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2008年1月12日,“2007-2008中國房地產(chǎn)年會(huì)”上,聲名赫赫的“郎監(jiān)管”(郎咸平)又對中國企業(yè)發(fā)炮了。
只是,郎教授這次發(fā)難的對象并非一般意義上的房地產(chǎn)企業(yè),而是人們熟悉的中國家電行業(yè)名企海爾集團(tuán)――2007年8月,有媒體報(bào)道,海爾集團(tuán)準(zhǔn)備用200億,300億元來發(fā)展地產(chǎn)業(yè)務(wù),以獲取集團(tuán)新的利潤增長點(diǎn)。
郎咸平在會(huì)上作主題演講時(shí)單刀直入:“很多做制造業(yè)的企業(yè)家覺得沒勁兒了,干不下去了,不好干。干什么呢?轉(zhuǎn)成海爾現(xiàn)象,做房地產(chǎn)去了。”他將這種采用非相關(guān)多元化策略,進(jìn)入與自己核心業(yè)務(wù)不相關(guān)領(lǐng)域的現(xiàn)象歸結(jié)為“海爾現(xiàn)象”;并認(rèn)為這一現(xiàn)象近期頻繁出現(xiàn),緣于中國企業(yè)在“產(chǎn)業(yè)鏈競爭中定位錯(cuò)誤”。
除海爾之外,近來眾多的中國企業(yè)也紛紛非相關(guān)多元化。該現(xiàn)象背后有什么驅(qū)動(dòng)因素?該策略前景究竟如何?
悄然興起的非相關(guān)多元化熱潮
近期,越來越多的中國企業(yè)正或高調(diào),或悄然地向與自己核心業(yè)務(wù)不相關(guān)的領(lǐng)域進(jìn)軍。2007年4月30日,青島海信集團(tuán)資1-8億元在天津興建的頂級(jí)奢侈品店――天津海信廣場對外開張納客,正式進(jìn)軍房地產(chǎn),高調(diào)實(shí)施非相關(guān)多元化。海信自創(chuàng)建以來,一直以電子技術(shù),3C(家電、通信、信息)產(chǎn)品的制造為核心業(yè)務(wù),主要產(chǎn)品包括電視、空調(diào)、冰箱、計(jì)算機(jī)、移動(dòng)電話、軟件、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等。不過海信近年來相繼進(jìn)入房地產(chǎn)行業(yè)與高檔零售行業(yè):1995年,成立青島海信房地產(chǎn)股份有限公司,房地產(chǎn)成為其主導(dǎo)產(chǎn)業(yè);海信還在天津興建頂級(jí)奢侈品店――海信廣場,在青島興建高檔購物廣場――海信奧運(yùn)廣場。
家電巨頭海爾近年來也熱衷非相關(guān)多元化策略。海爾最初以冰箱業(yè)務(wù)起家,核心業(yè)務(wù)集中在家電領(lǐng)域,如空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)等。海爾近幾年又進(jìn)軍彩電、電腦、手機(jī)、生物制藥,甚至房地產(chǎn)與金融等領(lǐng)域。2007年1月,青島海爾洲際酒店的開張標(biāo)志著海爾高調(diào)進(jìn)入酒店業(yè)。2007年8月,海爾又斥巨資進(jìn)入青島的房地產(chǎn)業(yè)。
海爾集團(tuán)董事局主席張瑞敏昔日曾公開表示,不會(huì)涉足房地產(chǎn)市場,為什么還是成立了房地產(chǎn)公司呢?張瑞敏的解釋是:“我們不是炒地皮,也不是炒房子,而是要開發(fā)建立獨(dú)自的白色家電與住宅的智能化系統(tǒng),我們叫它‘家庭網(wǎng)絡(luò)中心’。如今,白色家電的發(fā)展已經(jīng)遇到了很大的瓶頸,單靠出售白色家電,幾乎沒有利潤,而目市場的競爭也越來越厲害。所以,我們要開發(fā)下一代的智能化家電產(chǎn)品,并且讓這些家電與智能化住宅配套,形成一個(gè)網(wǎng)絡(luò),提升住宅的含金量。這樣我們在出售房子的同時(shí),也出售配套齊全的海爾智能化家電產(chǎn)品?!睙o論如何,人們還是可以從中看出,張瑞敏已準(zhǔn)備將房地產(chǎn)作為集團(tuán)利潤新的增長點(diǎn)??磥?,房地產(chǎn)暴利真的讓這個(gè)家電巨頭也坐不住了。
