公司制度管理規(guī)定精選(九篇)

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第1篇：公司制度管理規(guī)定范文

依照我國規(guī)定撤銷登記，可能對(duì)公共利益造成重大損害的，不予撤銷，應(yīng)當(dāng)責(zé)令改正或者予以糾正。[i]

由此可以推斷，雖然我國《公司法》沒有明確地對(duì)公司瑕疵設(shè)立提出原則性的規(guī)定，但是實(shí)際上表明，即使公司違法了公司法規(guī)定的條件和程序，只要公司取得了登記，獲得了營業(yè)執(zhí)照，公司法人資格就應(yīng)該被尊重，不能被隨意的宣告無效，這實(shí)際上就是英美法系國家法律中所規(guī)定訂公司設(shè)立證書的公信力原則。但是對(duì)于特別嚴(yán)重的違法《公司法》的行為，抑或嚴(yán)重危害市場(chǎng)交易安全的行為，有關(guān)行政機(jī)關(guān)可以做出撤銷其法人資格的決定，瑕疵公司也因此自始無效。

二、我國現(xiàn)行公司設(shè)立法律制度的缺陷

1.只有個(gè)別性的規(guī)定，缺少原則性的規(guī)定

我國《公司法》僅僅有28條和206條對(duì)公司設(shè)立效力問題有不是非常明確的規(guī)定，28條對(duì)有限責(zé)任公司不完全具備最低注冊(cè)資本要件是的效力問題做出了規(guī)定，第206條對(duì)公司設(shè)立瑕疵的矯正做了程序性規(guī)定，他們不不具有原則性，不能完全規(guī)范公司設(shè)立瑕疵的各種不同的問題，而且都沒有明確的提出瑕疵公司的效力問題，只是推斷，不夠具體。

2.缺乏保護(hù)利害關(guān)系人利益的程序規(guī)定

現(xiàn)行法律主要規(guī)定了公司瑕疵設(shè)立過程當(dāng)中當(dāng)事人的行政責(zé)任及刑事責(zé)任，卻未規(guī)定。應(yīng)補(bǔ)充規(guī)定所應(yīng)承擔(dān)的民事責(zé)任。在公司因瑕疵設(shè)立而被撤銷時(shí)，發(fā)起人、股東或其他公司成員所應(yīng)承擔(dān)的民事責(zé)任，尤其是過錯(cuò)行為人對(duì)其他股東和利害關(guān)系人的賠償責(zé)任應(yīng)當(dāng)加以系統(tǒng)的規(guī)定，以及由此而產(chǎn)生的相關(guān)程序問題。

3.沒有明確規(guī)定瑕疵矯正制度

現(xiàn)行公司法雖然規(guī)定了個(gè)別情形的矯正方式，但是沒有一般性的矯正制度。矯正由誰來執(zhí)行，方式、時(shí)限、程度。因?yàn)殡m然公司瑕疵設(shè)立不會(huì)影響法人人格，但是因?yàn)槠浯嬖阼Υ?，也不能使公司的存在合法化?！豆痉ā吩诳隙ㄨΥ迷O(shè)立公司的法人地位的同時(shí)，也應(yīng)當(dāng)規(guī)定矯正制度，使不合法的公司合法化，消除瑕疵。公司瑕疵設(shè)立的矯正制度應(yīng)該即可以適用于公司才設(shè)立條件上的瑕疵，也可以適用公司在設(shè)立程序上的瑕疵。

4.設(shè)立行為主體與責(zé)任主體分離

法律規(guī)定，當(dāng)瑕疵設(shè)立公司設(shè)立被撤銷時(shí)，由公司承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，而不是規(guī)定對(duì)公司瑕疵設(shè)立負(fù)有直接責(zé)任的發(fā)起人、股東或其他公司成員的法律責(zé)任。因此法律規(guī)定其實(shí)陷入了一個(gè)悖論：既要否認(rèn)瑕疵設(shè)立公司的法人格，又要規(guī)定其承擔(dān)法律責(zé)任，相當(dāng)于讓一個(gè)不為法律所承認(rèn)的主體承擔(dān)責(zé)任。所以，直接規(guī)定瑕疵公司設(shè)立人的法律責(zé)任更加符合邏輯。[ii]

5.公司法人資格否認(rèn)程序制度不夠謹(jǐn)慎，隨意性較大

我國法律將公司法人的撤銷權(quán)限交給了行政機(jī)關(guān)，公司法第99條規(guī)定如果登記機(jī)關(guān)認(rèn)為公司設(shè)立存在嚴(yán)重的違法行為，即可由登記機(jī)關(guān)撤銷公司，吊銷公司的營業(yè)執(zhí)照。公司的法人資格通過行政手段的方式加以撤銷，在法律上是否恰當(dāng)？在兩大法系國家，法律規(guī)定瑕疵設(shè)立公司的撤銷只能通過訴訟的形式進(jìn)行，也就是說只有法院才有權(quán)限。法律既然賦予了法人虛擬人格，就應(yīng)該充分尊重其人格權(quán)利，不能通過相對(duì)簡(jiǎn)單的多的行政手段對(duì)其生命加以剝奪。這種過法也增加了公司作為交易主體的不穩(wěn)定性。

三、完善我國公司瑕疵設(shè)立制度的一些構(gòu)想

1.完善公司設(shè)立立法，確定公司設(shè)立瑕疵區(qū)別否定主義

針對(duì)現(xiàn)階段的立法缺陷，進(jìn)一步完善補(bǔ)充立法，借鑒兩大法系國家的做法，根據(jù)我國的實(shí)際情況制定完善的法律制度。確定公司設(shè)置區(qū)別否定主義法律原則，全面性的規(guī)范各種瑕疵設(shè)立公司的情形對(duì)于健全公司瑕疵設(shè)立的法律規(guī)制有著非常重要的意義，有利于交易安全之維護(hù)。

2.細(xì)化公司設(shè)立瑕疵矯正制度

除了原則性的規(guī)定之外，對(duì)不同的瑕疵現(xiàn)象做出具體調(diào)整，細(xì)化矯正瑕疵的矯正制度是改善瑕疵設(shè)立公司的根本途徑。瑕疵的存在可能是條件上的，也可能是程序上的。對(duì)存在瑕疵的公司加以矯正，消除瑕疵，使其變成完全合法化的公司應(yīng)該是公司設(shè)立瑕疵立法的最終目的。通過規(guī)定具體的矯正制度，能夠及時(shí)有效地控制瑕疵設(shè)立公司的情況。例如為了更好的保護(hù)大多數(shù)人的利益，可以模仿法國的“相對(duì)無效”主義?！胺▏穹ǖ囊?guī)定，如果股東在與其他人一起設(shè)立公司時(shí)欠缺締約能力，則該種公司即因?yàn)榍啡惫蓶|的締約能力而無效。無論是因?yàn)榍啡惫蓶|的同意，還是因?yàn)榍啡本喖s能力而導(dǎo)致公司無效，主張公司無效的一方當(dāng)事人只能是其同意不是建立在真實(shí)意愿基礎(chǔ)上的股東或無締約能力的股東，那些具有真實(shí)意愿的股東或具有締約能力的股東不得主張公司無效，因此，公司因?yàn)榍啡惫蓶|同意或因?yàn)榍啡本喖s能力而導(dǎo)致的無效被稱之為相對(duì)無效（nullite relative）?！眎ii

機(jī)動(dòng)性地、有傾向性的保護(hù)利益最可能受到損害的一方，使利害關(guān)系人由暢通的渠道表達(dá)自己的利益，實(shí)現(xiàn)自己的利益。實(shí)現(xiàn)了社會(huì)正義的價(jià)值目標(biāo)。

3.改政府職權(quán)撤銷為法律審判宣告

公司瑕疵設(shè)立規(guī)制在我國當(dāng)前立法帶有少許政策性做法。如前所述，雖然公司設(shè)立證書在一般情況下具有使公司有效的法律效力，但是公司設(shè)立過程中存在的違法行為仍然存在。如果此種違法行為不能通過公司設(shè)立瑕疵矯正制度進(jìn)行補(bǔ)正的話，出于交易安全和交易效率的考量，就應(yīng)當(dāng)通過法律的其他途徑來予以救濟(jì)。以訴訟這種法律途徑代替政府職權(quán)形式撤銷，更為符合法理和我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要。

4.區(qū)分情況地對(duì)待公司撤銷是否溯及既往

《民法通則》規(guī)定，公司法人資格被撤銷，公司自始無效，即公司自設(shè)立之日起不發(fā)生法律效力。公司應(yīng)當(dāng)將股東的出資返還給股東，與第三人的交易也因此無效，恢復(fù)到公司未成立前的初始狀態(tài)。如果公司的股東眾多，成立時(shí)間長(zhǎng)，交易量很大，《民法通則》的規(guī)定實(shí)施起來就非常困難，同時(shí)會(huì)使公司與第三人的交易處于不確定的狀態(tài)，危機(jī)市場(chǎng)交易之安全。區(qū)分情況對(duì)待因設(shè)立瑕疵而被撤銷的公司溯及既往的效力，能夠更好的保護(hù)股東、債務(wù)人和其他相關(guān)人的利益，節(jié)約社會(huì)成本，避免造成少數(shù)人規(guī)避法律獲取不正當(dāng)利益之嫌。為此，我國《公司法》應(yīng)當(dāng)從穩(wěn)定市場(chǎng)交易安全的理念出發(fā)，對(duì)瑕疵設(shè)立公司的撤銷作出不同的規(guī)定，即規(guī)定在某些情況下認(rèn)為瑕疵公司的解散僅僅對(duì)將來可能發(fā)生的事情產(chǎn)生法律效力，不能溯及既往，在撤銷判決做出之前的所有交易行為仍然有效。具體在什么情況下溯及既往，什么情況下不溯及既往還需要進(jìn)一步的研究探討。

