銀行反洗錢工作總結(jié)精選(九篇)

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第1篇：銀行反洗錢工作總結(jié)范文

一、精心構(gòu)建完善領(lǐng)導(dǎo)組織體系

我市*為了做好反洗錢工作，成立了以*行長*為組長，*各部門負(fù)責(zé)人為成員的反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)辦公室，領(lǐng)導(dǎo)全轄區(qū)*的反洗錢工作，還指定專人負(fù)責(zé)此項工作，確定職能部門具體負(fù)責(zé)反洗錢工作，構(gòu)建了一個較為完善的反洗錢組織體系。根據(jù)上級分行和人行的工作要求，結(jié)全我行的實際情況，我行制定了反洗錢內(nèi)控制度，為更好地完成反洗錢工作提供了依據(jù)。

二、加強學(xué)習(xí)，提高對反洗錢工作的認(rèn)識

為增強對反洗錢工作的認(rèn)識，我們首先從自身做起，加強了對反洗錢知識的學(xué)習(xí)。一是深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。首先我們注重中層干部、支局長、所長的反洗錢知識學(xué)習(xí)，提高管理人員的覺悟，為在開展反洗錢工作中起到帶頭作用做好準(zhǔn)備。二是強化臨柜人員反洗錢方面知識的培訓(xùn)。為確保切實履行好這項重要職責(zé)，我們采取了一系列有力的措施，扎實開展反洗錢專業(yè)隊伍的建設(shè)工作。三是認(rèn)真選配工作人員。*要求，各網(wǎng)點將一些文化程度較高、業(yè)務(wù)能力強、熟悉經(jīng)濟(jì)金融及法律等方面知識的人員安排到反洗錢工作崗位上來，擔(dān)任反洗錢報告工作。四是通過與其他銀行及公安部門的合作，強化反洗錢意識，初步形成了一支反洗錢工作隊伍。本年度共舉行反洗錢培訓(xùn)6次，參加人次163人。主要學(xué)習(xí)了《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細(xì)則》、《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構(gòu)客房身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額及可疑支付交易報告管理辦法》及《廣東省*反洗錢工作規(guī)定》等。

三、注重宣傳，提高廣大群眾對反洗錢工作的理解

為了讓廣大群眾配合*開展反洗工作，市行在每一季度都開展了不同形式的宣傳活動，如懸掛宣傳橫幅、派發(fā)宣傳單張、現(xiàn)場解答群眾疑問等。在11月“廣東省反洗錢宣傳月”，我行還制定了宣傳月活動方案，成立了活動領(lǐng)導(dǎo)小組。通過精心的準(zhǔn)備和安排，宣傳工作取得了較好的成效。

四、嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識別制度和客戶身份資料和交易記錄保存制度

在開立個人賬戶，嚴(yán)格按實名制的有關(guān)規(guī)定審查開戶資料，要求客戶出示本人（或連同代辦人）的有效身份證件進(jìn)行核查，并登記其身份證件的姓名和號碼進(jìn)行開戶操作，對于未能依法提供相關(guān)證明材料的個人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。在以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系，為不在本機構(gòu)開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的，都進(jìn)行客戶身份識別，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件。

在為客戶辦理人民幣單筆5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。

在代售基金、保險業(yè)務(wù)時都能嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識別制度。

當(dāng)客戶的身份信息變更時，嚴(yán)格重新識別客戶。我行嚴(yán)格按照規(guī)定的要求，對客戶身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或者一次易記賬當(dāng)年計起至少保存5年。對于交易記錄，自交易記賬當(dāng)年計起至少保存5年。

五、嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑支付交易的報告制度

在提取現(xiàn)金方面，嚴(yán)格執(zhí)行逐級審批的制度，對明顯套現(xiàn)的賬戶不給予現(xiàn)金支付。各網(wǎng)點堅持每天都對每筆超過5萬元（含）的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)進(jìn)行查詢和實時監(jiān)控，并要求需提前一天預(yù)約提現(xiàn)金額。

嚴(yán)格監(jiān)管和控制公款私存現(xiàn)象。我*成立專項小組專門對有意要套現(xiàn)或公款私存的帳戶實施嚴(yán)格監(jiān)控，狠抓狠管杜絕類似這樣的帳戶發(fā)生，以確保我*結(jié)算帳戶都能合規(guī)性地進(jìn)行大額現(xiàn)金收支和大額轉(zhuǎn)賬收付。

對大額和可疑支付交易的報送工作，指定專人負(fù)責(zé)。對于發(fā)現(xiàn)的可疑支付交易都及時上報上級分行，每月以簡報形式對當(dāng)月開展反洗錢工作進(jìn)行總結(jié)匯報。今年以來，我*轄區(qū)內(nèi)共上報可疑支付61筆，累計金額8090.12萬。

六、開展內(nèi)部審查，提高反洗錢技能。

本年稽查部門對全市轄下各網(wǎng)點都進(jìn)行了內(nèi)部審計。11月6-9日*分行組織聯(lián)合工作組對我行轄下網(wǎng)點進(jìn)行突擊檢查。發(fā)現(xiàn)的主要問題是有些營業(yè)員對反洗錢工作的重要性認(rèn)識不夠，對反洗錢知識未能深入學(xué)習(xí)，致使出現(xiàn)可疑支付交易未能及時上報的現(xiàn)象。

七、下一年工作計劃

（一）、繼續(xù)加強領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一認(rèn)識反洗錢工作的重要性和必要性。在行領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全體職工統(tǒng)一思想，嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行反洗錢的各項規(guī)定。

（二）、繼續(xù)完善反洗錢內(nèi)控機制，建立相應(yīng)健全的機構(gòu)和制度。在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上繼續(xù)完善各項內(nèi)控制度，逐步建立一個完整的架構(gòu)，為更好地完成反洗錢工作奠定堅實的基礎(chǔ)。

第2篇：銀行反洗錢工作總結(jié)范文

一、建立健全各崗位職責(zé)