其實(shí),2007年,中國電子信息百強(qiáng)企業(yè)前20名中有11個(gè)已經(jīng)實(shí)施了非相關(guān)多元化策略,包括聯(lián)想、海爾、美的、TCL、長虹、比亞迪……房地產(chǎn)行業(yè)是近年來中國企業(yè)進(jìn)行非相關(guān)多元化的熱門行業(yè),比如家電零售連鎖企業(yè)國美、蘇寧進(jìn)入房地產(chǎn)行業(yè);電腦制造商聯(lián)想、能源企業(yè)魯能、服裝生產(chǎn)商雅戈?duì)?、紅豆等也進(jìn)入了房地產(chǎn)行業(yè)。
以多元化尋找新的利潤增長點(diǎn)
追求企業(yè)新的利潤增長機(jī)會(huì)是中國企業(yè)熱衷“非相關(guān)多元化”的主要原因。中國經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展,居民消費(fèi)能力的提高,對高檔的零售場所、金融理財(cái)、房地產(chǎn)、旅游等方面的需求急劇增長。在這些新興市場,中國電存在巨大的供應(yīng)短缺,從而為現(xiàn)有大企業(yè)提供了市場機(jī)遇。這些新興行業(yè)由于政府的管制造成很大的進(jìn)入壁壘,從而使競爭尚不充分,市場空間很大。為企業(yè)提供了“非相關(guān)多元化”的機(jī)會(huì)。比如在房地產(chǎn)行業(yè),土地的使用審批完全由政府掌握,政府對土地的管制形成了房地產(chǎn)行業(yè)的主要進(jìn)入壁壘,也在很大程度上限制了市場的自由參與和競爭,競爭的不充分使這些行業(yè)可以獲得壟斷性經(jīng)營的高額利潤。
研究表明在資本市場和法制越不發(fā)達(dá)的地方,非相關(guān)多元化策略產(chǎn)生的機(jī)會(huì)就越多。新興經(jīng)濟(jì)國家缺乏“軟環(huán)境”(包括高效的財(cái)務(wù)中介,健全的規(guī)則和合同法規(guī)等)的支持,導(dǎo)致了對企業(yè)實(shí)施內(nèi)部多元化戰(zhàn)略的鼓勵(lì)和支持。中國市場經(jīng)濟(jì)體制不完善,資源調(diào)配、市場參與由政府掌控,企業(yè)可以利用與政府保持良好關(guān)系來獲得政策優(yōu)惠,通過政策優(yōu)惠的非競爭優(yōu)勢來取得多元化的成功。
當(dāng)然中國企業(yè)往往對行業(yè)價(jià)值鏈的中上游缺乏競爭力,行業(yè)主導(dǎo)能力和持續(xù)獲利能力差,從而迫使其轉(zhuǎn)向其他行業(yè)尋求新的盈利。海信、海爾、聯(lián)想等企業(yè)在各自行業(yè)主要依賴強(qiáng)大的組裝能力,產(chǎn)品核心零部件的供應(yīng)、核心技術(shù)和創(chuàng)新能力差,企業(yè)盈利能力受到零部件價(jià)格和技術(shù)變化影響大。如在平板電視行業(yè),中國企業(yè)缺乏核心部件面板的生產(chǎn)能力和其它技術(shù)專利,面板價(jià)格上漲、技術(shù)專利費(fèi)的征收,以及市場價(jià)格戰(zhàn)使得中國廠商的盈利能力劇減,幾乎難以生存,從而迫使其轉(zhuǎn)向其他行業(yè)。中國平板電視廠商的利潤率很低,甚至一度為負(fù),冰箱空調(diào)等其他行業(yè)凈利潤率也僅為5%左右。
與中國企業(yè)缺乏對原有行業(yè)推陳出新和長遠(yuǎn)發(fā)展的能力狀況相比,國際著名企業(yè)如IBM、微軟、飛利浦、惠普、佳能等都很注重基礎(chǔ)研發(fā)能力的積累,從而能夠在一個(gè)行業(yè)保持持續(xù)的創(chuàng)新能力,確保專業(yè)化優(yōu)勢。在冰箱行業(yè),韓國廠商如LG憑借較強(qiáng)的創(chuàng)新和研發(fā)能力,率先推出門豪華冰箱,獲得新的利潤增長點(diǎn),而中國企業(yè)往往扮演仿效者角色。