注釋：

[i]《公司設(shè)立瑕疵責(zé)任的承擔(dān)》人民法院報(bào)

第2篇：公司制度管理規(guī)定范文

一、 加強(qiáng)公司制度化建設(shè)，推進(jìn)行政辦公規(guī)范化

1、 加強(qiáng)制度建設(shè)。擬定本部門飯?zhí)霉芾碇贫?、車輛管理制度、宿舍管理制度、浴室管理制度及各崗位工作職責(zé)、細(xì)則、業(yè)務(wù)流程等，內(nèi)容涉及行為規(guī)范、資產(chǎn)保護(hù)、行政日常管理等方面。

2、 調(diào)整優(yōu)化組織設(shè)置和人員編制。行政部門下設(shè)汽車隊(duì)、綠化組、餐廳、環(huán)衛(wèi)組4個(gè)小組，編制人員數(shù)27人，現(xiàn)有人員21人。行政部門各崗位有了更細(xì)致化的分工，使各項(xiàng)工作在組織上更加明晰和有序。是一些事務(wù)性、技術(shù)性比較強(qiáng)的的工作提到日程上。

3、 強(qiáng)化行政管理，推進(jìn)規(guī)范化建設(shè)

首先，狠抓員工禮儀禮貌行為規(guī)范管理，其次，辦公環(huán)境秩序的監(jiān)察工作。在員工行為規(guī)范和辦公環(huán)境等自律方面加大檢查監(jiān)督力度。不定期對(duì)員工禮儀禮貌、辦公環(huán)境進(jìn)行檢查，營造良好的辦公環(huán)境。

二、 強(qiáng)化管理措施，嚴(yán)格行政日常管理

食堂管理方面：完善了公司食堂管理制度，增加了食堂物品出入庫管理臺(tái)賬，明確了賬務(wù)管理規(guī)定，與上年度相比飯菜質(zhì)量及種類有較大改善，全年沒有出現(xiàn)食品安全責(zé)任事故。

員工培訓(xùn)方面：加強(qiáng)內(nèi)部培訓(xùn)，提高技術(shù)人員服務(wù)意識(shí)及素質(zhì)養(yǎng)成意識(shí)。

行政接待方面：全年共安排接待28場(chǎng)次，方便了來賓用餐，節(jié)約了行政開支，圓滿完成了公司的各項(xiàng)接待活動(dòng)。

車輛管理方面：針對(duì)全年新進(jìn)車輛較多的實(shí)際，行政部推行了派車單制度、定點(diǎn)油卡加油規(guī)定等，有效控制了油耗。加強(qiáng)車輛保養(yǎng)管理，嚴(yán)格按照公司制度執(zhí)行。

綠化管理方面：針對(duì)新增綠化面積較多，相對(duì)人手不足實(shí)際，按區(qū)域?qū)Ｈ藢９埽ㄆ谶M(jìn)行灌溉、施肥，對(duì)有問題的花草樹木進(jìn)行化驗(yàn)，及時(shí)解決病蟲害的預(yù)防問題，綠化樹木成活率較往年明顯提升。

宿舍管理方面：針對(duì)宿舍管理人員配備不足的實(shí)際，建立、健全了宿舍管理制度及考核制度，定期組織公司部門負(fù)責(zé)人對(duì)宿舍衛(wèi)生進(jìn)行檢查，提高了住宿員工對(duì)制度的執(zhí)行力。

三、 正視差距，努力改進(jìn)存在的問題和不足

從一年來公司行政管理運(yùn)行看，公司還存在人員流動(dòng)性較強(qiáng)、員工素質(zhì)養(yǎng)成教育培訓(xùn)不到位、企業(yè)文化建設(shè)基礎(chǔ)不牢固等問題，給公司發(fā)展帶來了許多負(fù)面影響。xx年，我部將結(jié)合公司發(fā)展?fàn)顩r和發(fā)展趨勢(shì)，計(jì)劃從以下幾個(gè)方面開展工作1、 加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、強(qiáng)化服務(wù)與管理意思，制定相應(yīng)的考核管理制度，明確分工，充分調(diào)動(dòng)積極性，努力提高人員的綜合素質(zhì)，使服務(wù)管理工作再上新臺(tái)階。

2、 以完善員工的崗位職責(zé)為契機(jī)，強(qiáng)化崗位意識(shí)、責(zé)任意識(shí)。通過梳理崗位工作流程，明確責(zé)任界限，提升員工服務(wù)意識(shí)與服務(wù)水平。

第3篇：公司制度管理規(guī)定范文

一、責(zé)任范圍

1.參加本項(xiàng)目部施工的職工的安全(含聘用的臨時(shí)工、民工、技術(shù)協(xié)助工);

2.本項(xiàng)目部所管轄的設(shè)備的安全;

3.本項(xiàng)目部負(fù)同等及以上責(zé)任的其它人員和設(shè)備的安全。

二、責(zé)任目標(biāo)

1.安全指標(biāo)

(1)不發(fā)生人身重傷及以上事故，輕傷事故不超過2起;

(2)不發(fā)生本項(xiàng)目部負(fù)主要責(zé)任的重大及以上設(shè)備事故;(同照損失比例在__________元以上)

(3)不發(fā)生特大、重大火災(zāi)事故;(同照損失比例在_____元以上)

(4)不發(fā)生特大交通事故和本項(xiàng)目部負(fù)同等及以上責(zé)任的重大交通事故;

(5)不發(fā)生較大危險(xiǎn)品管理事故;(同照損失比例在_____元以上)

(6) 不發(fā)生較大防汛事故。(同照損失比例在_____元以上)

上述事故的認(rèn)定按國家和行業(yè)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

2.安全文明生產(chǎn)管理責(zé)任

(1)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)安全文明生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)、條例、規(guī)程、規(guī)范等上級(jí)有關(guān)規(guī)定。對(duì)所承包工程標(biāo)段范圍內(nèi)工作的安全施工、文明施工負(fù)全責(zé)。承擔(dān)標(biāo)段內(nèi)工程所需的物資(含火工材料、易燃易爆、危險(xiǎn)品)的采購、運(yùn)輸、保管等環(huán)節(jié)的安全責(zé)任。

(2)必須將安全施工、文明施工列入重要議事日程，組織制定并實(shí)施安全文明施工的技術(shù)措施、組織措施和目標(biāo)管理計(jì)劃。全面落實(shí)并認(rèn)真履行招投標(biāo)文件、工程承包合同、項(xiàng)目部承包合同中安全文明施工條款。

(3)負(fù)責(zé)組建安全文明施工的管理機(jī)構(gòu)，結(jié)合本項(xiàng)目部實(shí)際制定并不斷完善安全文明生產(chǎn)管理制度和規(guī)定，建立健全規(guī)章制度，確定專職監(jiān)督人員和監(jiān)督管理網(wǎng)絡(luò)，并切實(shí)開展正常工作。認(rèn)真執(zhí)行公司制定的各項(xiàng)管理制度，專人負(fù)責(zé)記錄安全管理臺(tái)帳，及時(shí)上報(bào)安全報(bào)表。

(4)必須實(shí)行下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)的同時(shí)下達(dá)安全文明施工的技術(shù)措施，確保安全文明施工的技術(shù)措施計(jì)劃與施工計(jì)劃一起安排，并列為施工計(jì)劃完成的考核內(nèi)容。

(5)必須按國家有關(guān)規(guī)定，確保安全文明施工的技術(shù)措施經(jīng)費(fèi)的提取和正確使用。

(6)實(shí)施安全文明生產(chǎn)目標(biāo)管理，層層簽訂安全文明生產(chǎn)責(zé)任書，并堅(jiān)持定期考核，獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)。組織制訂并認(rèn)真執(zhí)行安全文明施工與經(jīng)濟(jì)掛鉤的辦法，做到獎(jiǎng)懲分明?？偨Y(jié)推廣安全文明施工經(jīng)驗(yàn)，表揚(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)安全文明施工先進(jìn)班組和先進(jìn)個(gè)人。

(7)嚴(yán)格現(xiàn)場(chǎng)安全管理，根據(jù)季節(jié)、施工進(jìn)度等情況，定期、經(jīng)常組織安全施工、文明施工大檢查，認(rèn)真消除事故隱患。對(duì)安全施工、文明施工的薄弱環(huán)節(jié)認(rèn)真及時(shí)地進(jìn)行整改。不斷完善和規(guī)范安全防護(hù)設(shè)施。

(8)按“三不放過”(事故原因分析不清不放過，事故責(zé)任者及群眾沒有受到教育不放過，沒有防范措施不放過)的原則，組織或協(xié)助事故的調(diào)查、分析和處理。審查事故報(bào)告書，提出對(duì)事故責(zé)任者的處理意見。

(9)確保所屬人員(含臨時(shí)工、農(nóng)民工)按國家和行業(yè)規(guī)定經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，持證上崗。認(rèn)真開展三級(jí)安全教育、經(jīng)常性安全教育和技術(shù)培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)。所有工作人員上崗前必須進(jìn)行安全文明施工的教育培訓(xùn)。

(10)認(rèn)真執(zhí)行業(yè)主安全文明生產(chǎn)委員會(huì)的決議和各級(jí)政府部門關(guān)于安全文明生產(chǎn)的指令及規(guī)定。認(rèn)真執(zhí)行公司安全文明生產(chǎn)委員會(huì)的決議和公司相關(guān)部門關(guān)于安全文明生產(chǎn)的指令及規(guī)定。