今年初，支行按照上級行社文件規(guī)定，結(jié)全本行實際，針對各崗位的分工，制定出各崗位的職責(zé)，簽訂了責(zé)任書，成立各個工作小組，具體了各崗位人員的工作分工與責(zé)任，明確了各自的工作，為各項業(yè)務(wù)的合規(guī)操作提供了依據(jù)。

二、加強了各項制度的貫徹與執(zhí)行

今年，我行通過晨會、周會、月例會等形式，學(xué)習(xí)省聯(lián)社各項規(guī)章制度，傳達(dá)了上級行社各項文件精神，使每一名臨柜人員領(lǐng)會精神，并嚴(yán)格遵照執(zhí)行。

三、加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展

我行利用班后時間加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，結(jié)合上級行社要求對員工的珠算、點鈔、業(yè)務(wù)辦理速度等方面開展培訓(xùn)和競賽，使每一名員工都能以精干的業(yè)務(wù)素質(zhì)來面對客戶。

四、以優(yōu)質(zhì)服務(wù)促業(yè)務(wù)發(fā)展

今年是我行狠抓優(yōu)質(zhì)服務(wù)的一年，從點滴做起。工作時間統(tǒng)一了人員的服裝，并堅持晨會制度，采用傳、幫、帶的形式，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)導(dǎo)入的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)繩要求自己，使對外形象有了很大的提高。對外設(shè)置了意見簿及投訴電話，使客戶的投訴渠道暢通，也使客戶的投訴有了更快的改正，提高了客戶的忠誠度。我行還為了方便客戶，設(shè)置了便民設(shè)施，大大方便了客戶使客戶覺得農(nóng)商行就是他們身邊的銀行。通過一系列手段，大大提高了農(nóng)商行在當(dāng)?shù)氐男蜗蟆?/p>

五、楊林市支行反洗錢工作

我行高度重視反洗錢工作，成立了反洗錢工作小組，對單位或個人開立賬戶仔細(xì)核對信息，確保開戶資料全規(guī)合法。我行還確定行長會計為反洗錢工作第一責(zé)任人，對每天的反洗錢信息及時進(jìn)行上報，確保系統(tǒng)信息的準(zhǔn)確。

六、內(nèi)控制度較好落實

內(nèi)控制度的落實是衡量一個支行管理的重要指標(biāo)。我支行從年初開始按照上級行社的各項規(guī)定和制度，確保全年經(jīng)營無事故。

1、我支行嚴(yán)格按照結(jié)算原則，恪守信用，履約付款，誰的錢進(jìn)誰的賬。

2、印、證、密、鑰分管。我支行嚴(yán)格印、證、密、鑰的分管，并得到很好的落實。

3、加強了對賬制度的落實。按照上級行社領(lǐng)導(dǎo)和要求我支行組織了全轄對賬制度的自查，對與往來單位對賬采取記賬與對賬分離，從制度上保證了往來賬務(wù)的準(zhǔn)確。

4、堅持“一日三碰庫”。明確碰庫責(zé)任人，按規(guī)定程序進(jìn)行一日三碰庫，確?，F(xiàn)金的安全。

5、堅持查庫制度。按規(guī)定對臨柜人員進(jìn)行每月四次查庫，限定庫存限額，保證了支行資金安全。

6、加強業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)。我支行利用周會，學(xué)習(xí)了省聯(lián)社下發(fā)的內(nèi)控制度文件，使柜員的案防意識有了很大的提高。

7、踏實工作，履行職責(zé)，認(rèn)真執(zhí)行《會計法》，規(guī)范記賬憑證的編制，嚴(yán)格對原始憑證的合理性進(jìn)行審核，加強對業(yè)務(wù)的監(jiān)督，規(guī)范交接制度，強化會計檔案的管理。

8、在安全保衛(wèi)方面認(rèn)真執(zhí)行各項規(guī)章制度，按月組織員工安全教育學(xué)習(xí)，按季進(jìn)行各項演練，使每位員工將安全牢記在心。

9、按照上級各項檢查要求，及時糾正我支行存在的各項問題，加強責(zé)任整改。

第3篇：銀行反洗錢工作總結(jié)范文

根據(jù)《關(guān)于印發(fā)的通知》以及《XX縣深化行業(yè)治亂專項行動工作方案》的要求，為了深入推進(jìn)掃黑除惡專項斗爭，深化金融行業(yè)治亂專項整治，維護(hù)我縣金融安全，保護(hù)人民合法權(quán)益不受黑惡勢力侵害，我局結(jié)合自身的工作職責(zé)，為扎實有效的開展掃黑除惡專項斗爭工作，制定本方案。

一、工作目標(biāo)

通過開展深化行業(yè)治亂專項行動，首先排查出破壞互聯(lián)網(wǎng)金融安全問題，規(guī)范各類互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)態(tài)，形成良好的市場競爭環(huán)境，促進(jìn)行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。其次排查出破壞金融秩序的問題，著力解決影響金融秩序的涉黑問題，積極穩(wěn)妥的進(jìn)行專項整治，為我縣創(chuàng)造良好的金融生態(tài)環(huán)境。最后進(jìn)行反洗錢行動，促進(jìn)我縣反洗錢工作規(guī)范有序、卓有成效地深入開展。

二、工作原則

打擊非法，保護(hù)合法。明確各項業(yè)務(wù)合法與非法、合規(guī)與違規(guī)的邊界，守好法律和風(fēng)險底線。對合法合規(guī)行為予以保護(hù)支持，對違法違規(guī)行為予以堅決打擊。

積極穩(wěn)妥，有序化解。工作穩(wěn)扎穩(wěn)打，講究方法步驟，針對不同風(fēng)險領(lǐng)域，明確重點問題，分類施策。根據(jù)違法違規(guī)情節(jié)輕重和社會危害程度區(qū)別對待，做好風(fēng)險評估，依法、有序、穩(wěn)妥處置風(fēng)險，防范處置風(fēng)險的風(fēng)險。同時堅持公平公正開展整治，不搞例外。