中國企業(yè)也希望通過“非相關(guān)多元化”來獲得新的利潤增長點(diǎn),保持企業(yè)的財(cái)務(wù)收益。不同行業(yè)的生命周期的交替使得行業(yè)的發(fā)展?jié)摿Ξa(chǎn)生變化。在很多傳統(tǒng)的行業(yè),尤其是家電等制造行業(yè),已經(jīng)進(jìn)入衰退階段。激烈的競爭和價(jià)格戰(zhàn)使行業(yè)利潤微薄甚至虧損,如海信、海爾等的彩電行業(yè)就處于虧損狀態(tài)。
追求企業(yè)近期利潤最大化是中國多數(shù)企業(yè)的共性。公司可以直接投資于對資金量要求高,而技術(shù)門檻低的如房地產(chǎn)、金融等高利潤的新興行業(yè),讓財(cái)務(wù)資源發(fā)揮最大作用。目前中國房地產(chǎn)行業(yè)的平均利潤率可以高達(dá)40%,金融與能源行業(yè)更高。以摩托車貿(mào)易為核心業(yè)務(wù)的海南新大洲近期斥巨資進(jìn)軍煤炭開采行業(yè),主要原因是看準(zhǔn)了煤炭能源開采行業(yè)的高額利潤。
非相關(guān)多元化風(fēng)險(xiǎn)巨大
中國企業(yè)進(jìn)行非相關(guān)多元化策略存在巨大的運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)。不同行業(yè)具有完全不同的經(jīng)營特點(diǎn)和經(jīng)營環(huán)境,企業(yè)往往難以適應(yīng)和把握。研究表明,公司由于對所進(jìn)入的新行業(yè)的信息和經(jīng)營特點(diǎn)缺乏充分的掌握,缺少在新行業(yè)的技術(shù)、管理、運(yùn)營等多方面的人才與經(jīng)驗(yàn)。
多元化戰(zhàn)略必然會(huì)分散企業(yè)的資源,從而影響企業(yè)主業(yè)的深度經(jīng)營。一度是中國冰柜大王的家電制造企業(yè)澳柯瑪,從2002年起進(jìn)軍新能源、海洋生物、光電子、金融等多個(gè)非關(guān)聯(lián)領(lǐng)域,由于新行業(yè)的投資周期長,造成企業(yè)的資金鏈斷裂。白云山制藥公司從1993年采取非相關(guān)多元化,經(jīng)營范圍涉及商業(yè)、房地產(chǎn)、證券等十幾種,占用了大量資金和資源,造成制藥主業(yè)衰敗,公司整體虧損嚴(yán)重。
中國企業(yè)目前還缺乏實(shí)施非相關(guān)多元化策略所必需的企業(yè)自身能力。它們往往是基于生產(chǎn)要素的低成本和低價(jià)格的粗放式、低效率的運(yùn)營,核心業(yè)務(wù)經(jīng)營能力和效率與世界先進(jìn)水平有很大的差距,急需改善。2006年,聯(lián)想亞太區(qū)的電腦業(yè)務(wù)處于虧損狀態(tài),而戴爾和惠普的利潤率分別為17%和7%。中國企業(yè)缺乏快速提高管理效率、人才培養(yǎng)以及業(yè)務(wù)創(chuàng)新的能力,無法適應(yīng)不相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的競爭。
市場機(jī)制的不完善以及企業(yè)管理能力的欠缺使得中國企業(yè)很難從外部通過并購來有效獲得在新行業(yè)經(jīng)營所需要的技術(shù)、人力資源、銷售渠道等。經(jīng)驗(yàn)證明中國企業(yè)的非相關(guān)多元化策略多數(shù)以失敗告終。2001年海爾入主鞍山信托,2004年退出,海爾進(jìn)軍金融領(lǐng)域以失敗告終。海爾的生物制藥、電腦、手機(jī)等市場表現(xiàn)也乏善可陳,GFK(全球5大市場研究公司之一)的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,海爾手機(jī)2007年前幾個(gè)月的平均市場份額僅為05%,手機(jī)業(yè)務(wù)在2005年上半年虧損近4億元。
中國企業(yè)應(yīng)該努力提高在核心業(yè)務(wù)上的基礎(chǔ)研發(fā)、經(jīng)營管理能力,提高效率,從而贏得長期可持續(xù)發(fā)展。改變粗放式經(jīng)營、提高經(jīng)營效率和業(yè)務(wù)經(jīng)營能力是進(jìn)行多行業(yè)管理的必要前提。