(11)堅(jiān)持在計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評(píng)比生產(chǎn)工作的同時(shí)，計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評(píng)比安全文明生產(chǎn)工作。認(rèn)真抓好文明施工，努力創(chuàng)建安全文明項(xiàng)目部。

三、獎(jiǎng)懲辦法：按照公司《項(xiàng)目安全管理辦法》第十條、第十一條、第十二條、第十三條執(zhí)行。

四、本責(zé)任書期限從_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。

五、本責(zé)任書_____式_____份，公司和項(xiàng)目部各執(zhí)_____份，經(jīng)各方簽字蓋章后生效。雙方責(zé)任人如有調(diào)換，接任人為當(dāng)然責(zé)任人。

六、相關(guān)管理制度與文件

《施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量、安全管理規(guī)定》中的安全管理規(guī)定

《項(xiàng)目安全管理實(shí)施辦法》

《項(xiàng)目經(jīng)理考核管理辦法》

《浙江省水利水電建筑文明施工安全標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定》(試行)

《浙江省水利水電建筑文明施工安全標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)場(chǎng)管理檢查評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》(試行)

董事長(zhǎng)：(簽字)_______________

(單位公章)

項(xiàng)目部責(zé)任人(簽字)：_________

第4篇：公司制度管理規(guī)定范文

根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》及配套指引的要求，結(jié)合北京**實(shí)業(yè)總公司（以下簡(jiǎn)稱公司）內(nèi)部控制制度和評(píng)價(jià)辦法，在內(nèi)部控制日常監(jiān)督和專項(xiàng)監(jiān)督的基礎(chǔ)上,采取自查和專項(xiàng)檢查的方式，我們對(duì)公司內(nèi)部控制的有效性進(jìn)行了評(píng)價(jià)。

一、公司經(jīng)理層聲明

公司經(jīng)理層及全體成員保證本報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 

公司內(nèi)部控制的目標(biāo)是：公司內(nèi)部控制的目標(biāo)是保證經(jīng)營管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息真實(shí)完整、提高經(jīng)營效率和效果、促進(jìn)實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略。由于內(nèi)部控制存在固有局限性，故僅對(duì)實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)提供合理保證。

二、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作的總體情況

公司經(jīng)理辦公會(huì)授權(quán)綜合管理部負(fù)責(zé)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的具體組織實(shí)施工作，對(duì)納入評(píng)價(jià)范圍的業(yè)務(wù)和事項(xiàng)進(jìn)行評(píng)價(jià)。成立組織機(jī)構(gòu)，建立**及****兩公司內(nèi)部控制實(shí)施與評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)內(nèi)部控制實(shí)施與評(píng)價(jià)工作辦公室，負(fù)責(zé)內(nèi)控實(shí)施與評(píng)價(jià)工作，其成員由公司資產(chǎn)運(yùn)營部、綜合辦公室、財(cái)務(wù)審計(jì)部、人力資源部、安全保衛(wèi)部共同參與組成。公司綜合管理部（綜合辦公室）為內(nèi)控實(shí)施與評(píng)價(jià)工作牽頭單位。

三、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的范圍

內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的范圍涵蓋了公司的主要業(yè)務(wù)和事項(xiàng),評(píng)價(jià)范圍占公司總資產(chǎn)100%，納入評(píng)價(jià)范圍的業(yè)務(wù)和事項(xiàng)包括：組織架構(gòu)、發(fā)展戰(zhàn)略、人力資源、資金活動(dòng)、資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)報(bào)告、全面預(yù)算、合同管理、內(nèi)部信息傳遞等；重點(diǎn)關(guān)注的高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域主要包括：安全生產(chǎn)、重大投資等事項(xiàng)。

（一）納入評(píng)價(jià)范圍的業(yè)務(wù)和事項(xiàng)包括

1、組織架構(gòu) 

公司建立健全了法人治理結(jié)構(gòu)，設(shè)立了經(jīng)理辦公會(huì)和高級(jí)管理層為主體的法人治理結(jié)構(gòu)。制定了《經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則》等制度，確保了公司經(jīng)理辦公會(huì)操作規(guī)范、運(yùn)作有效。公司按照科學(xué)、精簡(jiǎn)、高效的原則，合理設(shè)置了與公司生產(chǎn)經(jīng)營和規(guī)模相適應(yīng)的組織架構(gòu)。形成了各司其職、各負(fù)其責(zé)、相互配合、相互制約、分層級(jí)管理的內(nèi)控組織架構(gòu)體系。各職能機(jī)構(gòu)根據(jù)管理職責(zé)制定了的工作制度，形成了一整套完整、合規(guī)、有效運(yùn)行的制度體系。

2、發(fā)展戰(zhàn)略

認(rèn)真貫徹兩公司依據(jù)“十三五”發(fā)展規(guī)劃制定的發(fā)展方向，繼續(xù)落實(shí)“兩個(gè)一體化”戰(zhàn)略，從以下幾個(gè)方面著手推進(jìn)公司下一步的工作：

啟動(dòng)沿海戰(zhàn)略：繼黃驊實(shí)現(xiàn)實(shí)際推動(dòng)和寧波合作調(diào)查工作的全面啟動(dòng)，我們的設(shè)想是：2017年滄州**參股，完善調(diào)研浙江***項(xiàng)目，2018年?duì)幦?shí)現(xiàn)入股浙江***；2019年?duì)幦?shí)現(xiàn)天津基地合資，總體要求是每個(gè)項(xiàng)目年產(chǎn)值不少于10億元，并具備上市條件。

和諧、合理地安置好職工：因?yàn)橥．a(chǎn)造成公司冗員，將在2017年徹底得到合理、人性化的安置，我們將比照**化工廠的相關(guān)條件把職工的未來安排好。我們將嚴(yán)格按照《勞動(dòng)法》及相關(guān)規(guī)定辦事。

打造**的工匠精神：繼續(xù)大力宣傳公司里埋頭苦干的一大批優(yōu)秀優(yōu)秀職工，“讓好人不吃虧，讓老實(shí)人不吃虧，讓努力工作的人不吃虧”成為全體員工的共識(shí)。

繼續(xù)推進(jìn)內(nèi)控體系建設(shè)及6s管理工作：繼續(xù)進(jìn)行企業(yè)內(nèi)控體系管理升級(jí)工作，通過貫徹6s管理體系，達(dá)到為公司轉(zhuǎn)型升級(jí)和異地建設(shè)、京外布局起到保駕護(hù)航的作用。

繼續(xù)加大科研體系建設(shè)：借助于****中央研究院的平臺(tái)，積極開展對(duì)外技術(shù)合作，不斷開發(fā)新產(chǎn)品、拓展新業(yè)務(wù)；加快新產(chǎn)品的投放速度，為企業(yè)創(chuàng)造新的利潤增長(zhǎng)點(diǎn)；提高技術(shù)服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。

繼續(xù)鞏固“三個(gè)中心一個(gè)盤活”戰(zhàn)略：繼續(xù)做好資產(chǎn)盤活與利用工作，鞏固成果，為公司發(fā)展、職工隊(duì)伍穩(wěn)定添磚加瓦。

    3、人力資源

公司建立了符合實(shí)際、切實(shí)可行的人力資源管理制度，對(duì)員工培訓(xùn)、考核、薪酬等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行規(guī)范，形成有效的激勵(lì)機(jī)制。公司制訂了《勞動(dòng)管理制度》、《勞動(dòng)合同管理規(guī)定》、《薪酬管理辦法》等一系列制度，通過人力資源的調(diào)配管理辦法,充分激發(fā)了員工的積極性和創(chuàng)造性，提高了工作效率，提升了公司運(yùn)營水平。在員工招聘、管理、使用、辭退與辭職等方面嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)政策規(guī)定，與員工簽訂正式勞動(dòng)合同，嚴(yán)格按勞動(dòng)合同行使權(quán)力和履行義務(wù)。在培訓(xùn)方面，制定了相關(guān)管理規(guī)定，在每年年初制定當(dāng)年培訓(xùn)計(jì)劃，按培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施各項(xiàng)培訓(xùn)。在薪酬、考核、晉升等各方面，設(shè)置了以崗位工資為主體的結(jié)構(gòu)工資制，員工工資由基礎(chǔ)工資、崗位工資、 年功工資、月獎(jiǎng)和年度獎(jiǎng)勵(lì)等部分構(gòu)成。檢查中發(fā)現(xiàn)員工培訓(xùn)記錄不夠及時(shí)準(zhǔn)確，提出口頭整改。

4、資金活動(dòng) 

公司對(duì)貨幣資金的收支和保管業(yè)務(wù)建立了嚴(yán)格的授權(quán)批準(zhǔn)程序。嚴(yán)格按照《財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理制度》進(jìn)行管理和資金收付。嚴(yán)格執(zhí)行對(duì)款項(xiàng)收付的稽核及審查，貨款的支付均需填制付款申請(qǐng)單報(bào)批后支付。同時(shí)注重對(duì)票據(jù)、印章等和貨幣資金有關(guān)事項(xiàng)的管理，定期或不定期對(duì)貨幣資金進(jìn)行盤點(diǎn)和銀行對(duì)賬，確保貨幣資金賬面余額與實(shí)際庫存相符。報(bào)告期內(nèi)公司沒有違反相關(guān)規(guī)定的事項(xiàng)發(fā)生。 

5、財(cái)務(wù)報(bào)告 

為了規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)告，保證財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、完整、合法，公司制定了《財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理制度》、《內(nèi)部控制審計(jì)制度》、《內(nèi)部審計(jì)制度》等制度，明確了財(cái)務(wù)報(bào)告的編制與報(bào)送處理等流程。公司健全了財(cái)務(wù)報(bào)告編制、對(duì)外披露和分析利用各環(huán)節(jié)的授權(quán)批準(zhǔn)制度，通過制度進(jìn)一步規(guī)范了會(huì)計(jì)記錄的編制以保證財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整，同時(shí)從根本上防范了編造虛假交易，虛構(gòu)收入、費(fèi)用的風(fēng)險(xiǎn)。 

