SEB銀行是怎么構(gòu)筑它的風(fēng)險管理體系的呢？

它將銀行內(nèi)部的風(fēng)險管理分為戰(zhàn)略、執(zhí)行、操作三個層次。首先,SEB銀行組建了整個銀行風(fēng)險管理的最高層次,也即所謂的戰(zhàn)略層次,就是在董事會中設(shè)立風(fēng)險管理委員會。風(fēng)險管理委員會的作用相當(dāng)于人的大腦,負(fù)責(zé)SEB銀行整體風(fēng)險管理,設(shè)計、制定、修正銀行的風(fēng)險管理政策和程序,頒布風(fēng)險管理準(zhǔn)則,規(guī)劃部門風(fēng)險限額,審批限額豁免,監(jiān)控風(fēng)險暴露,以達(dá)到銀行風(fēng)險在總量與結(jié)構(gòu)上均與風(fēng)險管理目標(biāo)一致,并定期對整個銀行的運(yùn)作出具風(fēng)險管理評估報告,提交董事會審定。

第二層次就是執(zhí)行層次,即在風(fēng)險管理委員會的領(lǐng)導(dǎo)下設(shè)立的總行風(fēng)險管理部、主線主管與分行高管層等矩陣式管理。一般風(fēng)險管理部負(fù)責(zé)風(fēng)險管理戰(zhàn)略和政策的具體實(shí)施;業(yè)務(wù)主線主管負(fù)責(zé)風(fēng)險的縱向控制,分行高管層負(fù)責(zé)風(fēng)險的橫向控制。它們獨(dú)立于其他業(yè)務(wù)部門,專司不同領(lǐng)域中的風(fēng)險監(jiān)測,直接對董事會和風(fēng)險管理委員會負(fù)責(zé)。

在操作層面上,每個風(fēng)險管理崗位都有明確的業(yè)務(wù)權(quán)限和制約機(jī)制。由于風(fēng)險存在于業(yè)務(wù)的每個環(huán)節(jié)上,全體員工都要樹立較強(qiáng)的風(fēng)險管理意識。員工在從事每項(xiàng)業(yè)務(wù)時都必須考慮風(fēng)險因素,由此形成全員的風(fēng)險管理文化。風(fēng)險管理的重點(diǎn)還要從關(guān)注單筆交易、單項(xiàng)資產(chǎn)和單個客戶,擴(kuò)大到高度關(guān)注所有風(fēng)險暴露的總體風(fēng)險控制。

因此,在北歐SEB跨國銀行中,無論是董事長,還是一線柜員,都投身于風(fēng)險管理之中。雖然他們的工作職責(zé)各不相同,但管理風(fēng)險的目的卻是一致的。這是因?yàn)轱L(fēng)險管理貫穿了銀行業(yè)務(wù)的每一個過程,并體現(xiàn)為每一個員工的行為。風(fēng)險管理不是某個人或者某個部門的事,而是貫穿到全行、全員,貫穿到業(yè)務(wù)的每個環(huán)節(jié),依賴于從高管人員到基層員工各層次人員的相互配合。

董事長:這樣看來,這個SEB銀行做的這樣好,也非一日之功啊。張顧問,可否煩你會后給我一些關(guān)于SEB銀行風(fēng)險管理架構(gòu)的詳細(xì)資料？我這里先謝謝啊。

張顧問:董事長,這個不難,這方面資料我手頭還有許多,還有幾家公司值得借鑒呢,待我回辦公室整理了一并給你送來。下面我再給大家聊一聊這風(fēng)險管理委員會是如何運(yùn)作的。

風(fēng)險管理委員會如何運(yùn)作

張先生:其實(shí),從我國企業(yè)總體方面來講,具體的步驟是:第一,非常簡單,立即動手。即使你不能識別全部的風(fēng)險管理任務(wù),但你不得不開始著手風(fēng)險管理工作。第二,整合風(fēng)險管理到企業(yè)所做的每件事情之中,即通常所說的將企業(yè)風(fēng)險管理“植入”到企業(yè)從組織高層到業(yè)務(wù)程序和系統(tǒng)之中。第三,一旦管理風(fēng)險時,必須正確面對而不回避。

從具體的風(fēng)險管理委員會層面來講,也有具體的議事規(guī)則。風(fēng)險管理委員會每年至少召開兩次會議,并于會議召開前七天通知全體委員,會議由主任委員主持,主任委員不能出席時可委托其他一名委員主持。會議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行,每一名委員有一票的表決權(quán),會議做出的決議,必須經(jīng)全體委員的過半數(shù)通過。會議的表決方式可以是舉手表決,也可以是投票表決,還可以采取通訊表決。工作組成員可列席風(fēng)險管理委員會會議,必要時還可邀請公司的董事、監(jiān)事,以及其他高管人員列席會議。