盡管慈善活動(dòng)在香港已普遍被接受為貢獻(xiàn)社會(huì)的方法,但有63%的慈善團(tuán)體在本世紀(jì)才剛剛成立。雖然慈善組織的數(shù)目在2003到2012年間增長了近一倍,而且善款數(shù)字更增長了兩倍,但由于歷史原因,這些大多都是私人捐款而且缺乏組織管理。在2012年,全香港共有7194家注冊慈善組織,為各項(xiàng)慈善事務(wù)貢獻(xiàn)達(dá)94.5億港幣的善款。
家族慈善事業(yè)對解決香港的社會(huì)問題起到重要作用。在香港,以家族慈善事業(yè)的模式來參與公益事務(wù)的主要原因是:一、透過建立傳統(tǒng)來傳承家族的價(jià)值觀;二、使一個(gè)家族傳統(tǒng)得以薪火相傳;三、向下一代傳授家族的價(jià)值觀。香港的家族式慈善組織主要集中貢獻(xiàn)教育和扶貧活動(dòng)。
香港家族的慈善活動(dòng)大多跟隨傳統(tǒng)的行善方式進(jìn)行,例如資助和自己意愿相近的慈善事務(wù)。在2000年代末期,香港的家族式慈善事業(yè)變得更有組織,其貢獻(xiàn)更具策略,并能發(fā)揮更大影響。建立基金會(huì)成為參與慈善活動(dòng)的普遍方法。2012年,共有22.4億港幣的捐款來自家族基金會(huì)領(lǐng)域,占該年度全港捐款總額的33%,是比例最大的。
李國賢的遺業(yè)
李志雄于1945年在香港創(chuàng)立新興行,原來是為支援本地與國際船運(yùn)公司的船務(wù)。1967年,李志雄辭世,幼子李國賢繼位成為公司主席。由于李國賢是李志雄唯一全職在新興集團(tuán)工作的兒子,所以父親為他遺留了最多的公司股份,而他的兩位兄弟則成為公司少數(shù)股東。
在李國賢的領(lǐng)導(dǎo)下,新興集團(tuán)由早期的小本經(jīng)營不斷發(fā)展,并涉足其它物流領(lǐng)域,例如:貨倉、運(yùn)輸和貨運(yùn)業(yè)。新興集團(tuán)同時(shí)與其它世界各地的船運(yùn)公司成為合作伙伴。其它業(yè)務(wù)擴(kuò)展包括:一家保險(xiǎn)公司、服務(wù)其它物流企業(yè)的經(jīng)紀(jì)公司和一家房地產(chǎn)公司。2000年代,新興集團(tuán)不斷發(fā)展,業(yè)務(wù)伸延至信息科技管理解決方案、金融投資,和訓(xùn)練與會(huì)議設(shè)施管理。
李國賢自新興集團(tuán)發(fā)展初期已在公司服務(wù)。他18歲時(shí)的志愿是成為一位律師,但由于家庭只能支付他的兄長李仲賢的大學(xué)學(xué)費(fèi),所以他不得不放棄這個(gè)夢想。李國賢回想到早年的艱難歲月,堅(jiān)信回饋社會(huì)的精神,自此畢生貢獻(xiàn)于社會(huì)服務(wù)及慈善事業(yè)。
1950年代李國賢是香港輔助警察隊(duì)的義工,并于1958年成為香港獅子會(huì)的活躍會(huì)員。此外,他尤其關(guān)注聽障兒童的教育問題。其幼子李嘉耀在年僅兩歲時(shí)失去聽力,李國賢因而意識(shí)到香港聽障兒童所得到的關(guān)注實(shí)在太少。他是香港聾人福利促進(jìn)會(huì)的創(chuàng)會(huì)成員之一,并于1979年開始擔(dān)任該會(huì)會(huì)長超過二十年的時(shí)間。李國賢受人生經(jīng)歷所啟發(fā),成立了其它慈善團(tuán)體,如“香港肝壽基金”和“香港腸胃健康基金”。
1980年代中期,李國賢的兄長李仲賢向他表示其母校香港大學(xué)正在籌募資金擴(kuò)建學(xué)生宿舍,并積極尋求資助者。李國賢答應(yīng)資助擴(kuò)建學(xué)生宿舍,在思考如何匯送該筆款項(xiàng)才能達(dá)致最高的節(jié)稅效益之際(對他個(gè)人稅務(wù)而言,并非對新興集團(tuán)),其稅務(wù)顧問向他提議創(chuàng)立基金會(huì)。