    報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)工作程序，對(duì)公司的財(cái)務(wù)活動(dòng)實(shí)施管理和控制，規(guī)范會(huì)計(jì)核算，保證了公司財(cái)務(wù)活動(dòng)按章有序地進(jìn)行，財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，也為公司進(jìn)行重大決策提供了可靠的依據(jù)。 

6、全面預(yù)算 

公司制定了《預(yù)算管理辦法》、《預(yù)算審計(jì)制度》、《預(yù)算實(shí)施細(xì)則》等管理制度，明確公司預(yù)算管理機(jī)構(gòu)、職責(zé)、編制依據(jù)、審批程序、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算考核等方面管理內(nèi)容。在預(yù)算編制方面，公司組織各職能部門和子公司編制年度預(yù)算，結(jié)合公司業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略情況，綜合考慮預(yù)算期內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)政策變動(dòng)、市場(chǎng)環(huán)境、行業(yè)趨勢(shì)、公司競(jìng)爭(zhēng)能力變化等因素對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)可能造成的影響，分析上期預(yù)算執(zhí)行情況，充分預(yù)計(jì)預(yù)算期內(nèi)公司資源狀況、生產(chǎn)能力、技術(shù)水平等自身環(huán)境的變化，以歷史資料、定額制定與管理及會(huì)計(jì)核算等基礎(chǔ)工作作為預(yù)算編制依據(jù)來編制年度預(yù)算方案。同時(shí)根據(jù)經(jīng)營業(yè)務(wù)的具體實(shí)施情況,允許經(jīng)過授權(quán)批準(zhǔn)對(duì)預(yù)算進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整, 以使預(yù)算更加符合實(shí)際情況。通過預(yù)算管理,對(duì)各職能部門和子公司的資源進(jìn)行分配、考核和控制,減少預(yù)算的盲目性,增強(qiáng)預(yù)算的可行性,使公司預(yù)算更符合戰(zhàn)略發(fā)展的需要,更能有效保證公司整體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 

    7、資產(chǎn)管理

公司建立了《固定資產(chǎn)管理制度》，對(duì)各類固定資產(chǎn)的新增、日常購置、內(nèi)部調(diào)撥、維修保養(yǎng)、處置等工作流程和授權(quán)審批事宜進(jìn)行了明確的規(guī)定。規(guī)定固定資產(chǎn)實(shí)行由使用部門、管理部門、財(cái)務(wù)部門歸口分級(jí)管理的原則，使用部門、管理部門負(fù)責(zé)實(shí)物的直接管理責(zé)任，財(cái)務(wù)部門負(fù)核算和監(jiān)督、檢查的管理責(zé)任。 通過采取職責(zé)分工、定期盤點(diǎn)、財(cái)產(chǎn)記錄、賬實(shí)核對(duì)、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)等措施，能夠有效地防止實(shí)物資產(chǎn)的失竊、毀損和重大流失。 

    8、合同管理 

    公司制定了《經(jīng)濟(jì)合同管理辦法》和《企業(yè)法律顧問管理辦法》，規(guī)定了合同管理的機(jī)構(gòu)和職能，合同的審批、簽訂及履行、合同的變更、解除和糾紛處理等管理內(nèi)容。 公司配備了專職或兼職法律事務(wù)工作人員負(fù)責(zé)法律事務(wù)工作，形成了上下一體相互配合的法律工作組織體系。為促進(jìn)公司依法依規(guī)運(yùn)行、有效防范法律風(fēng)險(xiǎn)奠定了基礎(chǔ)。

9、內(nèi)部信息的傳遞 

公司建立了內(nèi)部信息傳遞的相關(guān)管理制度，規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營信息傳遞、公文信息傳遞、財(cái)務(wù)信息傳遞、會(huì)議信息傳遞等業(yè)務(wù)操作。強(qiáng)化內(nèi)部報(bào)告信息集成和共享，確保內(nèi)部信息傳遞及時(shí)、渠道通暢。公司定期召開經(jīng)理辦公會(huì)、調(diào)度會(huì)研究、總結(jié)和部署重點(diǎn)工作，協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)經(jīng)營中的重大問題。黨群系統(tǒng)定期召開思想政治工作研討會(huì)、工會(huì)研討會(huì)，推動(dòng)信息交流。    

公司建立了較為完備的信息系統(tǒng)，以及信息系統(tǒng)安全管理制度，信息系統(tǒng)人員（包括財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員）恪盡職守、勤勉工作，能夠有效地履行職責(zé)。公司管理層提供了適當(dāng)?shù)娜肆?、?cái)力以保障整個(gè)信息系統(tǒng)的正常、有效運(yùn)行。

公司制定了《保密管理辦法》，詳細(xì)規(guī)定了信息披露的原則、內(nèi)容、程序、保密機(jī)制等，并明確了責(zé)任追究機(jī)制，以確保公司信息披露符合監(jiān)管部門的有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定。報(bào)告期內(nèi)，公司及時(shí)、準(zhǔn)確、完整、公平地對(duì)外披露各種信息，未發(fā)生違反規(guī)定的事項(xiàng)。 

10、企業(yè)文化     

公司制定了《企業(yè)文化管理制度》，公司經(jīng)理辦公會(huì)是公司企業(yè)文化管理的最高決策機(jī)構(gòu)，審議確定公司企業(yè)文化的核心內(nèi)容，審批公司企業(yè)文化管理制度，對(duì)涉及企業(yè)文化的各項(xiàng)重大事項(xiàng)進(jìn)行決策。

公司十分重視企業(yè)文化建設(shè)，培育積極向上的價(jià)值觀和社會(huì)責(zé)任感，倡導(dǎo)誠實(shí)守信、愛崗敬業(yè)、開拓創(chuàng)新、團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，樹立現(xiàn)代管理理念，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。經(jīng)過長(zhǎng)期的文化積淀，逐步形成了“團(tuán)結(jié)、關(guān)愛、進(jìn)取、拼搏”的企業(yè)文化體系。公司積極開展各種形式的企業(yè)文化學(xué)習(xí)、宣傳、培訓(xùn)等活動(dòng)，讓企業(yè)文化理念扎根在基層，在公司內(nèi)形成了積極向上的價(jià)值觀和開拓創(chuàng)新的工作氛圍。公司領(lǐng)導(dǎo)班子帶領(lǐng)干部職工凝神聚力堅(jiān)守企業(yè)生存發(fā)展的陣地，攻堅(jiān)克難不斷提高科技驅(qū)動(dòng)和產(chǎn)業(yè)調(diào)整升級(jí)，精心籌劃實(shí)施未來發(fā)展前景，為企業(yè)生存發(fā)展和集團(tuán)公司的進(jìn)一步發(fā)展做出了積極的貢獻(xiàn)，創(chuàng)造了較好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。

公司參與編輯**化工廠建設(shè)發(fā)展的《往事并不如煙》畫冊(cè)和文集，共同追憶創(chuàng)業(yè)拼搏的歲月，激發(fā)不忘初心，砥礪前行的正能量。

公司始終堅(jiān)持以人為本，維護(hù)干部職工的合法權(quán)益，在改革調(diào)整的過程中始終堅(jiān)持把職工的切身利益放在第一位，保證了隊(duì)伍的穩(wěn)定。**兩公司領(lǐng)導(dǎo)班子及成員堅(jiān)持理論聯(lián)系實(shí)際，認(rèn)真調(diào)研企業(yè)發(fā)展大計(jì)，從《涅槃》、《重生》、《堅(jiān)守》、《突圍》、《騰飛》到《輕資產(chǎn)化京外布局在企業(yè)合作中的探索與嘗試》，為公司生存發(fā)展起到了巨大的推動(dòng)作用，是公司領(lǐng)導(dǎo)班子帶領(lǐng)廣大干部職工腳踏實(shí)地、真抓實(shí)干、擔(dān)當(dāng)負(fù)責(zé)的真實(shí)寫照，是我們企業(yè)文化不斷升華的碩果，作為企業(yè)文化的一個(gè)重要組成部分，已經(jīng)成為根植于大家內(nèi)心的寶貴精神財(cái)富。

2016年5月集團(tuán)公司工會(huì)對(duì)**公司的“職工之家”進(jìn)行了驗(yàn)收和現(xiàn)場(chǎng)授牌。**兩公司在企業(yè)發(fā)展的進(jìn)程中，始終堅(jiān)持在拼搏中堅(jiān)守，在創(chuàng)新中堅(jiān)守，在陽光中堅(jiān)守，緊緊依靠廣大職工群眾，狠抓工會(huì)組織建設(shè)，以“職工之家”的形式不斷增添文化陣地。

11、社會(huì)責(zé)任

    本公司高度重視安全生產(chǎn)、環(huán)保和職業(yè)健康工作，2016年度，公司深入貫徹落國家有關(guān)安全生產(chǎn)的一系列政策措施，緊緊圍繞安全管理的總體目標(biāo)，強(qiáng)化精益管理，通過加強(qiáng)培訓(xùn)、完善制度、強(qiáng)化監(jiān)督、提高執(zhí)行力等手段，有效預(yù)防了重大安全事故的發(fā)生，全年安全形勢(shì)總體平穩(wěn)，安全與生產(chǎn)工作取得較好成績(jī)。