明確分工，強化協(xié)作。堅持問題導(dǎo)向，集中力量對當(dāng)前金融組織領(lǐng)域涉黑涉惡行為開展整治，有效整治各類違法違規(guī)活動。加強跨部門、跨區(qū)域協(xié)作，共同承擔(dān)整治任務(wù)，共同落實整治責(zé)任。

三、整治重點

對排查范圍內(nèi)的單位，重點排查以下八類問題：一是非法吸收公眾存款、擅自發(fā)行有價證券，或者以其他方式從事或者變相從事非法集資活動的；二是以故意傷害、非法拘禁、侮辱、恐嚇、威脅、騷擾、欺詐等非法手段催收貸款以及追償代償資金的；三是利用黑惡勢力開展或者協(xié)助開展業(yè)務(wù)的；四是高利放貸或者套取小貸公司信貸資金，再高利轉(zhuǎn)貸的；五是非法涉及“套路貸”、“校園貸”等的；六是未經(jīng)許可，擅自開展或者超范圍開展小額貸款、融資擔(dān)保及其他金融組織業(yè)務(wù)的；七是地方金融組織工作人員作為主要成員參與或為實際控制人的；八是其他涉黑涉惡行為和嚴(yán)重經(jīng)營違規(guī)行為。  

四、具體措施

（一）部署工作，開展排查

1.由我局作為牽頭部門，成立專項行動領(lǐng)導(dǎo)小組，同時召開動員部署會議，啟動專項行動。

2.邀請各鄉(xiāng)鎮(zhèn)協(xié)同開展全面排查工作,對排查的情況匯總后組織領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行會商，確實涉嫌從事涉黑金融活動的名單和重點打擊查處名單，分送相關(guān)部門進(jìn)行研究處置。

（二）綜合整治，重點打擊

1.將匯總后的涉黑線索報送至公安機關(guān)，積極主動配合公安機關(guān)從嚴(yán)從快開展處置工作，并定時進(jìn)行回頭看檢查。

2.綜合整治，重點打擊階段時間可適當(dāng)延長。

（三）鞏固成果，固化機制

1.認(rèn)真總結(jié)。梳理在本次專項行動中的工作經(jīng)驗教訓(xùn)，并將工作情況（包括排查現(xiàn)狀、相關(guān)數(shù)據(jù)、風(fēng)險情況、突出問題、工作措施、意見建議等）。同時撰寫本次專項活動的工作總結(jié)，并對相關(guān)情況進(jìn)行通報。

2.建立長效機制，利用鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村委會等群眾預(yù)警的“群報”作用，銀行和第三方機制機構(gòu)的“情報”作用，將金融領(lǐng)域治亂與掃黑除惡專項斗爭有機結(jié)合起來，進(jìn)一步凈化我縣金融環(huán)境。

五、工作要求

（一）加強領(lǐng)導(dǎo)。成立金融領(lǐng)域掃黑除惡領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在縣金融局，負(fù)責(zé)金融領(lǐng)域涉黑防范日常組織協(xié)調(diào)工作。

第4篇：銀行反洗錢工作總結(jié)范文

2004年在全行員工忙碌緊張的工作中又臨近歲尾。年終是最繁忙的時候，同時也是我們心里最塌實的時候。因為回首這一年的工作，我們會計出納部的每一名員工都有自已的收獲，都沒有碌碌無為、荒度時間。盡管職位分工不同，但大家都在盡最大努力為行里的發(fā)展做出貢獻(xiàn)?，F(xiàn)將全年的工作情況向全行職工作以匯報：

一、重視業(yè)務(wù)核算質(zhì)量，貫徹市行各項制度

今年是我們商業(yè)銀行具有轉(zhuǎn)折意義的一年，經(jīng)過六年的打拼和積累，我行的羽翼已經(jīng)逐漸豐滿，準(zhǔn)備更名掛牌，開始新的征程。然而，如果要使我們景星支行真正走在全行的前列，我們首先要做的是提高我們的業(yè)務(wù)能力。我行會計出納部經(jīng)常組織員工進(jìn)行理論學(xué)習(xí)、崗位練兵。對市行傳達(dá)的每一個文件、通知都認(rèn)真貫徹。讓員工樹立主人翁精神，在工作中不推、不等、不靠，積極主動的完成自己的本職工作。我部一直堅持向時間要效益、向工作要質(zhì)量。在核算上無重大差錯事故。

二、加強日常工作管理，做好安全防范工作

我部的內(nèi)部制度是比較健全的，各項工作都有明確分工，員工病、事假都嚴(yán)格按照規(guī)定及時請假。

在安全防范方面，對柜員日常工作所用的各種公章、名章都嚴(yán)格做到每日下庫保管；對重要憑證的領(lǐng)用，都有專人負(fù)責(zé)；明確柜員的權(quán)限，不得擅自授權(quán)；對于市行要求上報的反洗錢可疑業(yè)務(wù)及時上報；隨時提高警惕，杜絕詐騙?？傊覀円獙⒁磺蟹乐矣谖慈?，不做亡羊補牢的無用功，力求使全行的工作在穩(wěn)健中謀發(fā)展。

三、培訓(xùn)員工操作能力，順利通過柜員考試

今年是對全行職工個人業(yè)務(wù)考核要求最嚴(yán)格的一年，綜合柜員上崗考試，直接關(guān)系到了每個員工的切身利益。行里不想讓任何一個職工掉隊，我會計出納部，為了使每個員工順利的通過考試，帶領(lǐng)員工們利用工作之外一切所能利用的時間，積極準(zhǔn)備考試。其間，我們組織了員工點鈔，打字的基本技能考試。組織員工去培訓(xùn)中心進(jìn)行業(yè)務(wù)上機打操作的練習(xí)。