成立于1985年的李國賢基金會(huì)是香港最早期支持家族慈善事業(yè)的慈善組織。1990年,李國賢決定只透過此基金會(huì)來經(jīng)營其多項(xiàng)個(gè)人慈善活動(dòng),并問其身任新興集團(tuán)董事的兄長們是否如自己一樣,愿意貢獻(xiàn)集團(tuán)百分之十的年利潤作慈善用途。他的理由是自己并沒有收取公司的年終獎(jiǎng)金,而這些捐款則可以作為他的補(bǔ)償。結(jié)果兩個(gè)兄長都表示贊同。
基金會(huì)成立了法定董事會(huì),并委任四位董事,包括:李國賢和他的妻子李馮珙華,他的長子李嘉輝及一位家族密友陳求德醫(yī)生(骨科)。李國賢認(rèn)為一位來自家族以外、有醫(yī)療背景的董事可以為基金會(huì)的活動(dòng)帶來更多卓識(shí)遠(yuǎn)見。而實(shí)際上,李國賢保留著董事會(huì)的最終決定權(quán)。
自1990年代起,基金會(huì)資助了一些香港、加拿大及中國內(nèi)地的教育和保健相關(guān)計(jì)劃,是三座學(xué)生宿舍和一間安老院的主要資助者,并同時(shí)資助數(shù)個(gè)醫(yī)學(xué)研究計(jì)劃,設(shè)立獎(jiǎng)學(xué)金和資助醫(yī)學(xué)教授教席??v然李國賢對自己捐款的用途跟進(jìn)不多,也未能確保所有慈善活動(dòng)都取得成功,但他確實(shí)是一位慷慨的捐助人,愿意資助不同的慈善活動(dòng)。
李國賢在2007年慶祝80歲大壽之際,決定在基金會(huì)內(nèi)成立長者基金,并撥備一億元港幣善款以資助其未來活動(dòng)。李國賢請求孫兒李敬恩和媳婦李黃眉波協(xié)助他籌組基金的日常運(yùn)作。到2007年為止,李國賢都是基金會(huì)和其慈善計(jì)劃的唯一決策人:捐助人和管理人。然而,建立如此巨大的基金需要更為有結(jié)構(gòu)和有系統(tǒng)的方案。李敬恩、李黃眉波和其丈夫李嘉輝經(jīng)過一輪游說,李國賢同意為基金成立咨詢委員會(huì),在學(xué)術(shù)、醫(yī)療和公共服務(wù)界別招納對老人問題有專業(yè)知識(shí)的高技術(shù)人才擔(dān)任委員。
基金架構(gòu)的成立耗時(shí)一年,直到2008年初,基金會(huì)準(zhǔn)備實(shí)行其首批基金相關(guān)計(jì)劃。基金會(huì)和咨詢委員會(huì)定下了兩大主題:離院長者照顧服務(wù)和老年癡呆癥服務(wù)。首項(xiàng)計(jì)劃與基督教聯(lián)合醫(yī)務(wù)協(xié)會(huì)合作進(jìn)行,為剛出院的長者提供過渡照顧服務(wù)。第二個(gè)計(jì)劃和老年癡呆癥有關(guān),其目標(biāo)受惠者為輕度認(rèn)知功能損害患者,并旨在制定一套解決方案,為他們提供早期預(yù)防保健服務(wù),以防惡化成為老年癡呆癥。
基金會(huì)的咨詢委員會(huì)在成立后,協(xié)助基金會(huì)制訂資助方法和運(yùn)營慈善活動(dòng)。其中一位委員建議基金會(huì)應(yīng)該集中力量處理旗艦項(xiàng)目,制訂促進(jìn)社會(huì)革新并可供其他較大群體借鑒推行的服務(wù)方案。此委員同時(shí)警告基金會(huì)不能了無止境地對相同的計(jì)劃投放資源。李國賢及李敬恩理解到其建議的重要意義,并將此建議融入基金會(huì)的策略方針之中。
基金會(huì)的主要目標(biāo)是發(fā)掘未被公共福利組織和非營利私人組織負(fù)責(zé)的社會(huì)問題,并制定解決方案,以便日后交給政府作長期處理。當(dāng)一個(gè)計(jì)劃由政府接手負(fù)責(zé)后,基金會(huì)就會(huì)著手解決新的社會(huì)問題。視乎目標(biāo)社會(huì)問題的復(fù)雜程度,每個(gè)問題的處理周期約為五到六年。