此外,還需要謹(jǐn)記的是,風(fēng)險管理委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的議案必須遵循有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程的規(guī)定。會議也應(yīng)當(dāng)有記錄,出席會議的委員應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名,會議記錄由董事會秘書保存。風(fēng)險管理委員會會議通過的方案及表決結(jié)果,應(yīng)以書面形式報公司董事會。各位與會者也需對會議所議事項(xiàng)遵守保密義務(wù),會后不得擅自披露有關(guān)信息。

當(dāng)然,我談到的這些都是一些最基本的規(guī)則,各個公司可以根據(jù)自身具體情況而因地制宜。

第9篇：董事長秘書的職責(zé)范文

投融資決策內(nèi)容：投融資決策委員會要對交易對手的以下信息要素進(jìn)行審核，決定是否與之交易?；拘畔ⅲ喊ㄆ髽I(yè)名稱、交易員姓名、企業(yè)負(fù)責(zé)人姓名、聯(lián)系電話、傳真電話、聯(lián)系地址等。財務(wù)信息：包括資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、負(fù)債結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)質(zhì)量、流動性、抵質(zhì)押資產(chǎn)狀況等。補(bǔ)充信息：包括開展業(yè)務(wù)的領(lǐng)域、資信情況、達(dá)成交易的難易程度、經(jīng)營狀況，團(tuán)隊的管理能力等。投融資分析報告：包括市場變動趨勢、投融資機(jī)會預(yù)判、投融資規(guī)劃執(zhí)行完成情況、交易的風(fēng)險收益情況、投融資成本與收益測算以及債券市值的風(fēng)險估值等內(nèi)容。

2投融資決策管理委員會審議規(guī)則

投融資決策管理委員會審議規(guī)則：融資決策管理委員會審議事項(xiàng)，應(yīng)采用集體審議、投票表決的方式進(jìn)行。投融資決策管理委員會會議由主任委員主持。主任委員因故不能參加時，可委托副主任委員代行其職責(zé)和權(quán)力，重大事項(xiàng)須征得主任委員意見或委托后代行其職責(zé)和權(quán)利。列席委員，有權(quán)對會議的審議程序和審議過程的公正性、民主性進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督和質(zhì)疑，但對會議審議事項(xiàng)不具有表決權(quán)。投融資決策管理委員會根據(jù)報審事項(xiàng)情況，經(jīng)秘書處建議，主任委員或副主任委員可決定隨時召開或取消會議。投融資決策管理委員會會議的一般程序：會議主持人宣布會議議程和有關(guān)事項(xiàng)。會議秘書報告到會委員人數(shù)、列席人員情況。報告人向委員介紹審議事項(xiàng)的基本情況。向委員介紹對審議事項(xiàng)的審查意見和建議。委員就有關(guān)問題提出質(zhì)詢，主持人作為委員時不得先行發(fā)表誘導(dǎo)性或傾向性意見。委員投票表決。會議秘書收集表決票并統(tǒng)計表決結(jié)果。主持人根據(jù)每位委員意見后，宣布表決結(jié)果，發(fā)表決定性意見，進(jìn)行會議總結(jié)，明確有關(guān)事項(xiàng)和要求。

3投融資決策管理委員會表決事項(xiàng)

投融資決策管理委員會對需要表決的事項(xiàng)，采取記名投票的方式進(jìn)行表決。表決票按“同意”“、不同意”、“復(fù)議”三種意見設(shè)置。委員對審議事項(xiàng)表示贊成的，投“同意”票。不贊成的，投“不同意”票。委員認(rèn)為報審材料及其說明不足以支持其結(jié)論，需要進(jìn)一步核實(shí)情況、補(bǔ)充資料后再行審議和表決的，可投“復(fù)議”票。凡是付諸表決的事項(xiàng)，必須有占出席會議委員三分之二(含)以上的“同意”票方為通過。有二分之一(含)以上“不同意”票即為否決。上述條件之外的表決結(jié)果和主任委員根據(jù)項(xiàng)目討論情況可宣布為保留復(fù)議。投融資決策管理委員會主任委員或副主任委員對會議審議表決通過的事項(xiàng)可以行使“一票否決權(quán)”，但不能對會議審議表決未通過的事項(xiàng)進(jìn)行否決。主任委員和副主任委員行使“一票否決權(quán)”時，應(yīng)表明理由和處理意見，并作為會議審議結(jié)論。

4投融資決策報審程序