有些員工工作、家庭的各方面負(fù)擔(dān)都很重，考試給其帶來了很大的心理壓力，思想包袱很重。為幫助這樣的同志，我部各個員工在考試期間，經(jīng)?；ハ嘟涣魉枷?，一起鉆研考試的命題，接受能力快的同志，耐心的給其他同志講解。體現(xiàn)出了團(tuán)結(jié)同志的精神，更讓員工們感受到了行內(nèi)大家庭的溫暖?？荚嚺R近期間，大家都想爭分奪秒的看書，但行里的各項工作是不可以停滯的。時間是自己的生命，因為這關(guān)系到自己是否有資格上崗；時間更是全行的生命，因為有那么多的客戶需要我們?yōu)槠浞?wù)。我部全體員工都義不容辭的選擇了后者。在考試期間，沒有人因為自己的利益，耽誤本職工作，在最關(guān)鍵的時刻，我們看到了員工們的可愛之處。

四、全員拼“新百日會戰(zhàn)”，向最后一季要成果

在臨近年終的最后一季，市行“新百日會戰(zhàn)”的各項指標(biāo)下達(dá)到支行，支行下到各科部。我部所有職工都在第一時間積極的行動起來，配合行里完成各項指標(biāo)。雖然“新百日會戰(zhàn)”所大力宣傳的各種產(chǎn)品大都是對個人客戶的，但是我部員工只要有機會就向來辦業(yè)務(wù)的客戶宣傳新產(chǎn)品。尤其是“得利寶”業(yè)務(wù)問世以后，我部員工向工資客戶力推此項產(chǎn)品，滴水成河，為行內(nèi)存款的上升做著力所能及的貢獻(xiàn)。行領(lǐng)導(dǎo)多次強調(diào)，存款是責(zé)任，不是任務(wù)。就是想讓職工轉(zhuǎn)變思想，把行里的事當(dāng)成自已的事，變壓力為動力，當(dāng)我們正視這個問題的同時，我們也感到了責(zé)任的重大和為行里工作的樂趣。員工們不再抱怨任務(wù)繁重，而是把“新百日會戰(zhàn)”當(dāng)成一個活動去積極的參與。

五、積累經(jīng)驗及時總結(jié)，穩(wěn)扎穩(wěn)打注重實效

這一年的工作和考核，又使我部員工得到了很多經(jīng)驗，當(dāng)然也有很多教訓(xùn)。我們一直重視員工的整體業(yè)務(wù)水平的提高，大部分職工的工作質(zhì)量都是達(dá)標(biāo)的，但仍有業(yè)務(wù)水平參差不齊的現(xiàn)象存在。這樣勢必會對我行的整體服務(wù)形象造成一定程度的影響。所以，我部一旦接到上級部門的個別業(yè)務(wù)操作變更通知就及時的組織員工學(xué)習(xí)，減少核算差錯。

六、在工作之中也存在很多不足，主要表現(xiàn)在：

1、服務(wù)上還達(dá)不到要求，有時態(tài)度生硬，不使用文明用語。

第5篇：銀行反洗錢工作總結(jié)范文

****年在全行員工忙碌緊張的工作中又臨近歲尾。年終是最繁忙的時候，同時也是我們心里最塌實的時候。因為回首這一年的工作，我們會計出納部的每一名員工都有自已的收獲，都沒有碌碌無為、荒度時間。盡管職位分工不同，但大家都在盡最大努力為行里的發(fā)展做出貢獻(xiàn)?，F(xiàn)將全年的工作情況向全行職工作以匯報：

一、全員拼“新百日會戰(zhàn)”，向最后一季要成果

在臨近年終的最后一季，市行“新百日會戰(zhàn)”的各項指標(biāo)下達(dá)到支行，支行下到各科部。我部所有職工都在第一時間積極的行動起來，配合行里完成各項指標(biāo)。雖然“新百日會戰(zhàn)”所大力宣傳的各種產(chǎn)品大都是對個人客戶的，但是我部員工只要有機會就向來辦業(yè)務(wù)的客戶宣傳新產(chǎn)品。尤其是“得利寶”業(yè)務(wù)問世以后，我部員工向工資客戶力推此項產(chǎn)品，滴水成河，為行內(nèi)存款的上升做著力所能及的貢獻(xiàn)。行領(lǐng)導(dǎo)多次強調(diào)，存款是責(zé)任，不是任務(wù)。就是想讓職工轉(zhuǎn)變思想，把行里的事當(dāng)成自已的事，變壓力為動力，當(dāng)我們正視這個問題的同時，我們也感到了責(zé)任的重大和為行里工作的樂趣。員工們不再抱怨任務(wù)繁重，而是把“新百日會戰(zhàn)”當(dāng)成一個活動去積極的參與。

二、積累經(jīng)驗及時總結(jié)，穩(wěn)扎穩(wěn)打注重實效

這一年的工作和考核，又使我部員工得到了很多經(jīng)驗，當(dāng)然也有很多教訓(xùn)。我們一直重視員工的整體業(yè)務(wù)水平的提高，大部分職工的工作質(zhì)量都是達(dá)標(biāo)的，但仍有業(yè)務(wù)水平參差不齊的現(xiàn)象存在。這樣勢必會對我行的整體服務(wù)形象造成一定程度的影響。所以，我部一旦接到上級部門的個別業(yè)務(wù)操作變更通知就及時的組織員工學(xué)習(xí)，減少核算差錯。

三、重視業(yè)務(wù)核算質(zhì)量，貫徹市行各項制度

今年是我們商業(yè)銀行具有轉(zhuǎn)折意義的一年，經(jīng)過六年的打拼和積累，我行的羽翼已經(jīng)逐漸豐滿，準(zhǔn)備更名掛牌，開始新的征程。然而，如果要使我們景星支行真正走在全行的前列，我們首先要做的是提高我們的業(yè)務(wù)能力。我行會計出納部經(jīng)常組織員工進(jìn)行理論學(xué)習(xí)、崗位練兵。對市行傳達(dá)的每一個文件、通知都認(rèn)真貫徹。讓員工樹立主人翁精神，在工作中不推、不等、不靠，積極主動的完成自己的本職工作。我部一直堅持向時間要效益、向工作要質(zhì)量。在核算上無重大差錯事故。