李氏家族決定,基金會(huì)將著眼于制定實(shí)證為本的服務(wù)方案(實(shí)證為本的服務(wù)方案是有理論根據(jù)和經(jīng)統(tǒng)計(jì)學(xué)測試過其效率的社會(huì)服務(wù)計(jì)劃)。這項(xiàng)創(chuàng)新方針在計(jì)劃的實(shí)施之上綜合了公共服務(wù)、研究和公共教育,并分為三個(gè)階段。在計(jì)劃的第一階段,基金會(huì)在基金特設(shè)的咨詢委員協(xié)助下,與非營利組織和學(xué)術(shù)界進(jìn)行深入研究,以識(shí)別社區(qū)中的服務(wù)空隙?;饡?huì)將根據(jù)此研究挑選可以帶來最大社會(huì)影響的領(lǐng)域。 在計(jì)劃的第二階段,一位學(xué)術(shù)界的首席研究員和非營利組織將會(huì)協(xié)助制定一套實(shí)證為本的服務(wù)方案,以針對個(gè)別問題提供一個(gè)既具影響力又有效率的解決辦法。該服務(wù)方案將經(jīng)過學(xué)術(shù)審查和測試,以確保其實(shí)用性和效率,然后向試點(diǎn)小組的服務(wù)對象實(shí)行。為了傳播有關(guān)問題的信息和提高公眾對問題的關(guān)注,教育活動(dòng)將會(huì)展開,以協(xié)助基金會(huì)的研究和服務(wù)。 服務(wù)方案一經(jīng)批核,在計(jì)劃的第三階段,基金會(huì)將挑選合適的非營利組織向更多的服務(wù)對象實(shí)行方案。每個(gè)計(jì)劃最終將交由香港政府全面接管,在整個(gè)城市實(shí)行。這項(xiàng)策略方針于2010年得以成型,但很遺憾,李國賢并未能看到他于基金會(huì)苦干五十年的成果。
家族會(huì)議
李國賢于2010年2月與世長辭。在遺書中,他懇請家族于未來十年繼續(xù)維持現(xiàn)有將集團(tuán)百分之十的年利潤用作慈善用途,之后再由家族自行決定是否繼續(xù)這個(gè)傳統(tǒng)?;饡?huì)維持家族傳統(tǒng),以為家族帶來凝聚力,這成為李國賢的遺志。
為此,李敬恩與李嘉雯于2010年9月安排了一次家族會(huì)議,以決定基金會(huì)的未來走向。在此以前,只有少數(shù)家族成員認(rèn)真參與家族的慈善活動(dòng),這次家族會(huì)議邀請了所有家族成員來參加。為期一天半的會(huì)議對整個(gè)家族來說都是一個(gè)挑戰(zhàn),其中有兩項(xiàng)重要議題:基金會(huì)未來的方向和其管治結(jié)構(gòu)。家族從The Philanthropic Initiative組織請來一位高級(jí)顧問協(xié)助會(huì)議的進(jìn)行。這名外來的顧問不但促進(jìn)了家族內(nèi)的互動(dòng),而且以其籌辦慈善活動(dòng)的多年專業(yè)經(jīng)驗(yàn)協(xié)助家族成員籌劃長遠(yuǎn)的慈善策略。
第一個(gè)議題是建立家族價(jià)值以推動(dòng)基金會(huì)的未來行動(dòng)。受李國賢的影響,家族成員了解到他們要延續(xù)回饋社會(huì)的家族傳統(tǒng)。
然而,比起繼續(xù)資助李國賢之前所參與的多個(gè)團(tuán)體,家族成員決定要集中力量應(yīng)付更大的計(jì)劃。此方針將秉承李國賢的遺志,讓整個(gè)家族為共同的目標(biāo)一同努力。實(shí)行較大慈善計(jì)劃的難處是家族必須為基金會(huì)制定一個(gè)共同主題。
由于長者基金是李國賢的主意,所以家族成員一致贊成繼續(xù)資助。長者基金從一開始已經(jīng)被基金會(huì)設(shè)定為一項(xiàng)獨(dú)立基金,只受惠于投資在派息股票的一億元港幣基金,該基金在每年會(huì)提供穩(wěn)定的資金流。新興集團(tuán)每年也為基金會(huì)貢獻(xiàn)其百分之十的利潤,作為“非長者”部分的基金。家族決定設(shè)立第二項(xiàng)為特定目標(biāo)而設(shè)的基金,以代替繼續(xù)資助李國賢以往從事的慈善活動(dòng)。
家族會(huì)議的大部分時(shí)間都用來尋找家族成員間的共同興趣,而教育就成為其中一個(gè)共同主題,所以家族成員決定集中處理前期教育問題。兒童基金因此于2011年初成立,幫助六歲起的清貧家庭兒童建立良好的學(xué)習(xí)基礎(chǔ)。其目標(biāo)為減少清貧家庭兒童和富裕家庭兒童間的學(xué)業(yè)差距,以提升他們在社會(huì)的成功機(jī)會(huì)。