報(bào)告期內(nèi)，公司開展了安全隱患的排查和開展安全教育培訓(xùn)，確保了公司的安全穩(wěn)定?！董h(huán)境保護(hù)管理制度》提出我公司環(huán)境保護(hù)宗旨：推行清潔生產(chǎn)、合理利用資源和能源、做到經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和環(huán)境效益的和諧統(tǒng)一。

狠抓安全、環(huán)保、消防、為調(diào)整轉(zhuǎn)型和異地建設(shè)提供保障：面對(duì)**化工廠區(qū)域搬遷工作的迫近，政府對(duì)我們的監(jiān)管力度不斷加強(qiáng)，我們唯有不斷加強(qiáng)安全、環(huán)保、治安的管理，全力確保各項(xiàng)安全，才能為企業(yè)的生存贏得話語權(quán)。

本公司以確保員工職業(yè)健康安全、創(chuàng)造和諧的勞工關(guān)系為目標(biāo)，堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，以人為本，積極維護(hù)員工的權(quán)益和職業(yè)安全和健康。

 （二）重點(diǎn)關(guān)注的高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域主要包括： 

1、安全生產(chǎn) 

公司堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”方針，落實(shí)安全責(zé)任制，強(qiáng)化安全意識(shí)，健全公司安全生產(chǎn)管理體系。為貫徹落實(shí)新《安全生產(chǎn)法》和近幾年來國家和行業(yè)頒發(fā)的一系列安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及行業(yè)安全生產(chǎn)工作的要求, 建立健全“安全生產(chǎn)黨政同責(zé)”的安全生產(chǎn)責(zé)任體系。  

2、重大投資 

     公司制訂了《對(duì)外投資管理辦法》和《“三重一大”制度管理辦法》以規(guī)范公司的重大投資行為，降低投資風(fēng)險(xiǎn)、提高投資收益。制度明確了公司各職能部門分工、投資行為的決策程序、審批程序、執(zhí)行程序及投資行為的監(jiān)督檢查，規(guī)范子公司對(duì)外投資行為。公司經(jīng)理辦公會(huì)作為公司對(duì)外投資的決策機(jī)構(gòu)，在其權(quán)限范圍內(nèi)，對(duì)公司的對(duì)外投資做出決策。公司對(duì)外投資領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對(duì)公司重大投資項(xiàng)目的可行性、投資風(fēng)險(xiǎn)、投資回報(bào)等事宜進(jìn)行專門研究和評(píng)估，為決策提供建議，公司資產(chǎn)運(yùn)營部是公司投資事務(wù)的主管部門，負(fù)責(zé)日常投資工作的管理，收集、整理對(duì)外投資材料的申報(bào)材料，完成論證前的準(zhǔn)備工作。公司對(duì)重大投資決策規(guī)定了嚴(yán)格的審查和決策程序，確定了具體的審批權(quán)限。上述程序的執(zhí)行對(duì)公司的可持續(xù)發(fā)展和預(yù)期的投資回報(bào)起到了保障作用。 

上述納入評(píng)價(jià)范圍的單位、業(yè)務(wù)和事項(xiàng)以及高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域涵蓋了公司生產(chǎn)經(jīng)營管理的主要方面，不存在重大遺漏。 

四、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的程序和方法

內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作嚴(yán)格遵循基本規(guī)范、評(píng)價(jià)指引及公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)辦法規(guī)定的程序執(zhí)行,　評(píng)價(jià)過程中，我們采用了個(gè)別訪談、審閱制度和流程文檔、穿行測(cè)試、實(shí)地查驗(yàn)、抽樣和比較分析等方法，并結(jié)合內(nèi)控自檢的結(jié)果，廣泛收集公司內(nèi)部控制設(shè)計(jì)和運(yùn)行是否有效的證據(jù)，如實(shí)填寫評(píng)價(jià)工作底稿，分析、識(shí)別內(nèi)部控制缺陷，出具公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告。

 　五、內(nèi)部控制缺陷及其認(rèn)定

公司確定的內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)如下： 

  1.財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)  

  (1) 具有以下特征的缺陷，應(yīng)認(rèn)定為重大缺陷: 

  ① 公司高級(jí)管理人員舞弊；

② 企業(yè)更正已公布的財(cái)務(wù)報(bào)告；

③  注冊(cè)會(huì)計(jì)師發(fā)現(xiàn)當(dāng)期財(cái)務(wù)報(bào)告存在重大錯(cuò)報(bào)，而內(nèi)部控制在運(yùn)行過程中未能發(fā)現(xiàn)該錯(cuò)報(bào)；

④  企業(yè)審計(jì)委員會(huì)和內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)內(nèi)部控制的監(jiān)督無效。 

  (2) 具有以下特征的缺陷，應(yīng)認(rèn)定為重要缺陷: 

    ① 未按公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則選擇和應(yīng)用會(huì)計(jì)政策； 

  ② 財(cái)務(wù)報(bào)告過程控制存在一項(xiàng)或多項(xiàng)缺陷，雖未達(dá)到重大缺 

陷標(biāo)準(zhǔn)，但影響財(cái)務(wù)報(bào)告達(dá)到合理、準(zhǔn)確的目標(biāo)。 

    (3) 財(cái)務(wù)報(bào)告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他內(nèi)部控制缺陷。 

  2、非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制缺陷評(píng)價(jià)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn) 

（1）具有以下特征的缺陷，應(yīng)認(rèn)定為重大缺陷: 

  ①  國有企業(yè)缺乏民主決策程序，如缺乏“三重一大”決策程序；

②  企業(yè)決策程序不科學(xué)，如決策失誤，導(dǎo)致并購不成功；

③  違犯國家法律、法規(guī)，如環(huán)境污染；

④  管理人員或技術(shù)人員紛紛流失；

⑤  媒體負(fù)面新聞?lì)l現(xiàn)；

⑥  內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的結(jié)果特別是重大或重要缺陷未得到整改。

⑦  重要業(yè)務(wù)缺乏制度控制或制度系統(tǒng)性失效。 

(2)具有以下特征的缺陷，應(yīng)認(rèn)定為重要缺陷： 

    ① 關(guān)鍵崗位業(yè)務(wù)人員流失嚴(yán)重； 

② 重要業(yè)務(wù)制度或系統(tǒng)存在重要缺陷； 

   ③內(nèi)部控制重要缺陷未得到整改； 

   ④其他對(duì)公司有重要影響的情形。 

   (3)非財(cái)務(wù)報(bào)告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之 

外的其他控制缺陷。 

六、內(nèi)部控制缺陷的整改情況

公司根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和相關(guān)指引的要求，建立健全了內(nèi)部控制制度，年度內(nèi)部控制檢查、評(píng)價(jià)過程中發(fā)現(xiàn)的一般控制缺陷均按期整改，報(bào)告期內(nèi)未發(fā)現(xiàn)公司存在內(nèi)部控制重要缺陷和重大缺陷。針對(duì)上個(gè)報(bào)告期內(nèi)發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制一般缺陷，公司采取了相應(yīng)的整改措施， 對(duì)于“相關(guān)制度不存在”和“相關(guān)制度不完整”類缺陷，責(zé)任部門已編寫完善的相關(guān)制度，明確組織職責(zé)和操作流程；對(duì)于“相關(guān)制度不符合業(yè)務(wù)實(shí)際情況”類缺陷，責(zé)任部門已修訂更新相關(guān)制度及管理辦法，確保相應(yīng)制度流程滿足實(shí)際開展需要。

七、整改措施

（一）內(nèi)部評(píng)價(jià)提示的缺陷整改

1財(cái)務(wù)管理方面

（1）我公司內(nèi)控流程規(guī)定每日庫存現(xiàn)金的限額不超過5000元，出納人員對(duì)庫存現(xiàn)金日清月結(jié)，編制《現(xiàn)金盤點(diǎn)表》并簽字。現(xiàn)已整改完畢。

（2）我公司根據(jù)內(nèi)控流程的規(guī)定，每月各部門根據(jù)工作計(jì)劃填制《部門資金計(jì)劃表》，部門審核后報(bào)總會(huì)計(jì)師符合并提交總經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)部門嚴(yán)格按照資金計(jì)劃使用資金，對(duì)于超出資金計(jì)劃外的支出，根據(jù)實(shí)際情況報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。此項(xiàng)整改方案我公司已經(jīng)在2016年5月開始實(shí)施。

（3）根據(jù)公司檔案管理的要求，我單位已將一部分財(cái)務(wù)檔案歸檔至專門的財(cái)務(wù)室保管，此項(xiàng)整改完畢。

2、 人力資源管理方面

人才資源需求之前是文字版的申請(qǐng)，現(xiàn)改成人力資源需求申請(qǐng)

表。《公司崗位描述及人員編制調(diào)整表》沒合并，為分開表，填寫的是調(diào)動(dòng)通知單和崗位職責(zé)說明書，現(xiàn)將兩表合并成《公司崗位描述及人員編制調(diào)整表》

3、資產(chǎn)管理方面

（1）完善資產(chǎn)管理流程圖，固定資產(chǎn)的取得增加了兩個(gè)表：《固定資產(chǎn)領(lǐng)用表》，《固定資產(chǎn)登記表》。

（2）通過自檢，我們發(fā)現(xiàn)應(yīng)該補(bǔ)充完善和明確資產(chǎn)鑒定小組人員，明確責(zé)任。我們相應(yīng)做出補(bǔ)充完善兩公司資產(chǎn)鑒定小組的決定。

4、內(nèi)控自查發(fā)現(xiàn)的缺陷

（1）針對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的我公司內(nèi)控制度中缺少企業(yè)文化評(píng)估制度、對(duì)外捐贈(zèng)管理規(guī)定、無形資產(chǎn)管理制度的問題，檢查結(jié)束后，我公司立即制定了《企業(yè)文化評(píng)估制度》、《對(duì)外捐贈(zèng)管理辦法》并將其充實(shí)到制度匯編中。