四、加強日常工作管理，做好安全防范工作

我部的內(nèi)部制度是比較健全的，各項工作都有明確分工，員工病、事假都嚴(yán)格按照規(guī)定及時請假。

在安全防范方面，對柜員日常工作所用的各種公章、名章都嚴(yán)格做到每日下庫保管;對重要憑證的領(lǐng)用，都有專人負(fù)責(zé);明確柜員的權(quán)限，不得擅自授權(quán);對于市行要求上報的反洗錢可疑業(yè)務(wù)及時上報;隨時提高警惕，杜絕詐騙。總之，我們要將一切防忠于未然，不做亡羊補牢的無用功，力求使全行的工作在穩(wěn)健中謀發(fā)展。

五、培訓(xùn)員工操作能力，順利通過柜員考試

今年是對全行職工個人業(yè)務(wù)考核要求最嚴(yán)格的一年，綜合柜員上崗考試，直接關(guān)系到了每個員工的切身利益。行里不想讓任何一個職工掉隊，我會計出納部，為了使每個員工順利的通過考試，帶領(lǐng)員工們利用工作之外一切所能利用的時間，積極準(zhǔn)備考試。其間，我們組織了員工點鈔，打字的基本技能考試。組織員工去培訓(xùn)中心進(jìn)行業(yè)務(wù)上機打操作的練習(xí)。

有些員工工作、家庭的各方面負(fù)擔(dān)都很重，考試給其帶來了很大的心理壓力，思想包袱很重。為幫助這樣的同志，我部各個員工在考試期間，經(jīng)?；ハ嘟涣魉枷?，一起鉆研考試的命題，接受能力快的同志，耐心的給其他同志講解。體現(xiàn)出了團(tuán)結(jié)同志的精神，更讓員工們感受到了行內(nèi)大家庭的溫暖?？荚嚺R近期間，大家都想爭分奪秒的看書，但行里的各項工作是不可以停滯的。時間是自己的生命，因為這關(guān)系到自己是否有資格上崗;時間更是全行的生命，因為有那么多的客戶需要我們?yōu)槠浞?wù)。我部全體員工都義不容辭的選擇了后者。在考試期間，沒有人因為自己的利益，耽誤本職工作，在最關(guān)鍵的時刻，我們看到了員工們的可愛之處。

六、在工作之中也存在很多不足，主要表現(xiàn)在：

1、服務(wù)上還達(dá)不到要求，有時態(tài)度生硬，不使用文明用語。

第6篇：銀行反洗錢工作總結(jié)范文

一、重視業(yè)務(wù)核算質(zhì)量，貫徹市行各項制度

今年是我們商業(yè)銀行具有轉(zhuǎn)折意義的一年，經(jīng)過六年的打拼和積累，我行的羽翼已經(jīng)逐漸豐滿，準(zhǔn)備更名掛牌，開始新的征程。然而，如果要使我們景星支行真正走在全行的前列，我們首先要做的是提高我們的業(yè)務(wù)能力。我行會計出納部經(jīng)常組織員工進(jìn)行理論學(xué)習(xí)、崗位練兵。對市行傳達(dá)的每一個文件、通知都認(rèn)真貫徹。讓員工樹立主人翁精神，在工作中不推、不等、不靠，積極主動的完成自己的本職工作。我部一直堅持向時間要效益、向工作要質(zhì)量。在核算上無重大差錯事故。

二、加強日常工作管理，做好安全防范工作

我部的內(nèi)部制度是比較健全的，各項工作都有明確分工，員工病、事假都嚴(yán)格按照規(guī)定及時請假。

在安全防范方面，對柜員日常工作所用的各種公章、名章都嚴(yán)格做到每日下庫保管;對重要憑證的領(lǐng)用，都有專人負(fù)責(zé);明確柜員的權(quán)限，不得擅自授權(quán);對于市行要求上報的反洗錢可疑業(yè)務(wù)及時上報;隨時提高警惕，杜絕詐騙?？傊覀円獙⒁磺蟹乐矣谖慈?，不做亡羊補牢的無用功，力求使全行的工作在穩(wěn)健中謀發(fā)展。

三、培訓(xùn)員工操作能力，順利通過柜員考試

今年是對全行職工個人業(yè)務(wù)考核要求最嚴(yán)格的一年，綜合柜員上崗考試，直接關(guān)系到了每個員工的切身利益。行里不想讓任何一個職工掉隊，我會計出納部，為了使每個員工順利的通過考試，帶領(lǐng)員工們利用工作之外一切所能利用的時間，積極準(zhǔn)備考試。其間，我們組織了員工點鈔，打字的基本技能考試。組織員工去培訓(xùn)中心進(jìn)行業(yè)務(wù)上機打操作的練習(xí)。

有些員工工作、家庭的各方面負(fù)擔(dān)都很重，考試給其帶來了很大的心理壓力，思想包袱很重。為幫助這樣的同志，我部各個員工在考試期間，經(jīng)常互相交流思想，一起鉆研考試的命題，接受能力快的同志，耐心的給其他同志講解。體現(xiàn)出了團(tuán)結(jié)同志的精神，更讓員工們感受到了行內(nèi)大家庭的溫暖?？荚嚺R近期間，大家都想爭分奪秒的看書，但行里的各項工作是不可以停滯的。時間是自己的生命，因為這關(guān)系到自己是否有資格上崗;時間更是全行的生命，因為有那么多的客戶需要我們?yōu)槠浞?wù)。我部全體員工都義不容辭的選擇了后者。在考試期間，沒有人因為自己的利益，耽誤本職工作，在最關(guān)鍵的時刻，我們看到了員工們的可愛之處。