家族會(huì)議解決的第二個(gè)迫切問題,是重新制定基金會(huì)的管理架構(gòu)。李國賢去世前,雖然基金會(huì)已擁有正式的董事會(huì),但其實(shí)所有事務(wù)皆由他全權(quán)決定。故此,對家族成員來說,重整架構(gòu)并管理基金會(huì)是一重大工作。在家族會(huì)議中,他們決定所有家族成員,不分性別、血緣和世代,都會(huì)是董事會(huì)的一份子。成為基金會(huì)董事的條件只有兩個(gè):董事必須年滿18歲,并愿意成為董事會(huì)成員。除了李嘉倫的丈夫葉汝澤外,家族全體成員都同意加入董事會(huì)。全體合資格的一共10位家族成員從此須負(fù)責(zé)基金會(huì)的運(yùn)作,成員包括:一家之主李國賢夫人、李國賢的四位兒女―李嘉輝、李嘉雯、李嘉倫和李嘉耀;李嘉輝和李嘉耀的夫人―李黃眉波及李陳少敏;以及李嘉輝的三位兒女―李敬恩、李澤恩和李佩恩。李嘉耀的兩位女兒因?yàn)槟昙o(jì)尚輕,未能加入?;饡?huì)主席為李嘉輝。董事會(huì)每年進(jìn)行兩到三次會(huì)議,以商討基金和基金會(huì)未來的方向。投票以不記名形式進(jìn)行,所有選票價(jià)值相等,少數(shù)服從多數(shù)。如票數(shù)相同,董事則會(huì)繼續(xù)投票直到得出決定為止。
家族會(huì)議期間,還決定為基金會(huì)設(shè)立秘書處,其成員為基金會(huì)的行政委員,負(fù)責(zé)實(shí)行董事會(huì)的決策。秘書處還負(fù)責(zé)預(yù)先為董事會(huì)搜尋選擇和提供建議,影響著基金會(huì)的策略方向。李敬恩認(rèn)為董事會(huì)的會(huì)議進(jìn)行得不夠頻密,不能將所有事務(wù)留給董事會(huì)決定。秘書處由三個(gè)成員組成,其委員由家族成員輪流擔(dān)任。由于李敬恩是家族內(nèi)最具慈善活動(dòng)相關(guān)知識(shí)的一員,因此被選為秘書處的常任委員。其它兩位非常任委員是李黃眉波及李嘉耀,委員任期為一年,之后可以再度獲委任。
家族會(huì)議后六個(gè)月,家族成員決定聘請一個(gè)全職項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)處理慈善事業(yè)的行政事宜。2011年,為了進(jìn)一步鼓勵(lì)家族成員獻(xiàn)上新主意及資助和自己意愿相近的慈善事務(wù),基金會(huì)決定繼續(xù)維持李國賢之前進(jìn)行的小金額資助項(xiàng)目,并撥備一筆六位數(shù)字善款,以支持與長者及兒童基金無關(guān)的慈善活動(dòng)。
在家族成員的共同努力下,2013年,基金會(huì)已有了三大主要慈善計(jì)劃,其中長者基金資助的離院長者照顧服務(wù)已延伸至香港各區(qū),并得到政府接受,可以全面發(fā)展。
李氏家族共同為慈善努力
李國賢基金會(huì)除了給香港社區(qū)帶來福利之外 ,家族成員也受惠其中,從小投身慈善成為家族傳統(tǒng)。當(dāng)李國賢的兒女還非常年幼的時(shí)候,李國賢便開始向他們灌輸“貢獻(xiàn)社會(huì)的家族傳統(tǒng)”,兒女們?nèi)紝Ω赣H的教導(dǎo)記憶猶新。李國賢會(huì)帶他們參加慈善組織的聚會(huì),鼓勵(lì)他們培養(yǎng)深厚的社會(huì)認(rèn)同感和責(zé)任感。李國賢也確保他們能夠接受西方教育,并支持他們追尋自己生命中的理想。
李嘉輝完成法學(xué)士課程、李嘉倫是工商管理博士(管理學(xué))并于大學(xué)任教、李嘉耀擁有會(huì)計(jì)學(xué)學(xué)位,而李嘉雯則先在英國獲得圖書館學(xué)博士,其后再在美國任職研究員。在某個(gè)層面來說,他們都貢獻(xiàn)了時(shí)間和精力在不同的慈善活動(dòng)之上。例如李嘉輝接管了父親的香港聾人福利促進(jìn)會(huì)主席職位。而在眾兄弟姊妹當(dāng)中,李嘉雯自小就直接參與慈善活動(dòng)。她在青少年時(shí)期已加入組織,而在職業(yè)上也繼續(xù)關(guān)注社會(huì)。她曾經(jīng)居住在波士頓,并主動(dòng)支持當(dāng)?shù)氐拇壬苹顒?dòng),而在家族會(huì)議期間,她就教導(dǎo)其他家族成員有關(guān)短暫慈善資助和可持續(xù)發(fā)展慈善計(jì)劃的區(qū)別。