（2）內(nèi)控檢查中揭示的企業(yè)沒有配備專職審計(jì)人員，根據(jù)公司的現(xiàn)狀，目前處于調(diào)整轉(zhuǎn)型時(shí)期，人員變動(dòng)很大，暫時(shí)不具備配備專職審計(jì)人員的條件。

八、內(nèi)部控制有效性的結(jié)論

整體而言，公司已經(jīng)建立起規(guī)范、健全的內(nèi)部控制管理體系，各項(xiàng)內(nèi)控制度符合法律、法規(guī)要求，可以保護(hù)公司資產(chǎn)的安全與完整，保證會(huì)計(jì)記錄和會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性。本公司認(rèn)為，截止2016年12月31日，本公司內(nèi)部控制度是健全的，內(nèi)部控制運(yùn)行階段的執(zhí)行是有效的。

報(bào)告期內(nèi)，公司對(duì)納入評(píng)價(jià)范圍的業(yè)務(wù)與事項(xiàng)均已建立了內(nèi)部控制，并得以有效執(zhí)行，達(dá)到了公司內(nèi)部控制的目標(biāo)，不存在重大缺陷。

      九、其他內(nèi)部控制相關(guān)重大事項(xiàng)說明 

  無 

    自內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告基準(zhǔn)日至內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告發(fā)出日之間沒有發(fā)生對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)論產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響的內(nèi)部控制的重大變化。

我們注意到，內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)與公司經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍、競(jìng)爭(zhēng)狀況和風(fēng)險(xiǎn)水平等相適應(yīng)，并隨著情況的變化及時(shí)加以調(diào)整。未來期間，公司將繼續(xù)完善內(nèi)部控制制度，規(guī)范內(nèi)部控制制度執(zhí)行，強(qiáng)化內(nèi)部控制監(jiān)督檢查，促進(jìn)公司健康、可持續(xù)發(fā)展。

第5篇：公司制度管理規(guī)定范文

一、20**年人力資源工作總述

20**年公司人力資源管理與開發(fā)在進(jìn)一步做好人力資源基礎(chǔ)性工作的同時(shí);加強(qiáng)定崗定員、人力資源培訓(xùn)與開發(fā)、人力資源管理信息化和人力資源管理制度建設(shè);不斷開拓人力資源視野，把握人力資源動(dòng)態(tài)，吸收國內(nèi)外最新人力資源管理思想和理念，進(jìn)行人力資源管理改革與創(chuàng)新。

二、人力資源基本情況

截至20xx年12月31日員工數(shù)143人，其中辦公室8人，財(cái)務(wù)部5人，售后部14人，采購部15人，銷售中心40人，批發(fā)部20人，人力資源部3人，儲(chǔ)運(yùn)部26人，計(jì)劃運(yùn)輸部12人。在所有人中，正副總經(jīng)理3人，財(cái)務(wù)經(jīng)理1人，辦公室主任1人，部門經(jīng)理8人，部門主管4人。員工126人，主管以上管理人員占總?cè)藬?shù)的11.9%，員工占總?cè)藬?shù)的88.1%。

三、基本確立公司各項(xiàng)制度體系，形成較為規(guī)范的人力資源管理體系

根據(jù)管理體制的總體要求，已經(jīng)完成各項(xiàng)管理規(guī)章制度、員工獎(jiǎng)懲制度和日常培訓(xùn)管理管理規(guī)定，讓日常管理工作更制度化、規(guī)范化和更具操作性。員工手冊(cè)等制度的完善已經(jīng)納入20xx年工作計(jì)劃當(dāng)中。除了完善原有人力資源管理制度外，根據(jù)勞動(dòng)法和勞動(dòng)政策法規(guī)，結(jié)合公司的實(shí)際情況，明細(xì)了獎(jiǎng)懲、考核、異動(dòng)與選拔、休假、勞動(dòng)關(guān)系等內(nèi)容，逐步完善公司的人力資源管理制度。基本確立公司人力資源管理的制度體系，形成較為規(guī)范的人事管理，從整體上提高了公司的人力資源管理與開發(fā)水平。

四、通過崗位分析與設(shè)置，做好定崗定員工作

為配合做好公司經(jīng)營業(yè)績(jī)和員工績(jī)效考核工作，加強(qiáng)人工成本控制，根據(jù)精干、高效的原則，各部門結(jié)合公司主營業(yè)務(wù)情況進(jìn)行定崗定員，具體情況如下：

(一)分兩類進(jìn)行定崗定員：

1、業(yè)務(wù)部門按業(yè)績(jī)、營業(yè)額、毛利等指標(biāo)進(jìn)行定崗定員;

2、非業(yè)務(wù)部門按公司下達(dá)的任務(wù)、工作量等指標(biāo)進(jìn)行定崗定員。

(二)根據(jù)公司的業(yè)務(wù)特點(diǎn)，在現(xiàn)有定編的基礎(chǔ)上分塊做好崗位任職資格條件說明書和崗位說明書。

五、為適應(yīng)戰(zhàn)略和員工個(gè)人發(fā)展需要，大力加強(qiáng)培訓(xùn)工作

為了不斷增強(qiáng)公司的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，提高員工素質(zhì)和能力，滿足公司及員工個(gè)人發(fā)展的需要，人力資源部制定了相關(guān)培訓(xùn)管理規(guī)定，并施行了日常培訓(xùn)檢查。在培訓(xùn)規(guī)劃與協(xié)調(diào)方面做了相應(yīng)的工作，但公司整體層面上的專題(知識(shí)普及性)培訓(xùn)和酒店各班組內(nèi)部員工的培訓(xùn)需要加強(qiáng)。

1、通過精心組織，認(rèn)真做好各類培訓(xùn)工作。

2、各部日常培訓(xùn)工作效果顯著。

3、人力資源部按照培訓(xùn)計(jì)劃，加強(qiáng)了員工的教育培訓(xùn)工作。

4、通過新員工培訓(xùn)快速讓新員工適應(yīng)工作，完成從非職業(yè)人到職業(yè)人的轉(zhuǎn)型很重要，可以為公司節(jié)省很多時(shí)間和資源成本。人力資源部根據(jù)公司實(shí)際情況擬定了新員工入職培訓(xùn)計(jì)劃，具體內(nèi)容包括公司概況、規(guī)章制度、消防知識(shí)及服務(wù)禮儀等幾大部分，通過培訓(xùn)與學(xué)習(xí)，使新員工從意識(shí)上開始轉(zhuǎn)型，并了解現(xiàn)代工作所需的態(tài)度、能力，為新員工快速適應(yīng)新的工作環(huán)境以及盡快掌握工作所需的知識(shí)技能打下了良好基礎(chǔ)。

六、嚴(yán)格“執(zhí)法”，有效整治了違紀(jì)

管理和獎(jiǎng)罰是做好制度維持工作的重要措施和手段。因此，人力資源部嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度、員工守則，做到有功必獎(jiǎng)，有過必罰，制度面前人人平等，維護(hù)公司員工的正常利益。人力資源部采取批評(píng)教育，督促檢查，罰款處分等一系列措施來解決員工違規(guī)現(xiàn)象。并加大檢查力度，嚴(yán)格落實(shí)公司各項(xiàng)制度的實(shí)施，嚴(yán)肅處理違反公司規(guī)定的行為。進(jìn)一步營造了遵守公司制度光榮、違反公司制度處罰的良好氛圍。

七、努力提高了本人力資源部人員綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)，增進(jìn)工作合力

隨著服務(wù)行業(yè)日新月異的快速發(fā)展，特別是公司的發(fā)展。我們深刻認(rèn)識(shí)到，光憑現(xiàn)有的管理知識(shí)和素質(zhì)是遠(yuǎn)遠(yuǎn)跟不上公司發(fā)展和社會(huì)發(fā)展的，因此，我們虛心地學(xué)習(xí)專業(yè)技能實(shí)操，加強(qiáng)與各部的溝通與交流，并且較好地調(diào)整了自己的工作心態(tài)。除此之外，還利用業(yè)余時(shí)間進(jìn)行自學(xué)，廣覽群書。

八、積極作好領(lǐng)導(dǎo)的參謀，盡能力履行了崗位職責(zé)

在20xx年度，除了上述工作外，人力資源部根據(jù)實(shí)際情況積極地履行了崗位職責(zé)，為各領(lǐng)導(dǎo)提供數(shù)據(jù)及資料，較好地發(fā)揮了領(lǐng)導(dǎo)參謀的作用。

1、協(xié)助各部門經(jīng)理了解、掌握公司各項(xiàng)政策精神，并很好地貫徹執(zhí)行。

2、組織、起草、審核各種文稿，做好文字綜合和文字處理工作。

3、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)各部門之間的意見分歧和工作矛盾，并提出相應(yīng)的解決辦法和備選方案。

4、根據(jù)公司每月工作指令及領(lǐng)導(dǎo)要求，研究制訂人力資源部的各項(xiàng)各時(shí)段工作計(jì)劃和具體措施。

九、做好人力資源部的基礎(chǔ)和日常管理工作，完成公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)

1、按規(guī)定辦理了員工入職、離職手續(xù)。

2、為公司新調(diào)進(jìn)及招聘的員工辦理勞動(dòng)用工手續(xù)，并負(fù)責(zé)公司員工的勞動(dòng)合同的簽訂及管理工作。

3、完成公司人員的人事檔案整理工作。

雖然，人力資源部做了大量的工作，也取得了一定成效，但離公司的要求和領(lǐng)導(dǎo)、同事的期盼還有較大差距。

(一)員工招聘方式單一，補(bǔ)給不及時(shí)，造成人員短缺，給各部門工作開展帶來了一定的難度。

(二)培訓(xùn)力度不夠

俗語講“玉不琢不成器”，再有潛質(zhì)的員工，若不受到良好的培訓(xùn)也發(fā)揮不出多大的作用。在07年度，雖然我辦開展了幾次培訓(xùn)工作，但因培訓(xùn)內(nèi)容缺乏，培訓(xùn)執(zhí)行力度不夠，使培訓(xùn)達(dá)不到預(yù)期的效果。