四、全員拼“新百日會戰(zhàn)”，向最后一季要成果

在臨近年終的最后一季，市行“新百日會戰(zhàn)”的各項指標(biāo)下達(dá)到支行，支行下到各科部。我部所有職工都在第一時間積極的行動起來，配合行里完成各項指標(biāo)。雖然“新百日會戰(zhàn)”所大力宣傳的各種產(chǎn)品大都是對個人客戶的，但是我部員工只要有機會就向來辦業(yè)務(wù)的客戶宣傳新產(chǎn)品。尤其是“得利寶”業(yè)務(wù)問世以后，我部員工向工資客戶力推此項產(chǎn)品，滴水成河，為行內(nèi)存款的上升做著力所能及的貢獻(xiàn)。行領(lǐng)導(dǎo)多次強調(diào)，存款是責(zé)任，不是任務(wù)。就是想讓職工轉(zhuǎn)變思想，把行里的事當(dāng)成自已的事，變壓力為動力，當(dāng)我們正視這個問題的同時，我們也感到了責(zé)任的重大和為行里工作的樂趣。員工們不再抱怨任務(wù)繁重，而是把“新百日會戰(zhàn)”當(dāng)成一個活動去積極的參與。

五、積累經(jīng)驗及時總結(jié)，穩(wěn)扎穩(wěn)打注重實效

這一年的工作和考核，又使我部員工得到了很多經(jīng)驗，當(dāng)然也有很多教訓(xùn)。我們一直重視員工的整體業(yè)務(wù)水平的提高，大部分職工的工作質(zhì)量都是達(dá)標(biāo)的，但仍有業(yè)務(wù)水平參差不齊的現(xiàn)象存在。這樣勢必會對我行的整體服務(wù)形象造成一定程度的影響。所以，我部一旦接到上級部門的個別業(yè)務(wù)操作變更通知就及時的組織員工學(xué)習(xí)，減少核算差錯。

六、在工作之中也存在很多不足，主要表現(xiàn)在：

1、服務(wù)上還達(dá)不到要求，有時態(tài)度生硬，不使用文明用語。

第7篇：銀行反洗錢工作總結(jié)范文

一、重視業(yè)務(wù)核算質(zhì)量，貫徹市行各項制度

今年是我們商業(yè)銀行具有轉(zhuǎn)折意義的一年，經(jīng)過六年的打拼和積累，我行的羽翼已經(jīng)逐漸豐滿，準(zhǔn)備更名掛牌，開始新的征程。然而，如果要使我們景星支行真正走在全行的前列，我們首先要做的是提高我們的業(yè)務(wù)能力。我行會計出納部經(jīng)常組織員工進(jìn)行理論學(xué)習(xí)、崗位練兵。對市行傳達(dá)的每一個文件、通知都認(rèn)真貫徹。讓員工樹立主人翁精神，在工作中不推、不等、不靠，積極主動的完成自己的本職工作。我部一直堅持向時間要效益、向工作要質(zhì)量。在核算上無重大差錯事故。

二、加強日常工作管理，做好安全防范工作

我部的內(nèi)部制度是比較健全的，各項工作都有明確分工，員工病、事假都嚴(yán)格按照規(guī)定及時請假。

在安全防范方面，對柜員日常工作所用的各種公章、名章都嚴(yán)格做到每日下庫保管;對重要憑證的領(lǐng)用，都有專人負(fù)責(zé);明確柜員的權(quán)限，不得擅自授權(quán);對于市行要求上報的反洗錢可疑業(yè)務(wù)及時上報;隨時提高警惕，杜絕詐騙?？傊覀円獙⒁磺蟹乐矣谖慈?，不做亡羊補牢的無用功，力求使全行的工作在穩(wěn)健中謀發(fā)展。

三、培訓(xùn)員工操作能力，順利通過柜員考試

今年是對全行職工個人業(yè)務(wù)考核要求最嚴(yán)格的一年，綜合柜員上崗考試，直接關(guān)系到了每個員工的切身利益。行里不想讓任何一個職工掉隊，我會計出納部，為了使每個員工順利的通過考試，帶領(lǐng)員工們利用工作之外一切所能利用的時間，積極準(zhǔn)備考試。其間，我們組織了員工點鈔，打字的基本技能考試。組織員工去培訓(xùn)中心進(jìn)行業(yè)務(wù)上機打操作的練習(xí)。

有些員工工作、家庭的各方面負(fù)擔(dān)都很重，考試給其帶來了很大的心理壓力，思想包袱很重。為幫助這樣的同志，我部各個員工在考試期間，經(jīng)常互相交流思想，一起鉆研考試的命題，接受能力快的同志，耐心的給其他同志講解。體現(xiàn)出了團(tuán)結(jié)同志的精神，更讓員工們感受到了行內(nèi)大家庭的溫暖。考試臨近期間，大家都想爭分奪秒的看書，但行里的各項工作是不可以停滯的。時間是自己的生命，因為這關(guān)系到自己是否有資格上崗;時間更是全行的生命，因為有那么多的客戶需要我們?yōu)槠浞?wù)。我部全體員工都義不容辭的選擇了后者。在考試期間，沒有人因為自己的利益，耽誤本職工作，在最關(guān)鍵的時刻，我們看到了員工們的可愛之處。

四、全員拼“新百日會戰(zhàn)”，向最后一季要成果

在臨近年終的最后一季，市行“新百日會戰(zhàn)”的各項指標(biāo)下達(dá)到支行，支行下到各科部。我部所有職工都在第一時間積極的行動起來，配合行里完成各項指標(biāo)。雖然“新百日會戰(zhàn)”所大力宣傳的各種產(chǎn)品大都是對個人客戶的，但是我部員工只要有機會就向來辦業(yè)務(wù)的客戶宣傳新產(chǎn)品。尤其是“得利寶”業(yè)務(wù)問世以后，我部員工向工資客戶力推此項產(chǎn)品，滴水成河，為行內(nèi)存款的上升做著力所能及的貢獻(xiàn)。行領(lǐng)導(dǎo)多次強調(diào)，存款是責(zé)任，不是任務(wù)。就是想讓職工轉(zhuǎn)變思想，把行里的事當(dāng)成自已的事，變壓力為動力，當(dāng)我們正視這個問題的同時，我們也感到了責(zé)任的重大和為行里工作的樂趣。員工們不再抱怨任務(wù)繁重，而是把“新百日會戰(zhàn)”當(dāng)成一個活動去積極的參與。