這個(gè)貢獻(xiàn)社會(huì)的家族傳統(tǒng)同樣傳承到了他們的配偶和年輕一代。李嘉輝的妻子李黃眉波以前是一位律師,也是法律公司的合伙人,為李國賢及基金會(huì)提供法律咨詢。而實(shí)際上,她是唯一一位在長者基金成立前就參與李國賢的慈善活動(dòng)的家族成員,負(fù)責(zé)基金的法律結(jié)構(gòu)。作為秘書處的委員,她參與了更多基金會(huì)的日常運(yùn)作,很多家族成員也視她為基金會(huì)的重要成員。而當(dāng)李嘉耀的妻子李陳少敏成為基金會(huì)董事時(shí),李敬恩的未來太太鄭凱欣也被期待加入基金會(huì)董事會(huì)。
李敬恩和李澤恩是董事會(huì)最年輕的一代,他們自年少時(shí)便支持社會(huì)慈善工作。李敬恩早在中學(xué)時(shí)期已獲得社區(qū)服務(wù)獎(jiǎng)項(xiàng)。他作為沃頓商學(xué)院的本科畢業(yè)生,在2005年離開了前途大好的國際顧問公司職位,投身于香港的慈善組織工作。他也曾于香港最大的慈善組織―香港賽馬會(huì)擔(dān)任慈善經(jīng)理三年,其后在耶魯大學(xué)攻讀慈善事業(yè)策略的工商管理碩士學(xué)位。自2011年起,除了為不同私人和團(tuán)體捐助者提供慈善工作的意見外,他也兼任李國賢基金會(huì)的董事和唯一秘書處常任委員。李澤恩在美國學(xué)習(xí)道德、政治與經(jīng)濟(jì),其后在英國學(xué)習(xí)法律,希望在香港成為一位政治家。作為泛民主運(yùn)動(dòng)的一員,他尤為關(guān)注社會(huì)福利議題。實(shí)際上,他除了是基金會(huì)董事外,也是不同非營利教育組織的義工。在美國攻讀化學(xué)博士的李佩恩也是基金會(huì)董事會(huì)一員。
李國賢基金會(huì)對家族凝聚力影響也很大,所有家族成員都認(rèn)為基金會(huì)在李國賢去世后,對家族團(tuán)結(jié)起了正面影響。基金會(huì)讓整個(gè)家族有一個(gè)為傳承家族傳統(tǒng)價(jià)值而一起解決問題和進(jìn)行決策的平臺(tái)。家族成員們在董事會(huì)有著同等地位,加上基金會(huì)秘書處采用輪流委任制,這兩點(diǎn)為家族成員間的互動(dòng)帶來正面影響?;饡?huì)也將不同世代的家族成員連結(jié)在一起,為共同目標(biāo)而努力,這樣幾代人之間有更多機(jī)會(huì)共處,互相了解。
基金會(huì)增強(qiáng)了家族凝聚力,而李敬恩、李黃眉波與李嘉雯更因?yàn)榛饡?huì)的運(yùn)作而在家族事務(wù)上有更大的話語權(quán)。傳統(tǒng)上,家族成員越年輕,對家族事務(wù)的參與就越少。但由于李敬恩是一位慈善工作的專家,當(dāng)話題牽涉到基金會(huì)事務(wù)時(shí),他的意見就更被家族重視。同樣地,有法律界背景的李黃眉波因以往受過法律的專業(yè)訓(xùn)練,并長期參與慈善事業(yè),她對基金會(huì)也作出重要貢獻(xiàn)。另外,對生活在外國的李嘉雯來說,慈善事業(yè)長久以來都是其生命的一部分,所以她也能參與更多基金會(huì)事務(wù),并樂于和其他家族成員分享其經(jīng)驗(yàn)。結(jié)果是,傳統(tǒng)上應(yīng)該較少參與家族決策的年輕一代變成了家族慈善事業(yè)的重要成員。
雖然董事會(huì)在基金會(huì)事務(wù)上的意見會(huì)有不一致的時(shí)候,但家族成員都爭取每次會(huì)議最后能夠取得共識(shí)。他們希望家族和睦,也同樣希望為基金會(huì)處理的社會(huì)問題找到最佳解決方法,而不是陷入團(tuán)體盲思。如果遇上分歧,他們會(huì)討論如果李國賢尚在的話,他會(huì)怎樣做,以及大家應(yīng)該維持怎樣的家族傳統(tǒng)。因此,所有讓家族成員意見不一的難題最終都獲解決。而李嘉輝作為主席,更會(huì)確保大家在一起外出晚飯前達(dá)成一致意見。