(三)員工的考評(píng)工作不到位

沒能對(duì)每個(gè)員工進(jìn)行歷史的、周密細(xì)致的全面考評(píng)、考察，也未能較廣泛地聽取員工意見，進(jìn)行綜合分析。

(四)員工事務(wù)管理不到位

員工事務(wù)涉及面比較廣，包含了員工的工作和生活等方面。

第6篇：公司制度管理規(guī)定范文

一、建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，強(qiáng)化管理：

公司堅(jiān)持從基礎(chǔ)管理抓起，加強(qiáng)對(duì)公司的規(guī)范管理，一是建章立制，逐步規(guī)范人事管理，為進(jìn)一步完善公司人事管理，理順管理關(guān)系，使公司人事各項(xiàng)工作有章可循。先后制定了：《XX工作守則》;《XX安全制度》;《XX房務(wù)部工作制度》;《XX餐飲部工作制度》;《XX中廚房工作管理制度》;《XX人事部工作制度》;《XX財(cái)務(wù)部工作制度》;《XX工程部工作制度》;《XX安全部工作制度》并上墻懸掛。開業(yè)后，結(jié)合實(shí)際工作情況，制定出臺(tái)了《員工宿舍、更衣室、浴室的管理規(guī)定》、《員工餐廳用餐標(biāo)準(zhǔn)、用餐時(shí)間等管理規(guī)定》等;二是，在各部門的大力配合下由人事部牽頭，草擬了《XX各部門的工作運(yùn)營手冊(cè)》;三是，加強(qiáng)內(nèi)部管理，提高執(zhí)行力，通過完善XX員工請(qǐng)銷假、考勤管理規(guī)定、員工職務(wù)晉升管理規(guī)定等規(guī)章制度，有效提高了工作效率和管理水平;四是，建立建全了會(huì)議紀(jì)要制度。

二、加大員工的招聘力度，提高員工的整體素質(zhì)，穩(wěn)定員工隊(duì)伍的建設(shè)

1、在公司開業(yè)前期，為了確保公司如期開業(yè)，人員招聘是頭等大事，在總經(jīng)理的指導(dǎo)下，加大招聘力度，采取了多種形式，圓滿的完成了開業(yè)人員的供給。先后到人流量比較集中的小寨、韋曲、西翻學(xué)院、藍(lán)田等地;其次利用網(wǎng)絡(luò)招聘，先后在58同城、趕集網(wǎng)上公司招聘信息;三是發(fā)動(dòng)內(nèi)部員工采取推薦等形式。但前兩種招聘途徑收效甚佳，后期主要以內(nèi)部員工推薦為主要招聘途徑。累計(jì)招聘217人，錄用85人，在職41人;流失率52%。

2、不斷提高員工的綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能：不定期召開員工大會(huì)，認(rèn)真學(xué)習(xí)公司的各項(xiàng)規(guī)章制度及時(shí)傳達(dá)總經(jīng)理的重要指示及會(huì)議精神;全面了解員工思想動(dòng)態(tài)的工作，展望公司的發(fā)展前景，解決員工的后顧之憂，穩(wěn)定了員工隊(duì)伍;后期通過各部門定期上交培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行跟蹤與監(jiān)督;協(xié)助各部門對(duì)新員工進(jìn)行轉(zhuǎn)正考核。特別是20xx年11月客房開展了鋪床技能比賽，通過比賽及時(shí)總結(jié)員工業(yè)務(wù)技能方面存在的問題，同進(jìn)發(fā)現(xiàn)了比較優(yōu)秀的員工。也激發(fā)了員工的參與性，鍛煉了一批業(yè)務(wù)上爭(zhēng)當(dāng)先進(jìn)的員工，使員工的業(yè)務(wù)技能水平不同程度的有了較大提高。

三、提高員工消防意識(shí)，積極組織培訓(xùn)及演練：

為增強(qiáng)公司從業(yè)人員的消防安全意識(shí)，按照總經(jīng)理的指示，在工程部的大力支持下，20xx年9月23日公司對(duì)全體員工進(jìn)行了消防安全大演練。通過演習(xí)，切實(shí)加強(qiáng)了員工對(duì)消防知識(shí)的掌握和實(shí)際操作，提高了大家的消防意識(shí)，及處理火警事件的應(yīng)變能力和組織能力。

四、豐富員工業(yè)余生活，增強(qiáng)公司的凝聚力，齊心協(xié)力開展全員銷售活動(dòng)：

為進(jìn)一步豐富員工文化生活，公司組織了豐富多彩的的員工業(yè)余生活及娛樂活動(dòng)。于20xx年9月、10月份為當(dāng)月過生日員工舉辦了別開生面的生日會(huì)。12月份舉辦了趣味運(yùn)動(dòng)會(huì)，通過組織各項(xiàng)活動(dòng)，提高了員工對(duì)公司的歸屬感和認(rèn)同度，凝聚力，使廣大員工真正地融入到公司的大家庭中，更好地為公司創(chuàng)造效益，并加深公司企業(yè)內(nèi)涵。

為了加大促銷力度，公司開業(yè)后，大小節(jié)日能及時(shí)推出的各類優(yōu)惠促銷活動(dòng)，并組織各部門員工，進(jìn)行外出宣傳，對(duì)周邊的村鎮(zhèn)、藍(lán)田、韋曲、環(huán)山附近各大專院校等地先后進(jìn)行了大量的宣傳活動(dòng)，共發(fā)出促銷彩頁達(dá)上千份，特別是對(duì)人流量比較集中的小寨、韋曲、野生動(dòng)物園、南五臺(tái)等地方也相繼進(jìn)行了彩頁的發(fā)放。

一、員工招聘方式單一，補(bǔ)給不及時(shí)，造成各部門人員短缺。

本年度，雖然通過了內(nèi)部、傳單等形式的招聘，但效果不理想，在特殊時(shí)期，使一些較好的員工流失。同時(shí)，給各部門工作開展帶來了一定的難度。

二、員工培訓(xùn)力度不夠

俗話說：“玉不琢不成器”，再有潛質(zhì)的員工，若不受到良好的培訓(xùn)，也發(fā)揮不出來多大的作用，在本年度，雖然我部開展了幾次培訓(xùn)工作，但因業(yè)務(wù)能力欠缺、缺乏超前的管理意識(shí)，由于知識(shí)面窄，導(dǎo)致管理視角不廣，使培訓(xùn)達(dá)不到預(yù)期的效果。

三、員工事務(wù)管理不到位

員工事務(wù)涉及面比較廣，包含了員工食堂、宿舍、洗澡間、更衣柜等方面，在條件較艱苦的情況下，基本上解決了員工的衣食住行，但仍存在較大差距，比如：?jiǎn)T工宿舍夏熱冬冷，且夏天漏雨嚴(yán)重，至今未能徹底解決，食堂飯菜花樣不多等。

針對(duì)上述這些問題，20xx年人事部將從以下幾個(gè)方面著手工作：

一、完善制度，向?qū)崿F(xiàn)管理規(guī)范化進(jìn)軍。

成功的企業(yè)源于卓越的管理，卓越的管理源于優(yōu)異、完善的制度。隨著社會(huì)的不斷發(fā)展，搞好管理制度無疑是其持續(xù)發(fā)展的根本。因此，在原有的規(guī)章制度上完善，合理而科學(xué)的公司管理制度的運(yùn)用便迫在眉節(jié)，為了進(jìn)一步完善公司制度，實(shí)現(xiàn)管理規(guī)范化，12年將制訂《員工手冊(cè)》使員工“有法可依”，當(dāng)然，我們?cè)趶?qiáng)調(diào)一致性的同時(shí)，還注重了讓員工有發(fā)展自身才能的自由，更大限度鼓勵(lì)員工動(dòng)腦動(dòng)手，大膽干、放手干，從而最大限度激發(fā)了員工的潛能。

二、加強(qiáng)培訓(xùn)力度，完善培訓(xùn)機(jī)制。

企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，最終歸于人才的競(jìng)爭(zhēng)。目前公司各部門人員的綜合素質(zhì)普遍有待提高，尤其是部門負(fù)責(zé)人及領(lǐng)班，他們身肩重責(zé)。需根據(jù)實(shí)際情況制定培訓(xùn)計(jì)劃，從真正意義上為他們帶來幫助。另外新員工入店培訓(xùn)是必不可少的。

在201x年中，每個(gè)季度對(duì)公司全體員工進(jìn)行相關(guān)規(guī)章制度的學(xué)習(xí)，另各部門的相關(guān)技能實(shí)操培訓(xùn)也必須每半年進(jìn)行一次。并對(duì)各培訓(xùn)進(jìn)行考核，以技能實(shí)操考核及平時(shí)待客禮節(jié)禮儀、態(tài)度來確定工資的等級(jí)。以此加強(qiáng)員工的對(duì)客服務(wù)，使我們的軟件在上一個(gè)臺(tái)階。

三、協(xié)助各部門工作，積極主動(dòng)聽取各員工建議及意見。

繼續(xù)配合各部門工作，協(xié)助處理事件處理。12年是公司拓展并壯大的一年，擁有一支團(tuán)結(jié)、勇于創(chuàng)新的團(tuán)隊(duì)是為其發(fā)展的保障。所以積極主動(dòng)聽取各員工建議及意見是人事部工作的重心。只有員工能高高興興的服務(wù)于我們的顧客，我們?cè)谛碌囊荒昀锊拍芨酶斓陌l(fā)展壯大。