五、積累經(jīng)驗及時總結(jié)，穩(wěn)扎穩(wěn)打注重實效

這一年的工作和考核，又使我部員工得到了很多經(jīng)驗，當(dāng)然也有很多教訓(xùn)。我們一直重視員工的整體業(yè)務(wù)水平的提高，大部分職工的工作質(zhì)量都是達(dá)標(biāo)的，但仍有業(yè)務(wù)水平參差不齊的現(xiàn)象存在。這樣勢必會對我行的整體服務(wù)形象造成一定程度的影響。所以，我部一旦接到上級部門的個別業(yè)務(wù)操作變更通知就及時的組織員工學(xué)習(xí)，減少核算差錯。

六、在工作之中也存在很多不足，主要表現(xiàn)在：

1、服務(wù)上還達(dá)不到要求，有時態(tài)度生硬，不使用文明用語。

第8篇：銀行反洗錢工作總結(jié)范文

一、重視業(yè)務(wù)核算質(zhì)量，貫徹市行各項制度

今年是我們商業(yè)銀行具有轉(zhuǎn)折意義的一年，經(jīng)過六年的打拼和積累，我行的羽翼已經(jīng)逐漸豐滿，準(zhǔn)備更名掛牌，開始新的征程。然而，如果要使我們景星支行真正走在全行的前列，我們首先要做的是提高我們的業(yè)務(wù)能力。我行會計出納部經(jīng)常組織員工進(jìn)行理論學(xué)習(xí)、崗位練兵。對市行傳達(dá)的每一個文件、通知都認(rèn)真貫徹。讓員工樹立主人翁精神，在工作中不推、不等、不靠，積極主動的完成自己的本職工作。我部一直堅持向時間要效益、向工作要質(zhì)量。在核算上無重大差錯事故。

二、加強日常工作管理，做好安全防范工作

我部的內(nèi)部制度是比較健全的，各項工作都有明確分工，員工病、事假都嚴(yán)格按照規(guī)定及時請假。

在安全防范方面，對柜員日常工作所用的各種公章、名章都嚴(yán)格做到每日下庫保管;對重要憑證的領(lǐng)用，都有專人負(fù)責(zé);明確柜員的權(quán)限，不得擅自授權(quán);對于市行要求上報的反洗錢可疑業(yè)務(wù)及時上報;隨時提高警惕，杜絕詐騙。總之，我們要將一切防忠于未然，不做亡羊補牢的無用功，力求使全行的工作在穩(wěn)健中謀發(fā)展。

三、培訓(xùn)員工操作能力，順利通過柜員考試

今年是對全行職工個人業(yè)務(wù)考核要求最嚴(yán)格的一年，綜合柜員上崗考試，直接關(guān)系到了每個員工的切身利益。行里不想讓任何一個職工掉隊，我會計出納部，為了使每個員工順利的通過考試，帶領(lǐng)員工們利用工作之外一切所能利用的時間，積極準(zhǔn)備考試。其間，我們組織了員工點鈔，打字的基本技能考試。組織員工去培訓(xùn)中心進(jìn)行業(yè)務(wù)上機打操作的練習(xí)。

有些員工工作、家庭的各方面負(fù)擔(dān)都很重，考試給其帶來了很大的心理壓力，思想包袱很重。為幫助這樣的同志，我部各個員工在考試期間，經(jīng)?；ハ嘟涣魉枷耄黄疸@研考試的命題，接受能力快的同志，耐心的給其他同志講解。體現(xiàn)出了團(tuán)結(jié)同志的精神，更讓員工們感受到了行內(nèi)大家庭的溫暖。考試臨近期間，大家都想爭分奪秒的看書，但行里的各項工作是不可以停滯的。時間是自己的生命，因為這關(guān)系到自己是否有資格上崗;時間更是全行的生命，因為有那么多的客戶需要我們?yōu)槠浞?wù)。我部全體員工都義不容辭的選擇了后者。在考試期間，沒有人因為自己的利益，耽誤本職工作，在最關(guān)鍵的時刻，我們看到了員工們的可愛之處。

四、全員拼“新百日會戰(zhàn)”，向最后一季要成果

在臨近年終的最后一季，市行“新百日會戰(zhàn)”的各項指標(biāo)下達(dá)到支行，支行下到各科部。我部所有職工都在第一時間積極的行動起來，配合行里完成各項指標(biāo)。雖然“新百日會戰(zhàn)”所大力宣傳的各種產(chǎn)品大都是對個人客戶的，但是我部員工只要有機會就向來辦業(yè)務(wù)的客戶宣傳新產(chǎn)品。尤其是“得利寶”業(yè)務(wù)問世以后，我部員工向工資客戶力推此項產(chǎn)品，滴水成河，為行內(nèi)存款的上升做著力所能及的貢獻(xiàn)。行領(lǐng)導(dǎo)多次強調(diào)，存款是責(zé)任，不是任務(wù)。就是想讓職工轉(zhuǎn)變思想，把行里的事當(dāng)成自已的事，變壓力為動力，當(dāng)我們正視這個問題的同時，我們也感到了責(zé)任的重大和為行里工作的樂趣。員工們不再抱怨任務(wù)繁重，而是把“新百日會戰(zhàn)”當(dāng)成一個活動去積極的參與。