四、關(guān)心廣大員工生活，努力建立健康向上的文化生活

第7篇：公司制度管理規(guī)定范文

（一）先進(jìn)基層隊(duì)

1、完成或超額完成公司年度生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)，生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)績(jī)良好，上、下半年設(shè)備大檢查綜合評(píng)比排名前列。

2、認(rèn)真貫徹落實(shí)公司制定的各項(xiàng)設(shè)備管理規(guī)定；

3、重視設(shè)備管理工作，有健全的設(shè)備管理機(jī)構(gòu)、完善的設(shè)備管理制度和設(shè)備綜合管理體系；

4、重視設(shè)備的現(xiàn)場(chǎng)管理和設(shè)備的維修、保養(yǎng)，資料齊全準(zhǔn)確，設(shè)備運(yùn)行良好；

5、設(shè)備狀況完好，2019年未發(fā)生設(shè)備事故或機(jī)械傷害事故；

6、積極應(yīng)用現(xiàn)代化的設(shè)備管理方法和手段，積極推廣革新創(chuàng)造成果；

7、能夠正確對(duì)待上級(jí)部門檢查出的問題并及時(shí)落實(shí)整改，在各種檢查中排名公司前列。

（二）先進(jìn)個(gè)人

1、恪守職業(yè)道德，遵紀(jì)守法，愛崗敬業(yè)，無安全和違法違紀(jì)問題。

2、從事設(shè)備管理或維修工作二年以上，能鉆研業(yè)務(wù)，事業(yè)心強(qiáng)，在各種技能大賽中取得優(yōu)異成績(jī)。

3、能認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司有關(guān)設(shè)備管理方針、政策，積極探索設(shè)備管理新路子，為推動(dòng)公司的設(shè)備管理做出顯著貢獻(xiàn)；

4、對(duì)設(shè)備精心保養(yǎng)、科學(xué)維修，在設(shè)備革新和改造、降低消耗、提高設(shè)備完好狀況和設(shè)備利用率、避免或排除重大設(shè)備事故隱患、降低維修費(fèi)用等方面成績(jī)顯著；

5、積極應(yīng)用推廣現(xiàn)代化設(shè)備管理方法和手段，促進(jìn)公司設(shè)備管理水平提高和經(jīng)濟(jì)效益增長(zhǎng)方面成績(jī)顯著。

（三）名額分配原則

1、先進(jìn)單位結(jié)合各單位的生產(chǎn)經(jīng)營狀況和設(shè)備管理水平，由公司設(shè)備管理委員會(huì)推薦產(chǎn)生；

第8篇：公司制度管理規(guī)定范文

一、組織招聘，加強(qiáng)入職培訓(xùn)

在擔(dān)任培訓(xùn)專員職務(wù)，我主要負(fù)責(zé)招聘和培訓(xùn)工作。由于物業(yè)公司工資待遇低，工作環(huán)境相對(duì)較差，因此安全員和基層員工流動(dòng)率比較大，為了保證管理處正常運(yùn)作，滿足人力資源需求，人事行政部開拓了多種招聘渠道，包括：參加招聘會(huì)，網(wǎng)絡(luò)招聘等。在任培訓(xùn)專員一職，我每天上午參加“才智中南”招聘會(huì)，下午網(wǎng)絡(luò)搜索簡(jiǎn)歷，并組織面試，為改善公司人力資源不足的狀況做出了貢獻(xiàn)。月份，集中組合新入職安全員培訓(xùn)，通過對(duì)新入職安全員的培訓(xùn)，使員工對(duì)公司企業(yè)文化有了了解，并且感受到公司科學(xué)的用人機(jī)制，確保了人員的穩(wěn)定和安心工作。

月份就來我司實(shí)習(xí)的大學(xué)生組織系統(tǒng)培訓(xùn)。針對(duì)實(shí)學(xué)生的培訓(xùn)，主要是從社會(huì)心態(tài)、工作實(shí)操經(jīng)驗(yàn)、職業(yè)操守等方面進(jìn)行培訓(xùn)。不僅使他們了解到信和物業(yè)專業(yè)化的培訓(xùn)體系，同時(shí)讓他們感受到公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)他們的關(guān)心和愛護(hù)，使他們能夠安心的留在信和工作并為信和的發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

二、印章管理、日常報(bào)文、安排外聯(lián)

工資和社保的統(tǒng)計(jì)，上報(bào)財(cái)務(wù)部進(jìn)行核算工資；其次，每天要把各管理處的公文上報(bào)物業(yè)公司總經(jīng)理。報(bào)文工作看似簡(jiǎn)單，但其中也非常煩瑣。既要將下面的意見傳達(dá)到各管理處，又要將下面的意見反饋給公司領(lǐng)導(dǎo)，起到上傳下達(dá)的作用，稍有疏忽，就會(huì)造成丟文和漏文的現(xiàn)象。公司印章的管理，也是一件比較復(fù)雜的事情，本人嚴(yán)格按照公司印章管理規(guī)定進(jìn)行操作，保證公司印章不丟失。

自由廣場(chǎng)入伙之前相關(guān)證照的辦理齊全，物業(yè)公司資質(zhì)年審等，雖然只是常規(guī)工作，但由于公司之前相關(guān)資料準(zhǔn)備不齊全，所以期間也付出很多周折，并圓滿完成任務(wù)。

物業(yè)公司年取得iso9001—2000質(zhì)量體系認(rèn)證，年是公司接受質(zhì)量體系認(rèn)證的復(fù)評(píng)。由于公司現(xiàn)狀是雖然取得認(rèn)證證書，但并沒有真正按照iso標(biāo)準(zhǔn)要求操作。存在著大量記錄未填寫，日常工作操作不規(guī)范等現(xiàn)象。為了通過此次檢查，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)我來負(fù)責(zé)組織此事，在與凱悅?cè)A庭管理處主任相互溝通和全體員工積極配合下，終于順利完成此次檢查。

三、完善公司制度，推行質(zhì)量目標(biāo)管理

第9篇：公司制度管理規(guī)定范文

       隨著公司制度不斷完善和加強(qiáng)，基建部的工作也進(jìn)一步的擴(kuò)展和加深，使基建部工作有了不同程度的提高。在工作中，我們按照公司領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一部署突出重點(diǎn)、端正思想、求真務(wù)實(shí)，認(rèn)真履行部門職能，以積極的工作態(tài)度去做好基建部的所有工作：

一、為了迎接 市衛(wèi)生城市復(fù)審檢查，我們基建部按時(shí)對(duì)車站承租房屋衛(wèi)生逐戶組織檢查和監(jiān)督，對(duì)不符合標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)整改，并逐戶按要求簽訂協(xié)議書，誰出現(xiàn)問題按協(xié)議書所規(guī)定進(jìn)行處罰。

二、加強(qiáng)公司承租房屋的業(yè)主管理，清理承租房業(yè)主隨地刷車現(xiàn)象，逐戶書面通知并要求各業(yè)戶清理衛(wèi)生，并對(duì)車輛?？恐刃蜻M(jìn)行了安排，同時(shí)出臺(tái)了承租業(yè)戶相關(guān)管理規(guī)定并對(duì)逐個(gè)承租業(yè)戶下發(fā)通知，以便加強(qiáng)管理。

三、根據(jù)公司出臺(tái)的考勤補(bǔ)充規(guī)定、車輛管理辦法，組織基建部人員進(jìn)行了學(xué)習(xí)并要求嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行，加強(qiáng)組織紀(jì)律，重溫制度，強(qiáng)調(diào)以身作則，以企業(yè)為家，真正以實(shí)事求是認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作態(tài)度做好每一項(xiàng)工作。

四、檢查修繕房屋，維護(hù)水、電、空調(diào)等設(shè)施，確保設(shè)備安全正常運(yùn)行，并力求節(jié)約，減少費(fèi)用開支。由于今冬天特殊的氣候，影響部分設(shè)施正常使用，使自來水凍壞，基建部及時(shí)修復(fù)并達(dá)到正常使用。同時(shí)對(duì)過去建設(shè)時(shí)不合理的龍頭及西站衛(wèi)生間進(jìn)行了改造，達(dá)到較好的使用效果。

五、維修更換公司院內(nèi)**石數(shù)塊，對(duì)警衛(wèi)室進(jìn)行了屋面防水保溫處理。并配合行政部門清理院內(nèi)衛(wèi)生以及種植各種作物蔬菜。

六、繼續(xù)辦理建設(shè)手續(xù)證件，在此工作中，由于是后期補(bǔ)辦程序存在很多困難，但我們?cè)诙喾阶龉ぷ?，現(xiàn)在拿到繳費(fèi)單據(jù)即可取證。

七、由于天氣逐漸變冷，對(duì)公司所有管道進(jìn)行了一次檢查，并對(duì)一些裸露管道進(jìn)行保溫，以防凍壞。

八、對(duì)中央空調(diào)全面的進(jìn)行大檢查，為今冬的順利供暖打下良好的基礎(chǔ)。。

基建部對(duì)于下年的打算：

一、以最快的時(shí)間辦理好新建項(xiàng)目的有關(guān)手續(xù)。

二、保養(yǎng)好花草樹木，由于今年天氣原因凍死很多花草樹木今年還需要補(bǔ)栽培養(yǎng)。

三、對(duì)職工宿舍用電情況進(jìn)行突擊檢查，杜絕用電浪費(fèi)情況的發(fā)生，并保證安全用電節(jié)約用電。