五、積累經(jīng)驗及時總結(jié)，穩(wěn)扎穩(wěn)打注重實效

這一年的工作和考核，又使我部員工得到了很多經(jīng)驗，當(dāng)然也有很多教訓(xùn)。我們一直重視員工的整體業(yè)務(wù)水平的提高，大部分職工的工作質(zhì)量都是達(dá)標(biāo)的，但仍有業(yè)務(wù)水平參差不齊的現(xiàn)象存在。這樣勢必會對我行的整體服務(wù)形象造成一定程度的影響。所以，我部一旦接到上級部門的個別業(yè)務(wù)操作變更通知就及時的組織員工學(xué)習(xí)，減少核算差錯。

六、在工作之中也存在很多不足，主要表現(xiàn)在：

1、服務(wù)上還達(dá)不到要求，有時態(tài)度生硬，不使用文明用語。

第9篇：銀行反洗錢工作總結(jié)范文

一、重視業(yè)務(wù)核算質(zhì)量，貫徹市行各項制度

今年是我們商業(yè)銀行具有轉(zhuǎn)折意義的一年，經(jīng)過六年的打拼和積累，我行的羽翼已經(jīng)逐漸豐滿，準(zhǔn)備更名掛牌，開始新的征程。然而，如果要使我們景星支行真正走在全行的前列，我們首先要做的是提高我們的業(yè)務(wù)能力。我行會計出納部經(jīng)常組織員工進(jìn)行理論學(xué)習(xí)、崗位練兵。對市行傳達(dá)的每一個文件、通知都認(rèn)真貫徹。讓員工樹立主人翁精神，在工作中不推、不等、不靠，積極主動的完成自己的本職工作。我部一直堅持向時間要效益、向工作要質(zhì)量。在核算上無重大差錯事故。

二、加強日常工作管理，做好安全防范工作

我部的內(nèi)部制度是比較健全的，各項工作都有明確分工，員工病、事假都嚴(yán)格按照規(guī)定及時請假。

在安全防范方面，對柜員日常工作所用的各種公章、名章都嚴(yán)格做到每日下庫保管；對重要憑證的領(lǐng)用，都有專人負(fù)責(zé)；明確柜員的權(quán)限，不得擅自授權(quán)；對于市行要求上報的反洗錢可疑業(yè)務(wù)及時上報；隨時提高警惕，杜絕詐騙?？傊?，我們要將一切防忠于未然，不做亡羊補牢的無用功，力求使全行的工作在穩(wěn)健中謀發(fā)展。

三、培訓(xùn)員工操作能力，順利通過柜員考試

今年是對全行職工個人業(yè)務(wù)考核要求最嚴(yán)格的一年，綜合柜員上崗考試，直接關(guān)系到了每個員工的切身利益。行里不想讓任何一個職工掉隊，我會計出納部，為了使每個員工順利的通過考試，帶領(lǐng)員工們利用工作之外一切所能利用的時間，積極準(zhǔn)備考試。其間，我們組織了員工點鈔，打字的基本技能考試。組織員工去培訓(xùn)中心進(jìn)行業(yè)務(wù)上機打操作的練習(xí)。

有些員工工作、家庭的各方面負(fù)擔(dān)都很重，考試給其帶來了很大的心理壓力，思想包袱很重。為幫助這樣的同志，我部各個員工在考試期間，經(jīng)?；ハ嘟涣魉枷?，一起鉆研考試的命題，接受能力快的同志，耐心的給其他同志講解。體現(xiàn)出了團(tuán)結(jié)同志的精神，更讓員工們感受到了行內(nèi)大家庭的溫暖?？荚嚺R近期間，大家都想爭分奪秒的看書，但行里的各項工作是不可以停滯的。時間是自己的生命，因為這關(guān)系到自己是否有資格上崗；時間更是全行的生命，因為有那么多的客戶需要我們?yōu)槠浞?wù)。我部全體員工都義不容辭的選擇了后者。在考試期間，沒有人因為自己的利益，耽誤本職工作，在最關(guān)鍵的時刻，我們看到了員工們的可愛之處。

四、全員拼“新百日會戰(zhàn)”，向最后一季要成果

在臨近年終的最后一季，市行“新百日會戰(zhàn)”的各項指標(biāo)下達(dá)到支行，支行下到各科部。我部所有職工都在第一時間積極的行動起來，配合行里完成各項指標(biāo)。雖然“新百日會戰(zhàn)”所大力宣傳的各種產(chǎn)品大都是對個人客戶的，但是我部員工只要有機會就向來辦業(yè)務(wù)的客戶宣傳新產(chǎn)品。尤其是“得利寶”業(yè)務(wù)問世以后，我部員工向代為發(fā)放工資客戶力推此項產(chǎn)品，滴水成河，為行內(nèi)存款的上升做著力所能及的貢獻(xiàn)。行領(lǐng)導(dǎo)多次強調(diào)，存款是責(zé)任，不是任務(wù)。就是想讓職工轉(zhuǎn)變思想，把行里的事當(dāng)成自已的事，變壓力為動力，當(dāng)我們正視這個問題的同時，我們也感到了責(zé)任的重大和為行里工作的樂趣。員工們不再抱怨任務(wù)繁重，而是把“新百日會戰(zhàn)”當(dāng)成一個活動去積極的參與。

五、積累經(jīng)驗及時總結(jié)，穩(wěn)扎穩(wěn)打注重實效

這一年的工作和考核，又使我部員工得到了很多經(jīng)驗，當(dāng)然也有很多教訓(xùn)。我們一直重視員工的整體業(yè)務(wù)水平的提高，大部分職工的工作質(zhì)量都是達(dá)標(biāo)的，但仍有業(yè)務(wù)水平參差不齊的現(xiàn)象存在。這樣勢必會對我行的整體服務(wù)形象造成一定程度的影響。所以，我部一旦接到上級部門的個別業(yè)務(wù)操作變更通知就及時的組織員工學(xué)習(xí)，減少核算差錯。

六、在工作之中也存在很多不足，主要表現(xiàn)在：

1、服務(wù)上還達(dá)不到要求，有時態(tài)度生硬，不使用文明用語。